股票简称：深振业A 股票代码：000006 公告编号：2010-032

  深圳市振业（集团）股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

（二）本次股东大会无否决提案的情况； （三）本次股东大会无修改提案的情况。

二、会议召开的情况

（五）主持人：李永明董事长 （六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

（三）网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共计75人，代表股份5,176,430股，占公司总股本的0.68%。

四、提案审议和表决情况

3、《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为：同意259,200,379股，占出席大会有效表决总股数的99.80％；反对195,000股，占出席大会有效表决总股数的0.08％；弃权337,242股，占出席大会有效表决总股数的0.12％。 （二）表决结果：第一项议案以普通决议的形式表决，即由出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。第二项议案在关联股东回避的情况下以特别决议的形式表决，即在关联股东回避的情况下由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。第三项议案以特别决议的形式表决，即由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

五、律师出具的法律意见

（二）律师姓名：余北群、李华 （三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、中国证监会规范性文件及《深圳市振业（集团）股份有限公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二○一〇年十一月三日