证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：股2010-067

  转债代码：125960 转债简称：锡业转债

  云南锡业股份有限公司

  二零一零年第二次

  临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议召开期间无新提案提交表决；

  3、本次股东大会以累积投票表决方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  云南锡业股份有限公司（以下简称“本公司”）二零一零年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2010年11月4日上午8：30分在云南省个旧市金湖东路121号本公司四楼会议室举行，出席会议的股东及股东授权代表共 6 人，代表股份总数 421,910,337 股,占本公司股本总额的 52.57 %，符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定，会议由副董事长皇甫智伟先生主持。

  二、提案审议情况

  经出席会议的股东及股东授权代表审议，本次会议通过如下决议：

  （一）经过累积投票表决，审议通过《关于公司第五届董事会董事候选人提名的预案》：

  1、第五届董事会非独立董事候选人表决情况：

  （1）候选人雷毅先生获得的有效表决权票数：421,767,984票。

  （2）候选人高文翔先生获得的有效表决权票数：421,767,984票。

  （3）候选人汪云曙先生获得的有效表决权票数：421,767,984票。

  （4）候选人兰旭先生获得的有效表决权票数：421,767,984票。

  （5）候选人汪继红先生获得的有效表决权票数：421,767,984票。

  （6）候选人皇甫智伟先生获得的有效表决权票数：421,767,984票。

  （7）候选人杨奕敏女士获得的有效表决权票数：421,767,984票。

  以上7名候选人当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本决议审议通过之日起至公司第五届董事会届满时（二零一三年十一月）止。

  2、第五届董事会独立董事候选人表决情况：

  （1）候选人郑昌幸先生获得的有效表决权票数：421,767,984票。

  （2）候选人陈智先生获得的有效表决权票数：421,767,984票。

  （3）候选人谢云山先生获得的有效表决权票数：421,767,984票。

  （4）候选人刘治海先生获得的有效表决权票数：421,767,984票。

  以上4名候选人当选为公司第五届董事会独立董事，任期自本决议审议通过之日起至公司第五届董事会届满时（二零一三年十一月）止。

  以上7名非独立董事和4名独立董事共同组成公司第五届董事会。

  （二）经过累积投票表决，审议通过《关于公司第五届监事会股东监事候选人提名的预案》：

  （1）候选人沈洪忠先生获得的有效表决权票数：421,910,337票。

  （2）候选人孟锡荣先生获得的有效表决权票数：421,910,337票。

  （3）候选人舒永秀女士获得的有效表决权票数：421,910,337票

  以上3名候选人当选为公司第五届监事会股东监事，任期自本决议审议通过之日起至公司第五届监事会届满时（二零一三年十一月）止。

  以上3名股东监事与公司职工代表大会选举的职工监事朱树恩先生、浦承尧先生共同组成公司第五届监事会。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由云南千和律师事务所伍志旭律师、王晓东律师出席并出具了《关于云南锡业股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》。法律意见书出具的结论性意见是：公司本次临时股东大会的召集、召开、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和会议记录人签字确认的股东大会决议、会议记录；

  2、云南千和律师事务所出具的《关于云南锡业股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》；

  3、所有提案具体内容。

  特此公告。

  云南锡业股份有限公司董事会

  二零一零年十一月五日

  证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：股2010-068

  转债代码：125960 转债简称：锡业转债

  云南锡业股份有限公司

  第八次临时董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  云南锡业股份有限公司二零一零年第八次临时董事会会议通知于 2010 年11 月1日以书面形式发出，据此通知，会议于2010 年11 月4 日以通讯方式召开。会议应出席董事11 名，实际亲自出席11 名。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。

