中兵光电科技股份有限公司
2010年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 李保平 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 李俊巍 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 郭轶 |
公司负责人李保平、主管会计工作负责人李俊巍及会计机构负责人（会计主管人员）郭轶声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,804,688,720.59 | 3,072,504,753.18 | 23.83 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,064,049,911.51 | 2,019,310,852.42 | 2.22 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.77 | 4.07 | -31.94 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -145,954,473.76 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.20 | 不适用 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 37,850,038.02 | 144,027,059.09 | 3.80 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.20 | 0 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.19 | -36.39 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.20 | 0 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.21 | 9.93 | 减少0.33个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.52 | 7.41 | 减少0.21个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -5,594.68 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,500,000 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 8,962,862.91 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,348,334.69 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -2,121,520.24 |
| 所得税影响额 | 1,452,612.40 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 498,911.04 |
| 合计 | 11,635,606.12 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 100,837 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 吴轶 | 7,500,000 | 人民币普通股 | |
| 薛非 | 5,453,950 | 人民币普通股 | |
| 招商银行股份有限公司－中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 | 5,302,161 | 人民币普通股 | |
| 上海世讯会展服务有限公司 | 4,900,000 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 | 4,297,453 | 人民币普通股 | |
| 中兵导航控制科技集团有限公司 | 2,300,001 | 人民币普通股 | |
| 融德资产管理有限公司 | 2,068,060 | 人民币普通股 | |
| 观唐投资控股有限公司 | 1,911,281 | 人民币普通股 | |
| 深圳市鹏润达投资发展有限公司 | 1,206,050 | 人民币普通股 | |
| 李小茵 | 951,750 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目：
（1）交易性金融资产期末余额为0元，比年初余额减少100.00%，其主要原因是：股票投资全部清仓。
（2）应收票据期末余额为102,915,017.10 元，比年初余额减少55.07%，其主要原因是：前期收到的票据到期承兑。
（3）应收账款期末余额为708,552,821.43 元，比年初余额增加57.69%，其主要原因是：本期新增纳入合并范围内子公司所致。
（4）预付账款期末余额为565,366,798.30元，比年初余额增加76.14%，其主要原因是：本期增加对曹妃甸项目的投资。
（5）应收利息期末余额为0元，比年初余额减少100.00%，其主要原因是：定期存款到期收回利息。
（6）其他应收款期末余额为92,716,453.41元，比年初余额增加157.08%，其主要原因是：本期新增纳入合并范围内子公司所致。
（7）存货期末余额为605,801,379.50元，比年初余额增加96.74%，其主要原因是：本期新增纳入合并范围内子公司所致。
（8）长期股权投资期末余额为12,896,402.43元，比年初余额增加470.06%，其主要原因是：本期新增纳入合并范围内子公司所致。
（9）无形资产期末余额为175,126,293.09 元,比年初余额增加40.35%，其主要原因是：本期新增纳入合并范围内子公司所致。
（10）商誉期末余额为66,708,531.21元，比年初余额增加5381.81%，其主要原因是：本期非同一控制下企业合并取得的子公司合并所致。
（11）长期待摊费用期末余额为447,730.90，比年初余额减少44.96%，其主要原因是本期长期待摊费用摊销所致。
（12）短期借款期末余额为542,000,000.00 元，比年初余额增加134.63%，其主要原因是：本期新增借款所致。
（13）预收款项期末余额为56,226,370.45 元，比年初余额增加52.44%，其主要原因是：本期新收订货款项。
（14）应付职工薪酬期末余额为58,964,517.27 元，比年初余额增加30.42%，其主要原因是：本期新增纳入合并范围内子公司所致。
（15）股本期末余额为744,660,000.00 元，比年初余额增加50%，其主要原因是：公积金转增股本。
