股票代码：600711 公司简称：ST雄震 公告编号：临2010-41

  厦门雄震矿业集团股份有限公司董事会六届第三十二次会议决议公告暨召开2010年第六次

  临时股东大会的通知公告

  厦门雄震矿业集团股份有限公司六届第三十二次董事会会议于2010年11月5日以通讯传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事六名，董事唐国钟先生因工作原因缺席。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议。

  议案一：以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  经中国证监会《关于核准厦门雄震矿业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2009】1487号）文件核准，公司2009年非公开发行股票募集资金总额19,000万元，扣除875万元发行费用（承销费、保荐费、审计费、律师费、验资费等）后的募集资金净额为18,125万元。募集资金于2010年2月3日已全部到账，由北京中证天通会计师事务所有限公司进行验资并出具了中证天通[2010]验字第1001号《验资报告》。

  2010年5月16日，厦门雄震矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，以闲置募集资金1000万元补充公司日常经营流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过6个月，具体期限从2010年5月16日起至2010年11月16日止。

  公司已于2010年11月3日将1000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人，并于2010年11月4日在《上海证券报》和上海证券交易所网站公告。

  根据公司募集资金使用计划和实际进展情况，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司决定继续以闲置募集资金1100万元补充公司日常经营流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。

  此次暂时补充流动资金的募集资金总额不超过非公开发行募集资金总额的10%，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》第十一条的规定，此次变更募集资金用途事项不需要经过公司股东大会审议通过。

  具体内容见《国海证券有限责任公司关于厦门雄震矿业集团股份有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金事项的保荐意见》。

  议案二：以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司厦门雄震信息技术开发有限公司融资提供担保的议案》

  公司控股子公司厦门雄震信息技术有限公司（以下简称"雄震信息"）因业务发展需要，拟向中信银行股份有限公司厦门九龙城支行申请2000万元的综合授信额度，我公司为雄震信息提供连带责任担保。

  公司已于2010年5月16日召开的董事会六届第二十二次会议及2010年6月2日召开的2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司厦门雄震信息技术开发有限公司融资提供担保的议案》，授权董事会在总额不超过人民币5000万元额度内决定和签署为雄震信息的担保手续，授权期限自2010年第二次临时股东大会审议通过之日起一年。公司已经在2010年7月20日召开的董事会六届二十五次会议上同意为雄震信息的3000万元银行融资提供担保；在2010年8月6日召开的董事会六届二十八次会议上同意为雄震信息的1500万元银行贷款提供担保；公司已累计为雄震信息提供担保金额为4500万元。

  雄震信息系我公司控股子公司，注册资本4,500万元，我公司持有其77.78%的股权，我公司控股子公司厦门大有同盛贸易有限公司持有其22.22%的股权。主营业务为IT设备贸易及技术服务。

  此次公司为雄震信息提供担保的额度为2000万元，加上之前的担保金额累计已经超过2010年6月2日召开的2010年第二次临时股东大会批准授权额度。故此议案需要提请股东大会批准。

  议案三：以 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于召开2010年第六次临时股东大会的议案》

  厦门雄震矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）六届三十二次董事会决定，于2010年11月22日（星期一）召开公司2010年第六次临时股东大会，有关具体事项如下：

  （一）会议召开时间

  现场会议时间：2010年11月22日（星期一）上午9:30；

  （二）会议召开地点

  厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦9楼公司会议室；

  （三）会议召集人：公司董事会；

  （四）股权登记日：2010年11月19日（星期五）；

  （五）会议方式

  本次股东大会采取现场投票的方式。

  （六）会议议题

  《关于为控股子公司厦门雄震信息技术开发有限公司融资提供担保的议案》

  （七）出席对象：

  1、2010年11月18日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权代表；

  2、公司董事、监事及高级管理人员。

  (八)登记办法

  凡符合出席条件的社会公众股股东持股东账户卡和身份证(委托他人出席请同时备妥委托书及受托人身份证)、法人股东持股东账户卡和营业执照复印件到本公司董事会秘书处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

  登记时间：2010年11月19日9：30—12：00,14：30—17：30

  联系地址：厦门市湖滨北路72号中闽大厦9楼2单元  邮编：361012

  联系电话：0592-5891697   传真：0592-5891699    联系人：江艳

  (六)其他事宜

  会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

  附：授权委托书

  兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席厦门雄震矿业集团股份有限公司2010年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人签名(盖章)：  受托人签名(盖章)：

  委托人身份证号码：  受托人身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股东帐号：

  受托日期：2010年 月 日

  注：授权委托书复印件有效。

  厦门雄震矿业集团股份有限公司

  董事会

  2010年11月5日

  股票代码：600711 公司简称：ST雄震 公告编号：临2010-42

  厦门雄震矿业集团股份有限公司

  第六届监事会第十四次

  会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门雄震矿业集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2010年11月5日上午以通讯传真方式召开，本次会议应出席监事3人，实到3人，会议由监事会召集人袁文建先生主持。会议审议并通过了以下决议：

  一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  经中国证监会《关于核准厦门雄震矿业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2009】1487号）文件核准，公司2009年非公开发行股票募集资金总额19,000万元，扣除875万元发行费用（承销费、保荐费、审计费、律师费、验资费等）后的募集资金净额为18,125万元。募集资金于2010年2月3日已全部到账，由北京中证天通会计师事务所有限公司进行验资并出具了中证天通[2010]验字第1001号《验资报告》。

  2010年5月16日，厦门雄震矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，以闲置募集资金1000万元补充公司日常经营流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过6个月，具体期限从2010年5月16日起至2010年11月16日止。

  公司已于2010年11月3日将1000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人，并于2010年11月4日在《上海证券报》和上海证券交易所网站公告。

  根据公司募集资金使用计划和实际进展情况，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司决定继续以闲置募集资金1100万元补充公司日常经营流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。

  此次暂时补充流动资金的募集资金总额不超过非公开发行募集资金总额的10%，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》第十一条的规定，此次变更募集资金用途事项不需要经过公司股东大会审议通过。

  具体内容见《国海证券有限责任公司关于厦门雄震矿业集团股份有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金事项的保荐意见》。

  厦门雄震矿业集团股份有限公司监事会

  2010年11月5日