股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2010-013号

  中国农业银行股份有限公司

  关于修订公司章程的公告

  中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）根据2010年4月21日召开的股东大会的相关决议授权及本行股份发行结果，修订了本行公司章程相关条款，并已获得中国银监会的核准。本次对公司章程的修订如下：

  一、第二十条全文修订为“经国务院授权的部门核准，本行可以发行的普通股总数为324,794,117,000股，改建为股份有限公司时向发起人发行260,000,000,000股，约占本行可发行的普通股总数的80.05%”。

  二、第二十一条全文修订为“本行改建为股份有限公司后发行普通股64,794,117,000股，包括29,223,529,000股的境外上市股份，约占本行可发行的普通股总数的9%，以及向境内投资者发行的35,570,588,000股的境内上市股份。

  本行经前款所述股份发行后的股本结构为：普通股324,794,117,000股，其中发起人财政部持有境内上市股份127,361,764,737股，发起人中央汇金投资有限责任公司持有境内上市股份130,000,000,000股，其他境内上市股份的股东持有36,693,529,167股，境外上市股份的股东持有30,738,823,096股”。

  三、第二十四条全文修订为“本行注册资本：人民币324,794,117,000元”。

  修订后的公司章程全文请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  中国农业银行股份有限公司董事会

  二〇一〇年十一月一日