§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	王新敏
主管会计工作负责人姓名	吴海明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	周石根

公司负责人王新敏、主管会计工作负责人吴海明及会计机构负责人（会计主管人员）周石根声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1，705，946，154.85	1，050，336，908.68	62.42
所有者权益（或股东权益）(元)	1，058，778，144.15	487，981，038.91	116.97
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.4174	2.6377	67.47
	年初至报告期期末 （1－9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-61，063，413.33		-172.97
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2548		-110.75
	报告期 （7－9月）	年初至报告期期末 （1－9月）	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	6，583，644.76	16，386，778.14	4.64
基本每股收益（元/股）	0.0297	0.0831	-1.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0255	0.0699	6.72
稀释每股收益（元/股）	0.0297	0.0831	-1.77
加权平均净资产收益率（%）	0.7561	2.6457	减少0.6428个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.1065	2.2236	减少0.3215个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额 （1－9月）	说明
非流动资产处置损益	384，978.52	转让非流动资产
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2，801，600.00	财政补助、专项研发款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95，705.23
所得税影响额	-488，727.93
少数股东权益影响额（税后）	-179，422.41
合计	2，614，133.41

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		11，924
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
西安航天科技工业公司	60，171，696	人民币普通股
陕西苍松机械厂	27，492，897	人民币普通股
西安航天发动机厂	24，107，417	人民币普通股
西安航天动力研究所	13，478，238	人民币普通股
徐文锦	5，259，899	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金	4，883，396	人民币普通股
徐文珺	4，302，179	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	3，726，602	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金	2，377，923	人民币普通股
长江证券股份有限公司	2，230，493	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

单位：万元

项 目	合并报表								主要原因说明
	期末余额			年初余额			变动率
货币资金	15，546.77			10，796.27			44.00%		收到募集资金。
应收票据	4，099.16			1，575.66			160.16%		销售回款收到银行汇票增加。
预付款项	3，241.50			1，526.33			112.37%		按合同约定预付材料款。
其他应收款	45，942.40			709.81			6372.49%		按募股计划投资4.5亿元及本期周转金增加。
其他流动资产	144.64			33.85			327.23%		待摊费用增加。
在建工程	8，383.44			5，508.61			52.19%		在建工程投资增加。
短期借款	30，650.00			23，000.00			33.26%		流动资金借款增加。
应付职工薪酬	117.53			259.91			-54.78%		支付应付未付的职工薪酬。
应交税费	775.01			1，130.96			-31.47%		税费缴纳时间差异。
一年内到期的非流动负债	-			2，000.00			-100.00%		归还银行长期借款。
资本公积	66，502.90			16，530.18			302.31%		股本溢价引起资本公积增加。
项 目	母公司								主要原因说明
	期末余额		年初余额		变动率
货币资金		13，766.33		7，927.97		73.64%			收到募集资金。
应收票据		3，750.84		1，366.66		174.45%			票据结算增加。
预付款项		1，401.61		659.25		112.61%			按合同约定预付材料款。
其他应收款		46，279.60		660.83		6903.30%			按募股计划投资4.5亿元及本期周转金增加。
其他流动资产		144.64		33.85		327.23%			待摊费用增加。
在建工程		7，414.26		5，450.33		36.03%			在建工程投资增加。
预收款项		904.51		406.58		122.47%			预收客户货款增加。
应付职工薪酬		89.48		50.53		77.07%			工会经费和教育经费已提未用数增加。
应交税费		667.54		479.63		39.18%			税费缴纳时间差异。
其他应付款		196.79		324.71		-39.40%			职工代扣款和外部单位往来减少。
一年内到期的非流动负债		-		2，000.00		-100.00%			归还银行长期借款。
资本公积		66，332.56		16，359.85		305.46%			股本溢价引起资本公积增加。

