证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2010-034

  宁波银行股份有限公司第三届董事会

  2010年第五次临时会议（通讯表决）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  宁波银行股份有限公司于2010年10月19日以电子邮件及传真的形式向全体董事发出召开第三届董事会2010年第五次临时会议的通知并于2010年10月27日进行了表决。本行现有董事18名，实际参加表决董事18名。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

  会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

  一、审议通过了关于修改宁波银行股份有限公司章程的议案。

  因公司非公开发行项目获批，会议同意将《公司章程》第七条修改为“本行注册资本为人民币2,883,820,529元”；将《公司章程》第二十二条修改为“本行股份总数为2,883,820,529股，本行的股本结构为：普通股2,883,820,529股”。根据公司2009 年第二次临时股东大会授权，公司董事会在本次非公开发行股票结束后，根据发行后的公司股本、股份总数及股权比例变动情况修改《公司章程》相关条款，并办理工商变更登记及发行股份在证券登记结算公司的登记、锁定和上市等相关事宜。因此本次公司章程修订不需再提交股东大会审议。

  本议案经监管机构批准后生效。

  本项议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了《宁波银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案。

  制度全文请投资者浏览巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本项议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过了关于制定《宁波银行股份有限公司现金流量管理指引》的议案。

  本项议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司2010年第三季度报告》的议案。会议认为公司2010年第三季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遣漏。

  公司2010年第三季度报告将刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，以及指定网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  本项议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  宁波银行股份有限公司董事会

  二○一○年十月二十九日

  证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2010-035

  宁波银行股份有限公司

  第三届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  宁波银行股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2010年10月27日在宁波南苑环球酒店召开。公司现有监事7名，实到6名，监事郑孟状委托监事罗国芳表决。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。监事会办公室主任包科学列席会议。会议由张辉监事长主持，审议通过了以下议案：

  一、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司2009年下半年和2010年上半年财务执行情况的检查报告》的议案。

  本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司2010年内部控制评价报告》的议案。

  本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司2010年第三季度报告》的议案。经审核，监事会认为董事会编制和审核的宁波银行股份有限公司2010年第三季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遣漏。

  公司2010年第三季度报告将刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，以及指定网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  宁波银行股份有限公司监事会

  二○一○年十月二十九日