证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2010-024

  北京利尔高温材料股份有限公司

  关于继续使用闲置募集资金暂时

  补充流动资金的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年10月28日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下：

  经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]260号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）33,750,000股，每股面值1元人民币，发行价格为每股42元。本次发行募集资金总额141,750.00万元，减除发行费用人民币8,408.73万元后，本公司募集资金净额为人民币133,341.27万元，超出募集资金投资项目资金需求935,460,000.00元。上述资金到位情况经天健正信会计师事务所有限公司于2010年4月16日出具的天健正信验（2010）综字第010048号验资报告验证确认。

  公司于2010年4月28日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意运用闲置募集资金10,000万元补充流动资金，使用期限六个月，自2010年4月28日至2010年10月27日止，详细内容请见2010年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。截至2010年10月26日，公司已将用于补充流动资金的10,000万元募集资金全部归还到募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了本公司保荐机构和保荐代表人。

  为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟继续使用闲置募集资金7,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自第一届董事会第十七次会议审议通过之日起六个月。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，公司承诺在本次使用闲置募集资金7,000万元暂时补充公司流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。该款项到期后，将足额归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。

  全体独立董事经核查后发表独立意见：“公司继续以闲置募集资金7,000万元暂时补充公司流动资金，期限为2010年10月28日至2010年4月27日。补充流动资金时间不超过6个月，补充流动资金金额未超过募集资金净额的10%。我们认为该行为是符合公司发展需要的，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。我们同意公司继续以闲置募集资金暂时补充公司流动资金。”

  监事会经核查后发表独立意见：“公司继续以闲置募集资金7,000万元暂时补充公司流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，补充流动资金时间不超过6个月，补充流动资金金额未超过募集资金净额的10%，符合公司发展需要，我们同意公司以闲置募集资金暂时补充公司流动资金”。

  保荐人民生证券有限责任公司及保荐代表人杨卫东、余华为经核查后发表独立意见：“公司以闲置募集资金7,000万元暂时补充公司流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，未影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金时间不超过6个月，补充流动资金金额未超过募集资金净额的10%，符合公司发展需要，我们同意公司以闲置募集资金暂时补充公司流动资金”

  特此公告。

  北京利尔高温材料股份有限公司董事会

  二〇一〇年十一月二日

  股票代码：002392 公司简称：北京利尔 公告号： 2010-025

  北京利尔高温材料股份有限公司

  第一届董事会第十七次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年10月28日在公司三楼会议室召开了董事会会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。召开本次会议的通知于2010年10月23日以书面形式送达各位董事。本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名，其中现场出席会议的董事8名，公司监事和有关高级管理人员列席了会议，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了讨论并以书面方式通过以下决议：

  以8票赞成,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

  同意继续使用闲置募集资金7,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起六个月。

  《关于继续使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》详见2010年10月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  北京利尔高温材料股份有限公司董事会

  2010年11月2日

  证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2010-026

  北京利尔高温材料股份有限公司

  第一届监事会第十五次会议

  决议公告

  本公司监事会及其监事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年10月28日在公司三楼会议室召开了监事会会议。本次会议由公司监事会主席李苗春女士召集和主持。召开本次会议的通知于2010年10月23日以书面形式送达各位监事。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，其中现场出席会议的监事3名，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事对以下议案进行了讨论并以书面方式通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》并发表如下意见：

  经审核，监事会认为公司继续使用闲置募集资金7,000万元暂时补充公司流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，补充流动资金时间不超过6个月，补充流动资金金额未超过募集资金净额的10%，符合公司发展需要，我们同意公司继续以闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

  审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。

  特此公告。

  北京利尔高温材料股份有限公司

  监事会

  2010年11月2日