证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：临2010—030

  凤凰光学股份有限公司对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：深圳市凤凰立体影像科技有限公司（暂名）。

  ●投资金额和比例：本公司出资人民币1020万元，占注册资本的51%。

  ●投资期限：上述出资分三期缴纳到位，第一期为合资双方各自认缴的出资额的30%，其余出资在合资公司取得营业执照一年内根据合资公司的发展需要分两次分别足额缴付到位。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况。

  为了振兴我国影像产业，发展立体影像事业，发扬光大凤凰这一民族品牌，充分利用合资双方的优势资源，努力把握行业契机，争取将合资公司打造成具有国际重要影响的立体影像企业，2010年10月29日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“本公司”）与深圳市掌网立体时代视讯技术有限公司在江西省上饶市签署了《合资设立公司协议》，根据该协议内容，合资双方决定共同投资设立深圳市凤凰立体影像科技有限公司（暂名；以下简称“合资公司”），注册资本为人民币2000万元。

  合资公司各出资人对合资公司的出资不构成关联交易。

  （二）董事会审议情况。

  本次对外投资事项已经2010年10月27日本公司召开的第五届董事会第十次会议审议通过，第五届董事会第十次会议决议公告内容详见2010年10月29日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  本次对外投资不需要经过公司股东大会批准，也不构成关联交易。

  二、投资协议主体的基本情况

  公司名称：深圳市掌网立体时代视讯技术有限公司。

  企业类型：民营有限责任公司

  注册地址：深圳市南山区南海大道粤海路深圳动漫城7栋301

  法定代表人：李炜

  注册资本：人民币1000万元

  经营范围：以立体视频拍、播、接收便携装置为主的电子产品的软件的技术开发、销售、技术服务提供；国内贸易；货物及技术进出口。

  公司主营业务是基于自身拥有的一批知识产权，研究、开发和销售具有国际领先水平的立体视频拍摄、存储、播放、接收和显示一体化便携装置产品。

  三、投资标的的基本情况

  合资公司注册资本为人民币2000万元，其中：本公司以现金方式出资1020万元，占51%；深圳市掌网立体时代视讯技术有限公司以现金方式出资980万元，占49%。

  本公司对合资公司的出资由本公司自筹解决；深圳市掌网立体时代视讯技术有限公司的出资由其自筹解决。

  合资公司经营范围是：生产和经营以全球首创的，拥有自主知识产权的立体相机为主体，同时大力发展立体摄像机、立体多媒体播放机、立体移动电视、立体显微镜、军工产业、医疗产业等相关立体影像产品（具体经营范围以工商行政管理部门最终核准的经营范围为准）。

  四、对外投资合同的主要内容

  1、合资公司的注册资本、各出资方的出资金额、出资方式以及所占注册资本的比例见“三、投资标的的基本情况”。

  2、合资公司的注册资本分三期缴纳到位。第一期为合资双方各自认缴的出资额的30%，其余出资在合资公司取得营业执照一年内根据合资公司的发展需要分两次分别足额缴付到位。

  3、《合资设立公司协议》经合资双方盖章、法定代表人或授权代表人签字后生效。

  五、对外投资的目的和对上市公司的影响

  本次对外投资旨在发挥合作双方的优势资源，抓住当前国内外3D产业快速兴起的有利契机，加快公司产品产业结构升级步伐，进一步拓展公司产品范围，积极推进大光学发展战略，努力在国内外立体影像领域抢占先机，发扬光大凤凰民族品牌。因此，本次对外投资，有利于延伸本公司产品产业链，提高核心竞争能力，进一步扩大主营业务规模，为公司提供新的经济增长点。

  六、对外投资的风险分析

  本次对外投资属于新兴技术产业化项目，市场前景广阔，但新技术的生命力是有限的，技术进步有可能会出现更加先进的替代项目技术。因此，本投资项目在技术、市场适应能力、企业自身的管理水平以及宏观政策等方面存在一定的风险。为此，公司有针对性地在加大科技研发投入、提高市场反应能力、建立高效的企业管理机制、积极调整企业策略等方面制定了相应的防范措施。

  七、备查文件目录。

  1、《合资经营公司协议》；

  2、凤凰光学股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。

  特此公告。

  凤凰光学股份有限公司

  董 事 会

  2010年10月30日