证券代码：600691 证券简称：*ST 东碳 编号：临2010－29

  东新电碳股份有限公司

  第七届董事会2010年第四次临时会议决议公告

  本董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  东新电碳股份有限公司第七届董事会2010年第四次临时会议于2010年11月1日下午在成都召开。会议应到董事和独立董事共9人，实到董事9人（独立董事李昌荣、方超委托独立董事魏建平参加会议并代为表决，董事徐若然委托董事黄彬参加会议并代为表决）。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事和其他高级管理人员列席本次会议。会议由董事长黄彬先生主持。会议形成以下决议：

  会议同意黄彬先生因个人原因辞去公司总经理职务的请求，董事会聘任吴长军先生（简历附后）为公司总经理。

  特此公告

  东新电碳股份有限公司董事会

  2010年11月2日

  附：吴长军先生简历：

  吴长军 男 1950年出生 大专学历 经济师、高级政工师。曾任东新电碳厂六车间主任；东新电碳股份有限公司四车间主任、碳密封件分厂厂长；东新电碳股份有限公司总经理助理、常务副总经理、总经理、董事；现任东新电碳有限责任公司董事长、总经理，东新电碳股份有限公司党委书记。