证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2010-021

  上海万业企业股份有限公司

  第七届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2010年11月4日以通讯方式召开临时会议，会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

  一、 审议通过对公司控股子公司上海万企爱佳房地产开发有限公司（以下简称“万企爱佳”）进行增资的议案。

  为开发“两湾一宅”遗留项目，今年6月公司和控股股东三林万业（上海）企业集团有限公司（以下简称“三林万业”）、上海万业企业两湾置业发展有限公司（以下简称“两湾公司”）共同以现金方式出资成立万企爱佳，注册资本为人民币5000万元。其中，公司持有54%股权，三林万业持有38%股权，两湾公司持有8%股权。

  现为保证“两湾一宅”大公建及飞地项目的开发建设，公司拟与另外两位股东对万企爱佳进行同比例增资2.5亿元，其中公司出资1.35亿元，三林万业出资0.95亿元，两湾公司出资0.2亿元。增资后，万企爱佳的注册资本为3亿元，投资三方持股比例不变。

  同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

  二、 审议通过向公司控股子公司万企爱佳提供借款的议案。

  为保证大公建及飞地项目的开发建设，公司同意与另外两位股东根据出资比例向万企爱佳提供5亿元的借款额度，其中公司将提供不超过2.7亿元、另外两位股东将提供不超过2.3亿元的借款。

  同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

  上海万业企业股份有限公司

  董事会

  2010年11月6日