股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2010－031

晋亿实业股份有限公司

第三届第四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晋亿实业股份有限公司第三届董事会第四次会议于2010年11月2日上午9：30时，在公司大会议室如期召开，应到董事8名，实到董事7名。独立董事甘为民先生因工作原因未能亲自参加会议，委托独立董事方铭先生代为出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，以记名和书面的方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》。因生产经营需要，董事会同意在中国银行间市场交易商协会申请注册发行待偿还余额不超过7亿元的短期融资券。公司短期融资券募集资金主要用于补充流动资金，如有剩余，将用于偿还银行贷款。本议案尚需提交股东大会审议。该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票；

2、审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二○一○年十一月四日

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2010－032

晋亿实业股份有限公司

关于召开2010年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

● 会议召开时间：2010年11月22日（星期一）上午9：30

● 股权登记日：2010年11月12日

● 会议召开地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号公司会议室

● 会议方式：现场召开

● 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2006年修订）及《公司章程》的规定，公司第三届董事会第四次会议审议通过了召开2010年度第一次临时股东大会的议案，决定于2010年11月22日上午9：30在浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号公司会议室以现场方式召开本次股东大会。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议《关于公司发行短期融资券的议案》；	否
2	审议《关于调整2010年监事薪酬的议案》，该议案已经第三届监事会2010年第三次临时会议审议通过，具体内容详见公告编号：临2010-021号；	否
3	审议《选举CHIOU JUSTIN ISSAC（贾斯汀）先生为公司第三届董事会董事的议案》，《关于提名CHIOU JUSTIN ISSAC（贾斯汀）先生为第三届董事会董事候选人的议案》已经第三届董事会2010年第七次临时会议审议通过，具体内容详见公告编号：临2010-026号；	否
4	审议《选举卢勇先生为公司第三届监事会监事的议案》，《关于提名卢勇先生为公司监事候选人的议案》已经第三届监事会2010年第五次临时会议审议通过，具体内容详见公告编号：临2010-028号。	否

三、出席会议对象

1、截止2010年11月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；

2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)并代其行使表决权。

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、参会方法

1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书(式样附后)，于2010年11月16日至17日上午9：00-12：00、下午2：00-5：00到浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号晋亿实业股份有限公司证券部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、其他事项

登记地址：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号晋亿实业股份有限公司证券部

书面回复地址：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号晋亿实业股份有限公司证券部

邮政编码：314100

联系电话：0573-84185042、84185001－115

传 真：0573-84184488

联系人：涂先生 张小姐

六、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二○一○年十一月四日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

委托人姓名：

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受托人姓名：

身份证号码：

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委托日期：