（16）少数股东权益期末余额为361,581,284.97元，比年初余额增加271.76%，其主要原因是：本期新增纳入合并范围内子公司所致。
2、利润表、现金流量表项目：
（1）营业税金及附加本期金额为2,532,896.84元，比上年同期金额增加225.45%，其主要原因是：本期新增纳入合并范围内子公司所致。
（2）销售费用本期金额为23,827,787.77元，比上年同期金额增加127.14%，其主要原因是：本期新增纳入合并范围内子公司所致。
（3）管理费用本期金额为125,492,439.57元，比上年同期金额增加47.33%，其主要原因是：公司研发投入增加及本期新增纳入合并范围内子公司所致。
（4）资产减值损失本期金额为14,422,101.28元，比上年同期金额增加141.33%，其主要原因是：本期新增纳入合并范围内子公司及民品业务应收款项账龄增加提取坏账准备所致。
（5）公允价值变动收益本期金额为-7,530,599.87元，比上年同期金额减少911.3%，其主要原因是：公司报告期内在二级市场售出上年度购入的股票，确认投资收益所致。
（6）投资收益本期金额为14,371,942.54，比上年同期增加63.34%，其主要原因是：公司报告期内在二级市场售出本年度购入的股票，确认投资收益股价上涨所致。
（7）所得税费用本期金额为39,765,910.30元，比上年同期金额增加235.12%，其主要原因是：本期利润总额增加及上年同期对以前年度税前可弥补亏损额进行抵减。
（8）归属于母公司净利润本期金额为144,027,059.09元，比上年同期金额增加43.91%，其主要原因是：由于公司主营业务规模增长且合并范围较上年同期发生变化，因此2010年三季度公司利润同比增加。
（9）少数股东损益本期金额为18,890,501.93元，比上年同期金额增加388.53%，其主要原因是：本期合并范围内子公司利润同比增加所致。
（10）投资活动产生现金流量净额本期金额-547,630,967.77元，比上年同期金额减少693.51%，主要原因为：本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支出增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 发行时所作承诺 | 2008年度，公司完成了向华北光学（现已更名为中兵导航控制科技集团有限公司）发行股份购买资产的关联交易事项，华北光学承诺，本次非公开发行完成之日起36个月内不转让其所拥有的中兵光电权益的股份。 | 中兵导航控制科技集团有限公司仍按照承诺履行，所持股份未通过证券交易所交易。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 控股股东中兵导航控制科技集团有限公司于2010年2月9日开始以二级市场购买的方式增持中兵光电股份，详细情况见2010年2月10日中国证券报、上海证券报，上海证券交易所网站《关于控股股东增持公司股份的公告 》及2010年8月10日《关于控股股东完成增持本公司股份计划的公告》,中兵导航控制科技集团有限公司承诺将不会在法定期限内减持本次自二级市场购买的中兵光电股份。 | 中兵导航控制科技集团有限公司仍按照承诺履行，通过二级市场增持股份未通过证券交易所交易。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内，公司未进行现金分红。
根据《公司章程》第一百六十二条，公司利润分配政策为：
1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
3、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；
4、公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；
5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
中兵光电科技股份有限公司
法定代表人:
2010年10月26日
股票简称：中兵光电 股票代码：600435 公告编号：临2010-041
中兵光电科技股份有限公司
第四届董事会第二次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中兵光电科技股份有限公司第四届董事会第二次会议于2010年10月21日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2010年10月26日上午9:30在公司商务会议厅召开。应到会董事人数8人，实到会董事及董事授权代表8人。独立董事周涛先生因工作原因未能出席会议，授权委托独立董事陈泽萍女士代为表决，刘威先生已辞去职工董事职务，实到会董事及董事授权代表人数占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由李保平先生主持，经充分讨论，形成决议如下：
一、审议通过了《关于2010年第三季度报告及摘要的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
本议案详细内容请见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2010年第三季度报告及摘要》。
二、审议通过了《关于<内幕信息知情人登记制度>的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
本制度详细内容同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
随着公司业务规模不断增长，生产、科研使用资金用量逐渐增大，公司的流动资金相对紧张，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，拟在不影响募集资金项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
本公司前次经2010年度第三次临时股东大会审议批准后暂时使用的募集资金已按照要求于2010年9月29日归还。本次拟使用部分闲置募集资金补充流动资金，累计金额不超过15000万元，使用期限不超过6个月，具体时间自股东大会审议通过之日起算，预计该项措施可为公司节支财务费用约270万元。
暂时补充流动资金期满后，公司将以自有流动资金或现有的银行授信额度确保按时偿还暂时用于补充流动资金的募集资金，同时强化对货款的回收管理，提高存货周转率，降低存货资金占用等有效措施，提高资金使用效率。如因募集项目实施需要使用募集资金时，公司将确保及时使用自有资金归还本次暂时使用的募集资金至募集资金专户，不会影响公司募集项目的进展。
本公司独立董事陈泽萍、尹健、周涛、杨金观对上述事项发表独立意见如下：