利润表项目

单位：万元

项 目	合并报表							主要原因说明
	本期金额			上年同期金额		变动率
管理费用	3，409.47			2，396.80		42.25%		无形资产摊销、研发投入及人工成本增加。
资产减值损失	289.70			26.81		980.66%		应收账款增加，坏账计提增加。
项 目	母公司							主要原因说明
	本期金额		上年同期金额		变动率
营业税金及附加		91.53		36.91		147.99%		收入增加引起流转税增加。
管理费用		1，931.19		1，476.40		30.80%		无形资产摊销及人工成本增加。
资产减值损失		102.51		17.95		471.14%		应收账款增加，坏账计提增加。
投资收益		102.00		255.00		-60.00%		子公司江苏航天动力分配投资收益。

现金流量表项目

单位：万元

项 目	合并报表						主要原因说明
	本期金额		上年同期金额		变动率
收到的税费返还	-		67.98		-100.00%		本期无此项
收到其他与经营活动有关的现金	1，079.05		413.78		160.78%		房租收入增加。
支付其他与经营活动有关的现金	3，424.09		2，598.37		31.78%		管理费用、销售费用增加，周转金增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7.80		-				处置非流动子产获得现金流入，上年同期无此项。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5，371.96		3，692.46		45.48%		固定资产投资付款增加。
吸收投资收到的现金	56，823.92		-				收到募集资金。
收到其他与筹资活动有关的现金	-		50.02		-100.00%		本期无此项。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	45，000.00		-				根据募股计划投资。
支付其他与筹资活动有关的现金	267.88		-				支付募股发行费用。
项 目	母公司						主要原因说明
	本期金额		上年同期金额		变动率
收到其他与经营活动有关的现金		912.89		290.00		214.79%		房租收入增加。
支付其他与经营活动有关的现金		2，256.42		1，205.44		87.19%		管理费用、销售费用增加，周转金增加。
取得投资收益收到的现金		-		255.00		-100.00%		本期无此项。
投资支付的现金		1，020.00		-				投资子公司江苏航天动力。
吸收投资收到的现金		55，843.92		-				收到募集资金。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		45，000.00		-				根据募股计划投资。
支付其他与筹资活动有关的现金		267.88		-				支付募股发行费用。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司配股新增股份54，683，174股，总股本由185，000万股增加为239，683.174万股，已完成工商注册变更。

根据2009年第一次临时股东大会对董事会的授权，结合配股实际募集资金净额，公司三届二十四次董事会决定采取"末尾递减"原则，将利用配股募集资金补充公司流动资金的金额由5000万元调减为2327.06万元，其余三个项目投入资金额不变；其中"增资西安航天华威化工生物工程有限公司3亿元"、" 增资西安航天泵业有限公司1.5亿元"款项已分别转入华威公司专户和泵业公司专户，相关验资、工商变更程序正在进行中。" 增资宝鸡航天动力泵业有限公司"因宝鸡市市政规划变更，公司三届二十四次董事会决定暂缓投入，待与宝鸡市政府有关部门协商后再做决定。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

持有本公司5%以上股份的股东西安航天科技工业公司、陕西苍松机械厂、西安航天发动机厂、西安航天动力研究所根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，承诺公司配股新发股份上市之日（2010年7月28日）起6个月内不减持本公司股份，若减持，则由此所得的收益归本公司所有。公司三季度末的股东持股数显示四大股东的股份数没有出现减持。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内无分红

陕西航天动力高科技股份有限公司

法定代表人:王新敏

2010年10月28日

证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2010—028

陕西航天动力高科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议

暨召开2010年第一次临时股东大会通知的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2010年10月26日在公司三楼会议室召开，会议通知于2010年10月15日以传真、电话短信形式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。监事会成员及高管层成员列席会议，会议由董事长王新敏先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以全票通过形成如下决议：

一、通过《关于调整配股募集资金使用金额及进度的议案》；

鉴于公司本次配股预计募集资金总额未能完全募足，根据2009年第一次临时股东大会的授权，结合配股实际募集资金净额，董事会决定采取“末尾递减”原则，将利用配股募集资金补充公司流动资金的金额由5000万元调减为2327.06万元，其余三个项目投入资金额不变。

