证券代码：000408 证券简称：*ST玉源 公告编号：2010-33

  玉源控股股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  玉源控股股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2010年10月23日以书面、传真形式、电子邮件方式送达给各位董事，会议于2010年10月27日在北京市北土城西路七号C802公司会议室召开，会议应到董事九名，实到董事九名。公司监事及高管列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。全体董事经认真审议，通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于公司名称变更为“金谷源控股股份有限公司”的议案》

  根据2010年8月28日召开的公司第五届董事会临时会议的决议，公司进行产业结构调整，主营业务将变更为以黄金为主导产业的矿产资源的勘探、采矿、选矿、冶炼及矿产品的销售。各位董事经认真审议，一致同意将公司名称变更为“金谷源控股股份有限公司”。该名称已经国家工商总局核准同意。本议案需提交下次股东大会审议批准.

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于换选第五届董事会独立董事的议案》

  由于公司现任独立董事唐庆国先生、张秋生先生、路永忠先生已在本公司连续担任两届独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，将不再担任本公司独立董事。

  经提名委员会提名，第五届董事会独立董事候选人为：邵九林先生、马军先生、周绍妮女士。候选独立董事简历附后，公司第五届董事会的独立董事会将在2010年度第一次临时股东大会上由与会全体股东及代表依法选举产生。

  公司独立董事发表意见：

  “根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会任期届满，经公司董事会提名委员会提名，公司第五届董事会独立董事候选人为：邵九林先生、马军先生、周绍妮女士，我们认为上述三名候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。

  我们同意上述三名独立董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司下次公司股东大会审议。”

  本预案需提请公司2010年度第一次临时股东大会审查批准。

  本预案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所进行审核，深圳证券交易所未提出异议，才能提请公司2010年度第一次临时股东大会审查批准。

  表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过了《关于伍宏林先生辞去公司副总裁的议案》

  因工作调动原因，伍宏林先生于2010年10月26日向公司申请辞去公司副总裁职务。辞职报告自送达本公司之日即2010年10月26日起生效。

  表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  2010年第一次临时股东大会时间另行通知。

  特此公告。

  玉源控股股份有限公司

  2010年10月28日

  附：独立独立董事候选人简历

  1、邵九林

  （一）男，1963年10月出生，博士毕业，1983年12月-1992年12月在武汉市轻工耐火材料厂担任财务科长，1993年1月-2001年10月在大信会计师事务所有限公司担任总经理，2001年11-至今担任中国青旅实业发展有限责任公司副总经理、财务总监，目前兼任荣丰控股集团股份有限公司和广西贵糖(集团)股份有限公司独立董事；

  （二）与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；

  （三）持有本公司股份数量：0 股；

  （四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、马军

  （一）男，1972年9 月出生，本科毕业，1998年7月至2005年9月，在江苏一正律师事务所担任律师，2005年9月至今在北京华堂律师事务所担任律师。

  （二）与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；

  （三）持有本公司股份数量：0 股；

  （四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  3、周绍妮

  （一）女，1972年9月出生，博士毕业，1998年至今在北京交通大学担任老师，目前为北京交通大学经济管理学院会计系副教授，硕士生导师，中国注册会计师，主要研究方向为会计理论、公司治理、企业并购、公司理财。

  （二）与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；

  （三）持有本公司股份数量：0 股；

  （四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。