本次闲置募集资金暂时补充流通资金的程序符合证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和上海证券交易所《关于发布<上海证券交易所公司募集资金管理规定>的通知》的相关规定。公司董事会做出的上述决定有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，符合全体股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决定。同意将本事项提交股东大会审议。
本公司保荐人西南证券股份有限公司发表核查意见如下：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经中兵光电第四届董事会第二次会议审议通过，并由独立董事发表了同意的独立意见，审议程序符合有关法律法规及中兵光电《公司章程》的规定。中兵光电使用部分闲置募集资金补充流动资金，是为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东和公司整体利益。西南证券股份有限公司对中兵光电上述使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事津贴方案的议案》；8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，参照公司所处行业、同等规模企业的平均水平以及公司的实际经营状况，现拟定公司第四届董事会独立董事的津贴为每年人民币陆万元（税前）。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
同意对公司章程做如下修改：
修改前：第一百条 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
董事会设一名由职工代表担任的董事。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。
修改后：第一百条 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
本议案需提交股东大会审议。
因工作变动，刘威申请辞去职工董事职务，2010年10月26日召开的公司职工代表会议已审议通过了《关于刘威同志辞去公司职工董事职务的议案》。
六、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》；8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
同意提名才长伟先生为公司第四届董事会董事候选人，任期与公司第四届董事会相同。
本议案需提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于董事长辞职的议案》；8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
同意李保平先生辞去董事长职务，但在新任董事长选举产生之日前，暂由李保平先生代为履行董事长职责。
八、审议通过了《关于提议召开2010年度第六次临时股东大会的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
本议案详细内容请见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《召开2010年度第六次临时股东大会的通知》。
中兵光电科技股份有限公司
董事会
2010年10月28日
附件：董事候选人简历
才长伟，男，56岁，硕士，研究员级高级工程师，“全国优秀企业家”。曾任西安东方集团有限公司董事长、总经理，中国兵器工业集团公司西北兵工部一级业务主管。现任中国兵器工业集团公司西北兵工部高级专务。
股票简称：中兵光电 股票代码：600435 公告编号：临2010-042
中兵光电科技股份有限公司
第四届监事会第二次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中兵光电科技股份有限公司监事会于2010年10月21日以传真、送达方式发出会议通知，于2010年10月26日在公司商务会议厅召开了第四届监事会第二次会议，应到会监事3人，实到会监事3人，实到会监事人数占应到会人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李晓兰女士主持，经充分讨论，以记名方式表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于2010年度第三季度报告及摘要的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
经查验，中兵光电科技股份有限公司2010年度第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当季的经营管理和财务状况等事项。
2、审议通过《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
本次使用闲置募集资金补充流动资金，累计金额不超过15000万元，期限不超过6个月，可提高募集资金的使用效率，降低财务费用，解决流动资金不足的实际问题。同意以闲置募集资金暂时补充流动资金。同意将本议案提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司第四届监事会外部监事津贴方案的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
经公司2010年度第五次临时股东大会审议通过，选举李晓兰、田宏杰、李嬿为公司第四届监事会监事。监事田宏杰女士未在公司任职，为外部监事，根据相关规定，参照公司所处行业、同等规模企业的平均水平以及公司的实际经营状况，现拟定公司第四届监事会外部监事的津贴为每年人民币陆万元（税前）。同意将本议案提交股东大会审议。
特此公告。
中兵光电科技股份有限公司
监事会
2010年10月28日
股票简称：中兵光电 股票代码：600435 公告编号：临2010-043
中兵光电科技股份有限公司
召开2010年度第六次
临时股东大会会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次股东大会提供网络投票
●公司股票不涉及融资融券业务
一、召开会议基本情况
1、会议时间
现场会议召开时间：2010年11月12日（14：00）
网络投票时间：2010年11月12日9∶30－11∶30 和13∶00－15∶00（当天交易时间）。
2、现场会议地点：本公司商务会议厅（北京经济技术开发区科创十五街2号）
3、股权登记日：2010年11月8日
4、召集人：公司董事会
5、投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。
6、投票规则：
同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，不能重复表决。如果同一表决权通过现场、网络重复表决，以第一次表决为准。
7、会议审议事项
议案1《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