“增资宝鸡航天动力泵业有限公司（实施工业泵生产线技术改造项目）”因所在地宝鸡市市政规划变更，导致宝鸡航天动力泵业有限公司工业泵生产线技术改造项目无法在原址实施，宝鸡市城乡建设规划局（宝市建规函字[2010]73号文）建议另行选址实施建设投资。

鉴于以上情况，董事会决定对“增资宝鸡航天动力泵业有限公司（实施工业泵生产线技术改造项目）”暂缓投入，待与宝鸡市政府有关部门协商后再做决定。

二、通过《关于控制2010年关联交易金额的议案》；

按照中国证监会、陕西证监局开展“解决同业竞争，减少关联交易”专项活动的要求，董事会认为公司2010年关联存贷款金额、关联购销金额、关联房租收入均可以控制在不超出2009年同类关联交易金额内。

三、通过《向西安航天动力研究所销售货物涉及关联交易的议案》，内容详见临2010-030号《关联交易公告》；

四、通过公司2010年三季度报告及摘要；

五、通过《关于公司第三届董事会换届的议案》。

同意将西安航天科技工业公司（持有公司股份60，171，696股，占公司股份总数的25.10%）提交的《关于提名王新敏、索小强为公司董事候选人、尹宝宜为股东监事候选人的提案》、陕西苍松机械厂（持有公司股份27，492，897股，占公司股份总数的11.47%）提交的《关于提名董建华为公司董事候选人、李俊宽为股东监事候选人的提案》、西安航天发动机厂（持有公司股份24，107，417股，占公司股份总数的10.06%）提交的《关于提名郭新峰为公司董事候选人、王华为股东监事候选人的提案》、西安航天动力研究所（持有公司股份13，478，238股，占公司股份总数的5.62%）提交的《关于提名左洪书为公司董事候选人、郑关昌为股东监事候选人的提案》提交年内召开的股东大会审议选举；

同意董事会提名冯根福先生、种宝仓先生、李敏先生为第四届董事会独立董事候选人，提请年内召开的股东大会决定。上述种宝仓先生、李敏先生尚未取得独立董事任职资格，董事会将安排种宝仓先生、李敏先生参加上海证券交易所主办的最近一期（第十五期或十六期）上市公司独立董事任职资格培训，并取得独立董事任职资格。

六、鉴于公司董事会、监事会已审议通过了第三届董事会、监事会换届的议案，决定于2010年12月9日以现场方式召开公司2010年第一次临时股东大会，选举公司第四届董事会成员和监事会成员。

1、会议时间：2010年12月9日上午9：00整；

2、会议地点：公司三楼会议室（西安高新技术产业开发区锦业路、丈八六路十字）；

3、会议内容：

一、审议《关于公司三届董事会换届的议案》；

二、审议《关于公司三届监事会换届的议案》。

（董事候选人、股东监事候选人简历见附件二）。

4、出席会议的对象：

（1）截止2010年12月3日下午闭市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东及股东的授权代理人；

（2）公司董事监事及高级管理人员。

5、会议登记办法：

（1）法人股股东带公司的营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书及出席人身份证；流通股股东带本人股东代码证、身份证；代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件及本人身份证进行会议登记；

（2）登记时间：2010年12月6日至12月7日上午9时到12时，下午13时到17时；

（3）登记地点：公司办公楼二楼证券部（西安高新技术产业开发区锦业路、丈八六路十字）；

（4）联系人及电话：孟 涛（029—81881823）

张秋月（029—81881824—8889）

（5）异地股东可通过传真方式进行登记，传真：029—81881812

6、其他事项：本次会议会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2010年10月26日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人（单位）出席陕西航天动力高科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会，代理人有表决权□/无表决权□

委托人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东代码：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：请明确签写代理人有无表决权。

附件二:

