证券代码：600732 证券简称：上海新梅 公告编号：临2010-24

  上海新梅置业股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决和修改提案的情况

  ●本次会议召开前不存在补充提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  上海新梅置业股份有限公司(以下简称"公司")2010年第二次临时股东大会于2010年11月1日上午10:00在上海市天目中路585号新梅大厦21楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票方式。

  公司总股本247,990,600股，出席现场会议的股东及股东代表共20人，所持股份138,128,306股，占公司总股本的55.6990％。本次会议由董事会召集，董事长张静静女士因公务原因未能出席，会议由公司副董事长郑际贤先生主持，公司董事、监事、高管人员和见证律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  二、提案审议情况

  本次会议审议通过了《关于上海新兰房地产开发有限公司增资事项的议案》。

  现场投票表决结果如下：

  同意：138,126,479股，占出席会议有效表决权的99.9987%；反对508股，占出席会议有效表决权的0.0004%；弃权1,319股，占出席会议有效表决权的0.0009%。

  该议案获通过。

  三、律师见证情况

  国浩律师集团（上海）事务所林琳、陈玮律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，结论意见如下：

  上海新梅置业股份有限公司2010年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的决议真实、合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的公司2010年第二次临时股东大会决议；

  2、国浩律师集团（上海）事务所关于上海新梅置业股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  上海新梅置业股份有限公司

  董事会

  2010年11月2日