  本次会议讨论并通过：《关于提前赎回“锡业转债”的议案》。

  表决结果：赞成11 票；反对0 票；弃权0 票。

  根据《云南锡业股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》的约定：“公司可转债发行一年（含当日）后的转股期内，公司的A股股票在任意连续30个交易日中至少有20 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按面值的101％加该计息年度的应计利息计算的赎回价格（含当年利息）赎回全部或部分在‘赎回日’之前未转股的公司可转债。”公司股票自2010年9月29日至2010年11月2日已连续20个交易日的收盘价高于当期转股价格（21.35元/股）的130%（含130%），“锡业转债”提前赎回条款生效。公司董事会同意行使“锡业转债”的提前赎回权。相关内容详见《云南锡业股份有限公司关于“锡业转债”赎回的公告》。

  特此公告。

  云南锡业股份有限公司董事会

  二零一零年十一月五日

  证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：股2010-069

  转债代码：125960 转债简称：锡业转债

  云南锡业股份有限公司

  关于“锡业转债”赎回的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  “锡业转债”赎回日为2010年12月3日。

  “锡业转债”赎回价格为104.51元/张（含当期利息，个人投资者和证券投资基金扣税后赎回价格为103.61元/张，合格境外投资者扣税后赎回价格为104.06 元/张，扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准；以下同）。

  2010年12月8日为“锡业转债”赎回款的公司付款日，2010年12月10日为赎回款到“锡业转债”持有人的资金账户日。

  “锡业转债”将于2010年12月3日起停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“锡业转债”将在深圳证券交易所摘牌。

  公司经中国证券监督管理委员会核准，于2007年5月14日向社会公开发行6.5 亿元可转换公司债券（以下简称“锡业转债”），债券代码为125960，并于2007 年5月29日在深圳证券交易所挂牌交易。“锡业转债”于2007年11月14日起可转换为公司发行的A股股票（股票简称“锡业股份”，代码000960）。截至2010 年10月31日，尚有4,670,509张“锡业转债”在市场上流通。

  公司股票自2010年9月29日至2010年11月2日连续20个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）。根据《云南锡业股份有限公司可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发可转债的提前赎回条款。经公司二零一零年第八次临时董事会会议审议，通过了《关于提前赎回“锡业转债”的议案》，公司董事会决定行使“锡业转债”的提前赎回权，全部赎回截至赎回日尚未转股的“锡业转债”。

  根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《募集说明书》的有关规定，现将公司本次赎回“锡业转债”的有关事项公告如下：

  1、赎回条件

  根据公司《募集说明书》的约定，“公司可转债发行一年（含当日）后的转股期内，公司的A股股票在任意连续30个交易日中至少有20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按面值的101％加该计息年度的应计利息计算的赎回价格（含当年利息）赎回全部或部分在‘赎回日’之前未转股的公司可转债。”

  2、赎回日

  本次赎回日为 2010年12月3日。

  3、赎回价格

  根据公司《募集说明书》的约定，赎回价格为可转债面值101%加该计息年度的应计利息计算的赎回价格（含当年利息），即赎回价格为104.51 元/张（含当期计息年度利息）。

  4、赎回程序

  （1）公司将在首次满足赎回条件后的5个工作日内（即2010年11月10日前）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上至少刊登赎回公告3次，通知“锡业转债”持有人本次赎回的相关事项。

  （2）2010年12月3日为“锡业转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日收市后登记在册的“锡业转债”。自2010年12月3日起,“锡业转债”停止交易和转股。

  （3）2010 年12月8日为“锡业转债”赎回款的公司付款日，2010年12月10日为赎回款到达“锡业转债”持有人资金账户日。

  （4）公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

  5、赎回款支付方式

  本次“锡业转债”赎回款将于2010年12月10日通过股东托管券商直接划入“锡业转债”持有人的资金账户。

  6、其他事项

  （1）“锡业转债” 赎回公告刊登日至赎回日前（即2010年11月5日至2010年12月2日），在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“锡业转债”正常交易和转股。

  （2）“锡业转债”自赎回日（即2010年12月3日）起停止交易和转股。

  7、咨询方式

  咨询地址：云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司证券部

  咨询联系人：李霞 李泽英

  咨询电话：0873-3118622

  传真电话：0873-3118622

  特此公告。

  云南锡业股份有限公司董事会

  二零一零年十一月五日