公司第四届董事会董事候选人与监事会股东监事候选人简历

一、董事候选人简历

1、王新敏，男，1956年1月出生，山东平度人。中共党员，大学本科学历，研究员。

1975年6月至1978年11月在山东即墨拖拉机厂工作；1978年11月至1982年8月在哈尔滨工业大学金属材料热处理及设备专业学习；1982年9月至1989年5月任西安航天发动机厂（原陕西红光机械厂）技术处技术员、工艺室主任；1989年5月至1994年2月任该厂副总工艺师兼技术处副处长、处长；1994年2月至1994年6月任该厂副总工程师兼总工艺师、技术处处长；1994年6月至1994年8月任7103厂副厂长；1994年8月至1996年4月任7103厂副厂长兼总工程师；1996年4月至1997年8月任7103厂厂长兼总工程师；1997年8月至1999年3月任7103厂厂长兼科技委主任；1999年3月至1999年4月任〇六七基地副主任、7103厂厂长兼科技委主任；1999年4月任西安航天科技工业公司副总经理；1999年12月任西安航天科技工业公司副总经理兼陕西航天动力高科技股份有限公司董事、总经理；2004年至今陕西航天动力高科技股份有限公司董事长（其中2008年7月起任西安航天科技工业公司常务副总经理）。

2、索小强，男，1962年12月出生，陕西凤县人。中共党员，大学学历，高级工程师。

1981年11月至1984年9月在西安航天发动机厂（原陕西红光机械厂）118车间工作；1984年9月至1987年7月在陕西广播电视大学机械制造工艺及设备专业学习；1987年7月至1994年2月任西安航天发动机厂教育处干事；1989年9月至1991年7月在西北工业大学函授学院机械制造工程专业学习；1994年2月至1997年12月任西安航天发动机厂人教处副处长；1997年12月至2000年8月任西安航天发动机厂张家港九州航天工业有限公司总经理；2000年8月至2004年4月任西安航天发动机厂副厂长；2003年6月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司董事；2004年4月至2004年6月任西安航天科技工业公司民品部部长；2004年5月至2005年9月任陕西航天动力高科技股份有限公司总经理；2005年4月至2007年7月在陕西工商管理硕士学院工商管理专业研究生班学习；2005年9月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司总经理兼党委副书记。

3、董建华，男，1953年1月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，政工师。

1968年至1970年在甘肃省崇信县五举农场任职工；1971年至1980年在中国人民解放军185团任战士、排长、副队长、连长；1980年至1983年任中国人民解放军62师干部教导队副队长；1983年至1984年任185团1营营长；1984年至1987年在185团司令部任参谋长；1988年至1997年在陕西苍松机械厂任副处长，政治指导员；1997年至今在陕西苍松机械厂任副厂长；2003年6月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司董事。

4、郭新峰，男，1966年10月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师。

1985年9月至1989年7月西北工业大学材料科学与工程系焊接工艺及设备专业学习；1989年7月至1991年12月任西安航天发动机厂（原陕西红光机械厂）7车间工艺员；1991年12月至1996年10月任该厂8车间工艺员；1997年12月至2000年3月任西安航天发动机厂压力容器分厂厂长；2000年3月至2004年7月任该厂华威公司经理；2004年7月至2005年1月任西安航天发动机厂副厂长兼华威公司经理；2005年1月至今任西安航天发动机厂副厂长。2005年4月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司董事。

5、左洪书，男，1960年4月出生，汉族，中共党员，本科学历，研究员。

1978年10月至1982年7月在国防科技大学应用力学系液体火箭发动机专业学习（本科）；1982年8月至1985年9月任航天067基地165站五室技术员；1985年9月至1987年7月在哈尔滨工业大学经济管理系管理工程专业学习（本科）；1987年7月至1987年10月任航天067基地165站五室技术员；1987年10月至1990年5月任航天067基地165站科技处助理员；1990年5月至1994年6月任航天067基地165所财务处处长助理；1994年6月至1999年12月任航天067基地165所财务处处长；1999年8月至2001年5月任航天067基地165所所长助理；1999年12月至2000年3月任航天067基地165所民品总公司副总经理；2001年5月至2007年12月航天067基地、航天六院165所副所长；2007年12月至今任航天六院11所总会计师（财务总监）。

