证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2010－028

  广东太安堂药业股份有限公司

  第二届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第五次会议于2010年10月27日上午9：00在公司六楼会议室以现场表决与通讯方式表决相结合的方式召开，会议通知已于2010年10月17日以电子邮件、送达和电话等方式向公司全体董事发出。会议应参会董事9名，实参会董事9名，会议有效表决票数为9票。本次会议由公司董事长柯树泉先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规的规定，会议合法有效。会议决议如下：

  （一） 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《广东太安堂药业股份有限公司2010年第三季度季度报告（全文及正文）》的议案

  《广东太安堂药业股份有限公司2010年第三季度季度报告（正文）》详见2010 年10 月29 日《《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《广东太安堂药业股份有限公司2010年第三季度季度报告（全文）》详见2010年10月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  （二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于制定《广东太安堂药业股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案

  《广东太安堂药业股份有限公司重大信息内部报告制度》详见2010年10月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  （三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于制定《广东太安堂药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

  《广东太安堂药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见2010年10月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  （四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于制定《广东太安堂药业股份有限公司社会责任制度》的议案

  《广东太安堂药业股份有限公司社会责任制度》详见2010年10月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  （五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于制定《广东太安堂药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

  《广东太安堂药业股份有限公司社会责任制度》详见2010年10月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  （六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《广东太安堂药业股份有限公司“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》的议案

  《广东太安堂药业股份有限公司“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》详见2010年10月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告

  广东太安堂药业股份有限公司董事会

  二○一○年十月二十九日