证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2010-043
浙江双环传动机械股份有限公司2010 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 重要提示
1、本次股东大会以现场会议方式召开；
2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
二、 会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2010年10月30日（星期六）上午9：00
3、股权登记日：2010年10月25日
4、会议召开地点：浙江省玉环县机电工业园区1-14号双环传动二楼培训中心
5、会议召开方式：现场投票表决
6、会议主持人：董事长吴长鸿先生
7、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共10人，代表股份78,800,000股，占公司总股份数的66.33%。
2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，浙江天册律师事务所见证律师、公司其他高级管理人员列席了本次会议，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。
四、议案的审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议并以现场记名投票方式表决，本次临时股东大会作出如下决议：
1、审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》
表决结果：同意78,800,000股，反对0 股，弃权0 股，同意股份数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意78,800,000股，反对0 股，弃权0 股，同意股份数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意78,800,000股，反对0 股，弃权0 股，同意股份数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意78,800,000股，反对0 股，弃权0 股，同意股份数占出席会议股东所持有表决权股份总数100%。
5、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意78,800,000股，反对0 股，弃权0 股，同意股份数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
五、见证律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：傅羽韬、王鑫睿
3、结论性意见：双环传动本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
六、备查文件目录
1、浙江双环传动机械股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2010 年10 月30日