议案2《关于公司第四届董事会独立董事津贴方案的议案》；
议案3《关于修改公司章程的议案》；
议案4《关于提名董事候选人的议案》；
议案5《关于公司第四届监事会外部监事津贴方案的议案》。
二、本次股东大会参与网络投票的操作流程
1、投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 | 操作方向 |
| 738435 | 中兵投票 | 5项 | A股股东 | 买入投票 |
2、表决方法
(1)一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 表决序号 | 内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案1-5 | 本次股东大会的所有5项提案 | 738435 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
（2）分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
| 表决序号 | 内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案1 | 《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | 738435 | 1.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 议案2 | 《关于公司第四届董事会独立董事津贴方案的议案》 | 738435 | 2.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 议案3 | 《关于修改公司章程的议案》 | 738435 | 3.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 议案4 | 《关于提名董事候选人的议案》 | 738435 | 4.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 议案5 | 《关于公司第四届监事会外部监事津贴方案的议案》 | 738435 | 5.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
3、在“申报股数”项填写表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、投票举例
（1）股权登记日2010年11月8日 A 股收市后，持有某公司A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738435 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（2）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738435 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（3）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738435 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（4）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738435 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
5、投票注意事项
（1）考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（3）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
三、 会议出席对象
1、本公司董、监事及高级管理人员；
2、截止股权登记日15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。
3、公司聘请的见证律师。
四、 登记方法
1、拟出席现场会议的法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人需持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记（授权委托书见附件）。
2、登记地点及授权委托书送达地点
通讯地址：北京经济技术开发区科创十五街2号
邮政编码：100176
联系电话：010-58089788
传 真： 010-58089803
联系人：赵晗 刘志赟
3、登记时间：2010年11月8日至股东大会召开日2010年11月12日14：00以前每个工作日的上午8：30—12：00，下午13：00—16：30 登记。
五、其他事项
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、备查文件目录
中兵光电科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
中兵光电科技股份有限公司董事会
2010年10月28日
附件1：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士，代表本人/本公司出席中兵光电科技股份有限公司2010年度第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托事项：
1、《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成□/反对□/弃权□/回避□）；
2、《关于公司第四届董事会独立董事津贴方案的议案》，对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成□/反对□/弃权□/回避□）；
3、《关于修改公司章程的议案》，对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成□/反对□/弃权□/回避□）；
4、《关于提名董事候选人的议案》，对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成□/反对□/弃权□/回避□）；
5、《关于公司第四届监事会外部监事津贴方案的议案》，对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成□/反对□/弃权□/回避□）；
委托期限： 年 月 日当日。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：
委托人股东账户： 委托人持有股份数：
被委托人签名： 被委托人身份证号：
年 月 日
（本授权委托书打印及复印有效）