证券代码：600855 股票简称：航天长峰 公告编号：2010-028

  北京航天长峰股份有限公司

  关于召开2010年第三次临时股东大会提示性公告

本公司曾于2010年10月11日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了关于召开公司2010年第三次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议时间：

现场会议时间为：2010年11月5日（星期五）下午14:30。

网络投票时间为：2010年11月5日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）

3、股权登记日：2010年10月29日(星期五)

4、现场会议召开地点：北京市海淀区永定路66号长峰假日酒店。

5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式：公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司进行重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》；

2、审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案》；

3、审议《关于<北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；

4、审议《关于公司本次重大资产重组涉及关联交易的议案》；

5、审议《关于批准本次重大资产重组相关审计报告及盈利预测审核报告的议案》；

6、审议《关于本次重大资产重组的标的资产评估报告及相关事项的议案》；

7、审议《关于与中国航天科工防御技术研究院签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》；

8、审议《关于与中国航天科工防御技术研究院签订<发行股份购买资产之盈利补偿协议>的议案》；

9、审议《关于提请股东大会批准中国航天科工防御技术研究院免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；

10、审议《关于提请股东大会批准修改公司章程的议案》；

11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》。

三、出席会议对象

1、截止2010年10月29日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席大会的股东可委托代理人出席，该股东代理人不必是公司股东。委托书格式见附件一。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师、独立财务顾问代表及其他人员。

四、现场会议登记方法

1、登记手续

凡符合上述资格的股东，请持本人身份证、股东账户卡原件（委托出席者须持授权委托书见附件一）登记，或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯（以寄出邮戳为准）及传真方式登记截止时间为2010年11月3日，书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。

2、登记地点及信函地址

（1）登记地点：北京市海淀区永定路甲51号航天数控大楼801室；

（2）信函地址：北京市142信箱39分箱。

邮政编码：100854。

3、登记时间：2010年11月2～3日（星期二～星期三），上午8:30－12:00；下午：13:30－17:30。

4、联系方式：

联系电话：010-68386000-242

传真：010-88219811

联系人：冯水盈

五、参与网络投票的程序事项

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年11月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

六、其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿费自理。

2、网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会

二〇一〇年十一月二日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表 本人/本单位出席北京航天长峰股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称： ；

委托人身份证号（或营业执照号码）： ；

委托人股东账号： ；

委托人持股数（小写）： 股，（大写）： 股；

受托人姓名： ； 受托人身份证号：

一、表决指示

股东大会议案	赞成	反对	弃权
议案一、《关于公司进行重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》
议案二、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
议案三、《关于<北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
议案四、《关于公司本次重大资产重组涉及重大关联交易的议案》
议案五、《关于批准本次重大资产重组相关审计报告及盈利预测审核报告的议案》
议案六、《关于本次重大资产重组的标的资产评估报告及相关事项的议案》
议案七、《关于与中国航天科工防御技术研究院签订附条件生效的<发行股份购买资产协议书>的议案》
议案八、《关于与中国航天科工防御技术研究院签订<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》
议案九、《关于提请股东大会批准中国航天科工防御技术研究院免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
议案十、《关于提请股东大会批准修改公司章程的议案》
议案十一、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》

二、委托人对受托人的授权指示以在上表中“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案进行投票表决。

三、本委托书有效期限：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期：

附件二：

北京航天长峰股份有限公司

股东参加2010年第三次临时股东大会网络投票的操作流程

一、本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年11月5日9：30－11：30，13：00－15：00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

二、投票代码：738855；投票简称：长峰投票；

三、具体程序：

1、输入买入指令；

2、输入投票代码：738855；

3、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，1.00元代表议案一，依此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

股东大会议案	对应申报价格
议案一、《关于公司进行重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》	1.00
议案二、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》	2.00
议案三、《关于<北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	3.00
议案四、《关于公司本次重大资产重组涉及重大关联交易的议案》	4.00
议案五、《关于批准本次重大资产重组相关审计报告及盈利预测审核报告的议案》	5.00
议案六、《关于本次重大资产重组的标的资产评估报告及相关事项的议案》	6.00
议案七、《关于与中国航天科工防御技术研究院签订附条件生效的<发行股份购买资产协议书>的议案》	7.00
议案八、《关于与中国航天科工防御技术研究院签订<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》	8.00
议案九、《关于提请股东大会批准中国航天科工防御技术研究院免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	9.00
议案十、《关于提请股东大会批准修改公司章程的议案》	10.00
议案十一、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》	11.00

4、在“委托股数”项下填报表决意见。

表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5、确认投票委托完成。

四、注意事项

1、对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；

2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。