证券代码：A 600689 B 900922 证券简称： 上海三毛 编号：临2010--021

  上海三毛企业（集团）股份有限公司

  第七届董事会2010年第三次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海三毛企业（集团）股份有限公司于2010年11月1日以书面形式向全体董事发出关于召开公司第七届董事会2010第三次临时会议的通知，并于2010年 11月 5日召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了：

  《关于授权公司下属企业收购“渔人码头”二期部分在建工程项目的提案》

  鉴于公司已基本完成产业调整任务，为寻求发展机遇，储备开发项目。董事会同意授权公司下属企业上海润渝置业有限公司（以下简称“润渝置业”，注册资本1000万元），以预付款不超过1.2亿元人民币的出资额谋求收购“渔人码头”二期部分在建工程项目，用于建设重庆沪办大厦。

  一、交易概述

  上海东方明珠实业发展有限公司按沪杨房产（2008）出让合同第5号《上海市国有土地使用权出让合同》的规定完成房地产登记手续，合法取得上述“渔人码头”二期的国有土地使用权。其中部分土地基于“杨房地府字（公告2007）1602号成交确认书”应建造一幢建筑体量为35000平方米的重庆沪办大楼。经协商，润渝置业拟以约1.2亿元人民币的预付款额参与收购上海东方明珠实业发展有限公司重庆沪办大楼在建工程项目。

  二、交易双方介绍

  润渝置业由上海三毛企业（集团）股份有限公司下属控股子公司上海三毛房地产有限公司出资成立的全资子公司，注册资本1000万元。经营范围为：房地产开发经营，物业管理，房地产咨询，商务信息咨询（以上咨询不得从事经纪）；建筑装潢材料、机电产品、百货、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、办公用品、服装、服饰、金属材料销售；企业形象策划。

  上海东方明珠实业发展有限公司由上海东方明珠（集团）股份有限公司 、上海文化广播影视集团 、上海东方明珠置业有限公司共同出资成立，注册资本100,000万元。 经营范围为：实业投资，房地产开发经营，市政工程 、装潢工程 、园林绿化工程，物业管理，文化艺术交流活动策划 、文化产业投资，商务信息咨询，投资管理与咨询，停车场库经营，国内贸易等。

  三、拟授权子公司受让的在建工程概况

  重庆沪办大楼在建工程项目位于上海市杨树浦路1056号（地籍编号：杨浦区38街坊4丘），目前尚处于地下建筑建造阶段。根据相关规划，该项目可建造35000平方米的商办用房，预计于2011年4月底前完成地下建筑部分，2012年3月完成地上建筑。

  四、授权内容

  1、 授权公司下属企业润渝置业与上海东方明珠实业发展有限公司洽谈在建工程转让的协议，其预付款额不超过1.2亿元人民币；

  2、上述在建工程受让的最终价格应依法经有资质的第三方评估确认；

  3、 授权润渝置业积极寻找战略合作伙伴，以完成在建工程收购和重庆沪办大楼的建设；

  4、本项授权自董事会批准之日起生效，到2011年6月30日止。如在此期间润渝置业未能就在建工程转让协议的签订向董事会提交完整的报告，则本项授权终止。

  表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权

  特此公告

  上海三毛企业（集团）股份有限公司

  二〇一〇年十一月五日