二、独立董事候选人简历

1、冯根福，男，1957年6月出生，汉族，中共党员，经济学博士，教授、博士生导师。

1985 至1996 年在职在陕西财经学院物资经济系、贸易经济系攻读硕士和博士；1982 年至2000 年先后在陕西财经学院学报编辑部、工商学院工作，历任主任、主编、院长；主要研究方向公司治理与企业发展；现任西安交通大学经济与金融学院院长，中国工业经济研究会常务副理事长，中国企业管理研究会常务理事，陕西省决策咨询委员会咨询委员，陕西省社会科学界联合会常务理事， 2007年3月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事，目前还任西飞国际、中色股份、广电网络、*ST烽火独立董事。

2、种宝仓，1962年10月出生，汉族，研究生学历，中共党员，高级经济师，注册会计师与注册评估师。

1983年2月至1989年1月在西安电力专科学校工作；1989年2月至1995年5月在西安灞桥热电厂工作，1995年5月至1997年1月在陕西中恒信会计师事务所工作，1997年1月至1998年1月在陕西省投资集团（有限）公司工作；1998年1月至1999年12月在陕西秦龙电力股份有限公司工作；2000年1月至今在陕西省投资集团（有限）公司工作，现任资产经营部主任；2008年1月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事。

3、李敏，1970年3月出生，汉族，中共党员，本科学历。

1993年7月至今，在国泰君安证券股份有限公司陕西分公司工作，历任投行部经理、总经理助理、营销总监等职务；1993年至2003年，参与和主持了陕西众多企业改制和上市承销工作；主要项目包括：咸阳偏转、金花股份、精密股份、大唐电信、宝光股份、宝钛股份、秦岭水泥、标准股份、航天动力等；2003年至今，主要负责国泰君安证券股份有限公司在陕西地区的经纪业务；2006年5月任陕西分公司营销总监；2010年1月兼任西安环城南路营业部总经理。

三、股东监事候选人简历

1、尹宝宜，1960年10月出生，汉族，中共党员，本科学历，研究员。

1978年9月至1983年7月在哈尔滨工业大学机械工程系机械加工及设备专业学习；1983年7月至1992年7月任西安航天发动机厂7车间工艺员、副主任；1992年7月至1994年2月任厂27车间主任；1994年2月至1996年4月任厂人教处处长；1996年4月至1998年9月任副厂长；1998年9月至1999年4月任第一副厂长；1999年4月至2005年11月任西安航天发动机厂厂长；2005年11月至2007年12月任西安航天发动机厂厂长、党委副书记；2007年12月至2009年5月任西安航天科技工业公司总经理助理；2009年5月至今任西安航天科技工业公司党委副书记兼纪委书记；2008年11月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司监事会主席。

2、郑关昌，1956年5月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级政工师。

1975年1月至1978年5月解放军89324部队战士、文化教员、班长；1978年5月至1979年7月复员；1979年7月至1983年7月武功县南照中学教师；1983年7月至1985年7月武功师范学校进修；1985年7月至1987年9月西安航天动力研究所（原陕西动力机械设计研究所）子弟小学教师；1987年9月至1991年9月任该所团委副书记、书记；1991年9月至1993年7月在陕西省委党校进修；1993年7月至1995年2月任西安航天动力研究所人教处处长；1995年2月至1995年6月任西安航天动力研究所工会临时负责人；1995年6月至今任西安航天动力研究所工会主席；2007年12月至今任西安航天动力研究所党委副书记兼纪委书记；2008年4月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司监事。

3、李俊宽，1961年12月出生，汉族，中共党员，硕士学历，高级会计师。

1981年7月至1991年2月任航天科技集团九院七七一所会计；1991年2月至1997年5月任七七一所财务处副处长；1997年5月至2005年4月在航天科技集团771所财务处、财务部任处长、副总会计师兼部长；2005年4月起任陕西苍松机械厂总会计师；2005年4月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司监事。

4、王华，1976年6月出生，汉族，中共党员，硕士学历，高级会计师。

1997年7月至1999年3月任西安航天发动机厂会计；1999年3月至2002年5月任江苏九州航天公司财务科长；2002年5月至2004年2月任江苏九州纺织公司财务总监；2004年2月至2009年1月任西安航天发动机厂财务处副处长；2009年1月至今西安航天发动机厂财务处处长；2009年4月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司监事。

