证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2010-007

  湖南华升股份有限公司

  第四届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南华升股份有限公司于二○一○年十月二十七日以通讯方式召开第四届董事会第二十三次会议，会议应参加的董事9人，实到9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事经投票表决，形成如下决议：

  1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年第三季度报告及摘要》。

  2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为公司控股子公司提供授信担保的议案》；

  担保公告刊载在2010年10月28日《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  3、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在上海松江区“中国纺织服装品牌创业园”购置研发楼的议案》。

  为了加快公司主业发展步伐，提升公司核心竞争能力，充分利用上海的区位优势和中国纺织服装品牌创业园提供的平台，实施公司产品研发设计、纺织外贸营销、品牌运营等工作规划，公司决定在上海松江区“中国纺织服装品牌创业园”购置研发楼一栋，该楼位于上海市松江区鼎源路，为六层钢混结构，总建筑面积3795.12平方米，房屋购置费总计1821.66万元。

  特此公告。

  湖南华升股份有限公司

  董事会

  二○一○年十月二十八日

  证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2010-008

  湖南华升股份有限公司

  关于为控股子公司提供授信担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （一）担保情况概述

  1、本公司控股子公司湖南华升工贸有限公司因业务发展需要，拟向民生银行长沙分行申请授信额度3000万元人民币、向华夏银行长沙分行申请授信额度3000万元人民币，本公司为上述授信提供连带责任担保。

  2、此前公司已为湖南华升工贸有限公司向兴业银行长沙分行申请授信2000万元人民币，向招商银行长沙分行申请授信3000万元人民币提供了担保，加上此次两笔担保，公司累计为湖南华升工贸有限公司提供担保11000万元人民币，占公司最近经审计净资产的17.23%，本次担保符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保和逾期担保。

  （二）被担保人基本情况

  湖南华升工贸有限公司是本公司的控股子公司，本公司持有其99%的股权，该公司注册资本4000万元人民币，注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号，法定代表人：刘少波。经营范围：经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务及《中华人民共和国对外经济合作经营资格证书》核定范围内的对外经济合作业务；销售日用百货、纺织品、日用杂品、工艺美术品、棉花及法律法规允许的上述进出口商品的国内贸易；收购、加工、销售麻（含苎麻、亚麻、黄麻）等纺织原料，提供纺织生产的咨询服务。截止2009年12月31日，该公司资产总额31987.57万元，净资产14812.24万元，资产负债率53.69%，2009年该公司实现净利润2321.97万元。到2009年12月31日，该公司没有银行融资。

  （三）担保合同的主要内容

  本公司与民生银行长沙分行、华夏银行长沙分行分别签订担保合同，愿意为湖南华升工贸有限公司在该行申请上述授信额度提供连带责任担保，担保期限从2010年10月28日起至2011年10月27日止。

  （四）董事会意见

  公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了该项担保议案。

  （五）累计对外担保数量及逾期担保数量

  加上本次担保数量，公司累计对外担保数量为11000万元人民币，不存在逾期担保。

  （六）备查文件目录。

  1、《担保合同》；

  2、公司第四届董事会第二十三次会议决议。

  特此公告。

  湖南华升股份有限公司

  董事会

  2010年10月28日