股票简称：亚盛集团 股票代码：600108 编号：临2010－036

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  第五届董事会二十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会二十九次会议于2010年11月1日上午9时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开，会议由董事长何宗仁先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事15人，实参加董事14人，现场表决10人，以传真方式进行表决4人，董事李开斌先生因请假未表决。监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

  一、会议以0票回避、14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于兰州新西部维尼纶有限公司部分产品停产的议案》。

  兰州新西部维尼纶有限公司（以下简称新西部公司）系本公司控股子公司，持股比例为50.48%，主要产品有醋酸乙烯、聚乙烯醇、聚醋酸乙烯酯及纺织原料、建筑材料、包装材料的批发销售等。

  截至今年9月30日，新西部公司经营情况为公司总资产98674.23万元，负债54152.12万元，营业收入19345.51万元，净资产44499.95万元，利润总额-589.81万元，净利润-589.81万元。

  今年后半年，由于原材料价格上涨，聚乙烯醇（PVA）市场价格未见回暖，为规避市场风险，新西部公司计划对PVA生产线停产。PVA产品停产并非全面停产，维纶产品生产线继续正常生产。

  停产期间，公司将集中人力、物力和财力全面进行设备检修，加快化工节能、扩能改造项目，调整产品结构，加大新产品开发，做好员工岗位培训。该生产线启动日期将根据市场情况另行公告。同时，为解决新西部公司流动资金问题，本公司将根据实际情况分四期向其借款人民币4500万元，用于检修、技改及补充生产流动资金。

  二、会议以7票回避、7票同意、 0 票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司转让股权的议案》。

  本公司全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司（以下简称亚盛绿鑫集团）的全资子公司甘肃下河清啤酒原料有限责任公司，注册资本：1500万元，住所：酒泉市下河清航空路2号，法定代表人：刘建禄，经营范围：啤酒花及大麦种植、收购、加工、销售；啤酒花颗粒及浸膏加工、销售；纸箱销售；高科技农业新技术、农业新产品开发、加工（国家限制的除外）。该公司成为亚盛绿鑫集团的全资子公司后，需对原取得的进出口资质证书、质量管理证书等进行变更和重新报批、认证，办理手续复杂、审批部门众多、工作难度很大，至今未经营。为了保留、有效利用已取得的资质，规范公司运作，经与甘肃农垦下河清实业有限责任公司协商，亚盛绿鑫集团决定将持有甘肃下河清啤酒原料有限责任公司的全部股权以1500万元的价格转让给甘肃农垦下河清实业有限责任公司，转让款于12月31日前付清。

  亚盛绿鑫集团工作人员在成立“甘肃下河清啤酒原料有限责任公司”时，缺乏全面周全的考虑，没有预先估计到变更相关证照的难度，公司董事会将对相关责任人员进行处罚。

  公司与甘肃农垦下河清实业有限责任公司的控股股东均为甘肃省农垦集团有限责任公司，因此本次股权转让构成关联交易。甘肃农垦下河清实业有限责任公司，注册地址：酒泉市下河清航空路2号；法定代表人：刘建禄；注册资金：8000 万元；经营范围：高科技农业新技术、农业产品开发、加工、农副产品（除原粮）种植、销售、建筑装饰材料、机电产品（不含小轿车）、五金交电、百货批发、零售、五层瓦楞纸箱生产、销售。

  本次关联交易独立董事发表了同意意见。

  特此公告

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

  二○一○年十一月一日