A股代码600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2010-022

  B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股

  内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

  2010年第四次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  1、内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2010年10月29日在内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯智能办公楼四楼会议室召开2010年第四次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权委托代表共36人，代表股份数428,478,195股，占公司总股本的41.50%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王林祥先生主持。

  2、出席本次会议的A股股东及股东代表3人、代表股数428,478,195股，B股股东及股东代表33人、代表股数8,353,116股。

  二、议案审议情况

  会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

  1、逐项审议《关于对下属子公司提供担保的议案》（第六次董事会通过》；

  事项一：同意422,401,848股，占出席会议有效表决股份总数的98.58%；反对5,239,110股，占出席会议有效表决股份总数的1.22%；弃权837,247股，占出席会议有效表决股份总数的0.2%。其中：A股同意420,000,000股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.97%,反对125,079股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.03%，弃权0股；B股同意2,205,400股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的28.76%，反对5,114,021股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的61.22%，弃权837,247股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的10.02%。

  事项二：同意422,401,848股，占出席会议有效表决股份总数的98.58%；反对5,239,110股，占出席会议有效表决股份总数的1.22%；弃权837,247股，占出席会议有效表决股份总数的0.2%。其中：A股同意420,000,000股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.97%,反对125,079股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.03%，弃权0股；B股同意2,205,400股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的28.76%，反对5,114,021股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的61.22%，弃权837,247股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的10.02%。

  2、《关于对下属子公司提供担保的议案》（第七次董事会通过）；

  同意422,401,848股，占出席会议有效表决股份总数的98.58%；反对5,239,110股，占出席会议有效表决股份总数的1.22%；弃权837,247股，占出席会议有效表决股份总数的0.2%。其中：A股同意420,000,000股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.97%,反对125,079股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.03%，弃权0股；B股同意2,205,400股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的28.76%，反对5,114,021股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的61.22%，弃权837,247股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的10.02%。

  3、《关于公司修订部分内控制度的议案》；

  同意427,674,148股，占出席会议有效表决股份总数的99.81%；反对0股，弃权804,047股，占出席会议有效表决股份总数的0.19%。其中：A股同意420,125,079股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%,反对0股，弃权0股；B股同意7,549,069股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的90.37%，反对0股，弃权804,047股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的9.63%。

  三、公证或者律师见证情况

  为本次股东大会见证的是内蒙古建中律师事务所刘怀宽律师，并出具《法律意见书》，结论意见：律师认为：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年第四次临时股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果皆符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的各项决议均合法有效。

  特此公告

  内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

  2010年10月30日