附件三：

陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事

关于董事候选人任职资格的意见

我们作为陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审阅了董事候选人王新敏、索小强、董建华、郭新峰、左洪书的相关资料（该等资料的真实性由提名人负责）。我们认为上述5人具备了公司董事的任职资格。

独立董事：柴朝明 员玉玲 冯根福 种宝仓

2010年10月26日

附件四：

陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事

关于关联交易事项的独立意见

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《向西安航天动力研究所销售货物涉及关联交易的议案》。我们作为公司的独立董事，根据《公司章程》、《上海证券交易所上市规则》的有关规定，在董事会召开之前审阅了相关议案和资料，同意会议审议上述议案，并基于独立判断，发表如下意见：

一、传动装置和变速器产品的生产销售是公司主营业务之一，向西安航天动力研究所销售该产品可以增加公司主营业务收入。

二、产品价格经过双方财务核算和多次协商，就“根据产品成本构成，采用公司同类产品的毛利率定价”的原则达成一致，销售价格公平、合理，不存在损害公司利益或向公司输送利益的情况。

因此，上述关联交易无损害公司利益和非关联股东利益的情况。

独立董事：柴朝明 员玉玲 冯根福 种宝仓

2010年10月26日

证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2010-029

陕西航天动力高科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

陕西航天动力高科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议，于2010年10月26日在陕西航天动力高科技股份有限公司监事会办公室召开，会议应到监事7人，实到7人，会议由监事会主席尹宝宜先生主持。会议形成以下决议：

一、 同意公司2010年三季度报告及摘要：

监事会成员认为，公司2010年三季度报告及摘要真实反映了公司2010年三季度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

二、 通过股东单位关于提名公司第四届监事会股东监事候选人的提案。

同意将西安航天科技工业公司提名尹宝宜、陕西苍松机械厂提名李俊宽、西安航天发动机厂提名王华、西安航天动力研究所提名郑关昌为公司股东监事候选人的议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司监事会

2010年10月26日

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2010-030

陕西航天动力高科技股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

公司股东西安航天动力研究所需要采购一批传动装置、变速器产品及辅助工装共计19台（套），预计金额541万元。经独立董事事先认可，公司2010年10月26日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司2010年10月26日与西安航天动力研究所签订了销售合同。

西安航天动力研究所是公司股东，持有公司5.62%股份，以上交易构成关联交易，公司第三届董事会第二十四次会议审议该项议案时，关联董事张民庆回避表决。

二、关联方介绍

企业名称：西安航天动力研究所

法人代表：李斌

注册资本：8913万元

公司类型：事业单位

经营范围：液体火箭发动机设计与研究 液体火箭发动机实验工程研究等

三、关联交易基本情况和定价政策

传动装置和变速器产品的生产销售是我公司主营业务之一，向西安航天动力研究所销售该产品可以增加公司主营业务收入，此次销售合同金额541万元，合同签署日期为2010年10月26日，签署地点西安，支付方式为银行汇票，交易定价采用“根据产品成本构成，采用公司同类产品的毛利率定价”原则。

具体销售合同情况如下：

产品名称	规格、型号	计量单位	交付数量
传动装置	HDT50T	套	1
液力变速器总成	HDBB-6101	台	2
液力变速器	HDBB3305	台	2
大功率液力机械变速器	非标	套	2
HD50T-GZ工装	非标	套	3
HDBB-6101-GZ工装	非标	套	5
HDBB3305-G工装	非标	套	3
大功率液力机械变速器工装	非标	套	1
合计人民币金额（大写）：伍佰肆拾壹万元整 小写：5，410，000元

四、独立董事意见

公司与上述关联方发生的关联交易事项，为必要的、合理的，交易定价采用“根据产品成本构成，采用公司同类产品的毛利率定价”原则，公平、合理，不存在损害公司利益或向公司输送利益的情况。上述关联交易无损害公司利益和非关联股东利益的情况。

五、备查文件目录

1、第三届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事意见；

3、上述关联交易协议或合同。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2010年10月26日

  陕西航天动力高科技股份有限公司

  2010年第三季度报告