证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2010-067

  方大特钢科技股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2010年11月5日以通讯表决的方式召开，应到董事10人，亲自出席董事10人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会董事认真审议并表决，审议通过《关于放弃收购江西省新余市中创矿业有限公司及周边选厂股权的议案》，同意放弃收购江西省新余市中创矿业有限公司及周边选厂股权。

  赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的100%。

  公司近日接到间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司《关于拟收购江西省新余市中创矿业有限公司及周边选厂股权的通知》，得知位于江西省新余市的新余市中创矿业有限公司及周边选厂的股东欲转让股权。目前掌握的五家公司的基本情况为：

  新余市中创矿业有限公司：有限责任公司，注册资本伍佰万元人民币，经营范围：铁矿露坑兼采、矿产品、金属材料、机电产品、建材、橡胶制品、五金（以上项目国家有专项规定除外）销售。公司营业期限2008年3月21日至2018年3月20日。拥有编号为C3600002010072120070857《采矿许可证》，矿区面积为0.4324平方公里，有效期2年，自2010年7月23日至2012年7月23日，拥有编号为3600000820251的《采矿许可证》，矿区面积为5.2167平方公里，有效期18年，从2008年至2026年7月止。

  新余市新澳矿业有限公司：外商独资企业，注册资本为806万元人民币，经营范围为铁矿加工和销售（以上项目涉及前置许可和国家限制和禁止的项目除外）。经营期限为：2005年7月25日至2035年8月24日。

  新余鸿联矿产品加工有限公司：有限责任公司，注册资本为50万元，公司经营范围为：矿产品加工（特种矿产品除外）、耐火材料、钢材销售。公司经营期限为2009年3月30日至2019年3月29日。

  新余市顺成贸易有限公司：有限责任公司，注册资本为58万元人民币，公司经营范围为：钢材/黑色金属矿产品销售（以上项目国家有专项规定除外）。公司经营期限为2009年4月23日至2019年4月22日。

  新余市德尚矿业有限公司：有限责任公司，注册资本为200万元人民币，经营范围为矿产品加工、销售，铁精矿粉销售（以上项目涉及前置许可和国家有专项规定的除外），营业期限至2017年2月4日。

  因上述公司土地、房产权证不完备，资产尚需整合，并需进一步理顺股权关系，相关矿业合作存在不确定因素较多，亦难以及时有效展开审计评估等基础工作，不符合上市公司投资收购的基本规范要求，公司认为该事项投资条件不成熟，同意放弃收购上述公司股权。

  根据辽宁方大集团实业有限公司承诺，为避免商业机会旁落，在本公司董事会决定放弃本次商业机会的前提下，准备对上述公司进行收购，并承诺在上述公司整合、股权理顺等不确定因素消除后，条件具备时将上述公司股权及资产通过收购或其他方式以市场公允的价格注入方大特钢。

  公司与上述公司不存在股权关系，亦不属于关联方。

  特此公告。

  方大特钢科技股份有限公司董事会

  2010年11月6日