证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2010-063
中华企业股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2010年11月2日，公司第六届董事会以通讯表决的方式形成董事会决议，审议通过了关于公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司将其所持有的上海瀛程置业有限公司股权转让给控股股东的议案。
公司全体董事经审议，同意我公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司（以下简称“经营集团”）将所持有的上海瀛程置业有限公司（以下简称“瀛程置业”）90％股权全部转让给我公司控股股东上海地产（集团）有限公司，具体情况如下：
一、瀛程置业基本情况
瀛程置业股东结构为：经营集团持有90％，上海金丰投资股份有限公司持有10％；住所为龙吴路2046号205室，法定代表人为滕国纬；注册资本为人民币33,300万元，其中，经营集团出资29,970万元。该公司主要经营房地产投资、开发、经营、物业管理等业务。目前，瀛程置业主要负责华泾项目的开发建设。
二、华泾项目基本情况
华泾项目为上海市保障性住房项目之一，该项目占地面积137,951平方米。2005年，经营集团经公开招投标中标取得该项目。
2008年初，根据上海市发展与改革委员会沪发改城（2008）113号批复，华泾项目主要建设配套商品房，总建筑面积约236,720平方米，项目总投资约117,996万元。
2008年中，为加快落实经济适用房建设要求，根据市政府决定并由徐汇区发展改革委以徐发改投综（2008）4号批复调整，华泾项目建设内容调整为经济适用房、配套商品房和社区配套用房，总建面392,879平方米，总投资调整为约276,695万元。
2010年9月，为加快公租房体系建设，按照上海市政府专题会议要求，并经上海市住房保障房屋管理局和上海市发改委批复（沪发改城（2010）092号），华泾项目建设内容调整为公共租赁房、配套商品房及公建配套设施，总建面约380,694平方米，项目总投资约34.5亿元。
三、本次交易的具体内容
根据上海市政府有关会议的要求和决定，上海地产（集团）有限公司被指定为上海市公共租赁房等保障性住房的实施主体之一；鉴于华泾项目开发建设的经济适用房转变为公共租赁房，房地产性质发生变化，为了积极配合政府尽快落实保障性住房政策，经营集团拟将其所持有的瀛程置业股权全部转让给上海地产（集团）有限公司。根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字第DZ100641044号评估报告，截至2010年7月31日，瀛程置业的净资产为415,464,991.66元，按经营集团持有瀛程置业90%股权计算，本次经营集团将所持有的瀛程置业的全部股权评估价值为373,918,492.49元。
公司董事会同意经营集团将其所持有的瀛程置业股权全部转让给上海地产（集团）有限公司，并以净资产评估价值为参考依据，转让价格为37,391.85万元。
四、关联交易
经营集团和瀛程置业为我公司下属控股子公司，上海地产（集团）有限公司为我公司控股股东，故此次交易涉及关联交易。
特此公告
中华企业股份有限公司
2010年11月3日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2010-064
中华企业股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·是否为关联交易：是
·交易内容：公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司拟将其所持上海瀛程置业有限公司90%股权转让给上海地产（集团）有限公司，股权转让价格以经审计评估确认后的净资产值为依据确定为37,391.85万元
·对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：因上海瀛程置业有限公司开发的项目性质发生变化，为积极配合政府落实保障性住房政策，调整公司资产结构，拟转让瀛程置业股权。
一、关联交易概况
2010年11月2日，公司第六届董事会以通讯表决的方式审议通过了关于公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司（以下简称“经营集团”）将其所持有的上海瀛程置业有限公司（以下简称“瀛程置业”）股权转让给控股股东的议案（8票同意0票反对0票弃权，关联方董事金鉴中回避表决）。
二、关联方与关联关系
1、上海地产（集团）有限公司
公司名称：上海地产（集团）有限公司
注册地址：上海市浦东南路500号18楼
法定代表人： 皋玉凤
注册资本：人民币42亿元
企业性质： 有限责任公司
主要经营业务或管理活动：土地储备、开发，滩涂资源管理、开发、利用，旧区改造的投资（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）
2、上海房地产经营（集团）有限公司
公司名称：上海房地产经营（集团）有限公司
注册地址：上海市南苏州路255号
法定代表人：田汉雄
注册资本：人民币叁亿元
企业性质：有限责任公司（国内合资）
主要经营业务或管理活动：房地产开发、经营、投资、兴建、代建、代理、租赁及相关业务；住宅绿化设计、绿化工程及养护；白蚁及害虫防治；房屋测量咨询；新型建材设备；实业投资；国内贸易（除专项规定）。
3、上海瀛程置业有限公司
公司名称：上海瀛程置业有限公司
注册地址：龙吴路2046号205室
注册资本：人民币叁亿叁仟叁佰万元
法定代表人：滕国纬
公司类型：有限责任公司（国内合资）
经营范围：房地产投资、开发和经营，物业管理。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
经营集团和瀛程置业为我公司下属控股子公司，上海地产（集团）有限公司为我公司控股股东，故此次交易为关联交易。
三、交易主要内容
1、瀛程置业基本情况
瀛程置业股东结构为：经营集团持有90％，上海金丰投资股份有限公司持有10％；住所为龙吴路2046号205室，法定代表人为滕国纬；注册资本为人民币33,300万元，其中，经营集团出资29,970万元。该公司主要经营房地产投资、开发、经营、物业管理等业务。目前，主要负责华泾项目的开发建设。
2、华泾项目基本情况
华泾项目为上海市保障性住房项目之一，该项目占地面积137,951平方米。2005年，经营集团经公开招投标中标取得该项目。
3、本次交易的具体内容
根据上海市政府有关会议的要求和决定，上海地产（集团）有限公司被指定为上海市公共租赁房等保障性住房的实施主体之一；鉴于华泾项目开发建设的经济适用房转变为公共租赁房，房地产性质发生变化，为了积极配合政府尽快落实保障性住房政策，经营集团拟将其所持有的瀛程置业股权全部转让给上海地产（集团）有限公司。根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字第DZ100641044号评估报告，截至2010年7月31日，瀛程置业的净资产为415,464,991.66元，按经营集团持有瀛程置业90%股权计算，本次经营集团将所持有的瀛程置业的全部股权评估价值为373,918,492.49元。
公司董事会同意经营集团将其所持有的瀛程置业股权全部转让给上海地产（集团）有限公司，并以净资产评估价值为参考依据，转让价格为37,391.85万元。
四、公司独立董事意见
公司董事会三名独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见，认为，1、在本公司董事会审议和表决时，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；2、本次关联交易对本公司和本公司的全体股东而言公平合理，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形；3、同意公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司将其所持有的上海瀛程置业有限公司股权转让给控股股东。
五、合同的签订对公司的影响
瀛程置业开发的项目性质发生变化，公司不宜继续持有该公司股权。本次股权转让有助于调整公司资产结构，符合公司和全体股东的利益。
特此公告
中华企业股份有限公司
2010年11月3日