证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 编号：临2010—47

  云南驰宏锌锗股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开情况：

  公司于2010年10月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站发布关于召开2010年第二次临时股东大会的通知，具体召开内容如下：

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2010年10月28日（星期四） 14：00

  网络投票时间：2010年10月28日 9：30-11：30、13：00-15：00

  2、现场会议召开地点：公司总部办公楼九楼三会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

  5、会议主持人：董事陈进先生

  二、会议出席情况

  参与本次临时股东大会表决的股东及股东代表共273人，代表有效表决权的股份数为542,672,474股，占公司总股份的53.85%，其中：现场参与表决的股东及股东代表4人，代表股份538,795,906股，占公司社会公众股股份总数的53.46%；通过网络参与表决的股东及股东代表269人，代表股份3,876,568股，占公司总股本的0.38%。公司部分董事、监事、高管及见证律师、媒体出席会议。

  三、议案审议和表决情况

  1、《关于继续使用2009年配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

  为提高资金使用效率，公司拟继续使用5亿元募集资金用于暂时补充流动资金，主要用于归还银行贷款，购买大宗原材料；使用期限为股东大会通过之日起6个月。

  表决结果：同意票为542,103,411股，占参加会议的有表决权股份总数的99.90 %，反对票为281,250股，占参加会议的有表决权股份总数的0.05%，弃权票为287,813股，占参加会议的有表决权股份总数的0.05%。

  2、《关于呼伦贝尔驰宏矿业有限公司建设6万t/a电铅、14万t/a电锌项目的议案》。

  为了充分利用呼伦贝尔市周边及内蒙古自治区内丰富的铅锌资源和煤电资源，同意公司控股子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司，实施6万t/a电铅、14万t/a电锌项目建设。

  表决结果：同意票为541,783,888股，占参加会议的有表决权股份总数的99.84 %，反对票为459,259股，占参加会议的有表决权股份总数的0.08%，弃权票为429,327股，占参加会议的有表决权股份总数的0.08%。

  四、律师见证情况

  本次股东大会由云南上义律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：云南驰宏锌锗股份有限公司2010年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程序、表决结果等事宜均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  特此公告。

  云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

  2010年10月29日