证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2010-036号

  债券代码：126019 债券简称：09长虹债

  权证代码：580027 权证简称：长虹CWB1

  四川长虹电器股份有限公司第七届董事会第四十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第七届董事会第四十八次会议通知于2010年10月29日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2010年11月4日以现场结合通讯方式召开。应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事会主席、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

  审议通过《关于向华意压缩机股份有限公司转让江西长虹电子科技发展有限公司股权的议案》

  为支持华意压缩机股份有限公司（以下简称“华意压缩”）实施战略搬迁， 2007年11月本公司与本公司控股子公司四川长虹创新投资有限公司（以下简称“长虹创投”）共同投资组建江西长虹电子科技发展有限公司（以下简称“江西长虹”） ,由江西长虹先行投资为华意压缩新厂区购置土地并建设标准厂房及附属设施，待新厂区建成后，华意压缩按照市场化原则以公允价格向江西长虹租赁新厂区标准厂房及附属设施。为减少关联交易,本公司承诺,待华意压缩具备充裕资金后,同意将华意压缩租赁的新厂区标准厂房、附属设施及相关土地使用权按投入成本转让给华意压缩,从而彻底解决因租赁厂房存在的关联交易问题。目前，江西长虹代建的厂房及相关附属设施已达到竣工验收的条件，华意压缩已于2009年11月完成整体搬迁并投产，双方已签订新厂区租赁协议。

  江西长虹注册资本2000万元，其中本公司出资1800万元，占注册资本的90%，长虹创投出资200万，占注册资本的10%。经信永中和会计师事务所审计，截至2010年9月30日，江西长虹资产总额3.21亿元，负债总额3.07亿元，股东权益合计1417万元。根据中联资产评估有限公司出具的中联评报字[2010]897号《华意压缩机股份有限公司拟收购江西长虹电子科技发展有限公司全部股权项目资产评估报告》，以2010年9月30日为基准日，江西长虹净资产账面价值1,416.63万元，评估值1,981.14万元，评估增值564.51万元，增值率39.85%。

  为履行公司对华意压缩所作的承诺，减少本公司与华意压缩之间的关联交易，增强华意压缩资产的独立性，同意公司将持有的江西长虹90%股权转让给华意压缩，长虹创投将持有的江西长虹10%股权转让给华意压缩；经本公司与华意压缩、长虹创投协商，本公司持有的江西长虹90%股权交易价格按评估价值确定为1,783.03万元，长虹创投持有的江西长虹10%股权交易价格按评估价值确定为198.11万元。

  授权公司经营班子负责办理本次股权转让相关事宜。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  四川长虹电器股份有限公司董事会

  二〇一〇年十一月五日