证券代码：600094 900940 证券简称：*ST华源 *ST华源B 编号：临2010-013

  上海华源股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议没有否决或修改提案的情况；

本次会议没有新提案提交表决。

一、会议通知、召开和出席情况

2010年10月19日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》及上海证券交易所网站上发出了关于召开2010年第一次临时股东大会的通知。2010年11月3日下午14时30分，上海华源股份有限公司2010年第一次临时股东大会在上海东方航空宾馆四楼王朝厅举行。会议由公司董事会召集，董事长董云雄先生主持了本次会议。出席本次临时股东大会的股东和股东代表共382名，代表股份81,432,712股，占公司股份总额的17.2496%。其中，A股股东和股东代表297名，代表股份68,996,998股，占A股股份总额的25.24%；B股股东和股东代表85名，代表股份12,435,714股，占B股股份总额的6.26%。参加网络投票的股东和股东代表共 311人，代表股份24,683,118股，占公司总股本的5.2285%。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会股东和股东代表以记名投票方式通过了提交会议审议的议案。

二、提案审议情况

经出席会议股东及股东代理人审议，会议通过了如下议案:

1.关于延长公司非公开发行股份购买资产方案的决议有效期和延长股东大会授权董事会办理相关事项期限的议案

股东大会同意公司非公开发行股份购买资产方案的决议有效期延长十二个月至2011年10月28日；同时，同意授权董事会办理本次重大资产重组的有关事宜的期限延长十二个月至2012年4月28日，授权其他内容不变。

该议案关联股东福州东福实业发展有限公司和俞丽女士回避了表决。

议案的表决结果如下：

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	81,432,712	75,609,090	4,921,279	902,343	92.8485%
A股股东	68,996,998	65,773,521	3,154,172	69,305	95.3281%
B股股东	12,435,714	9,835,569	1,767,107	833,038	79.0913%

关于公司非公开发行股份购买资产方案及股东大会授权董事会办理相关事项的议案内容，详见公司2009年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的临时公告：临2009-041。

三、律师见证情况

本次临时股东大会由北京尚公律师事务所出具了法律意见书。认为公司本次临时股东大会的召集及召开程序、出席临时股东大会人员资格、表决方式及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1.上海华源股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议。

2.北京尚公律师事务所关于上海华源股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

上海华源股份有限公司董事会

2010年11月5日