证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2010-018

  上海氯碱化工股份有限公司

  关于2010年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

上海氯碱化工股份有限公司于2010年10月29日下午2：00在上海青松城三楼黄山厅召开了2010年第一次临时股东大会。出席本次股东大会的股东和授权代理人有 55 名，代表股份 600,320,727 股，占公司总股本的 51.912897 %。A股股东有33名，代表股份 595,525,367股，B股股东有22名，代表股份4,795,360股。董事长李军先生主持了大会。公司董事、监事和董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。大会的召开符合《公司法》和《公司章程》规定的相关程序。

二、提案审议情况

与会股东和授权代理人认真审议了股东大会的三项议案，以记名投票的方式表决通过了三项表决事项。表决结果如下：

1、审议关于向上海华谊（集团）公司申请6亿元额度中期票据的议案（该议案为关联交易事项，关联股东回避表决）

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	9,923,540	5,803,479	3,726,947	393,114	58.481943%
A股股东	5,128,180	5,001,187	126,800	193	97.523624%
B股股东	4,795,360	802,292	3,600,147	392,921	16.730590%

2、审议关于修订公司章程的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	600,320,727	600,038,913	0	281,814	99.953056%
A股股东	595,525,367	595,525,174	0	193	99.999968%
B股股东	4,795,360	4,513,739	0	281,621	94.127219%

3、审议关于修订公司董事会议事规则的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	600,320,727	600,038,913	0	281,814	99.953056%
A股股东	595,525,367	595,525,174	0	193	99.999968%
B股股东	4,795,360	4,513,739	0	281,621	94.127219%

本次股东大会由上海市广庭律师事务所律师俞云鹤先生见证并出具法律意见书，其认为本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序和选举过程，均符合法律、法规、规则和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司

二O一O年十月三十日