中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

１、本次Ａ股配股简称：中行配股；配股代码：７６０９８８；配股价格：２．３６元／股。

２、本次Ａ股配股缴款起止日期：２０１０年１１月３日（Ｔ＋１日）至２０１０年１１月９日（Ｔ＋５日）的上海证券交易所（以下简称“上交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。

３、本次Ａ股配股网上申购期间中国银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“中国银行”）Ａ股股票停牌，２０１０年１１月１０日（Ｔ＋６日）登记公司网上清算，中国银行Ａ股股票继续停牌，２０１０年１１月１１日（Ｔ＋７日）公告Ａ股配股结果，中国银行Ａ股股票复牌交易。

４、中国银行Ａ股股票停牌期间，中行转债（１１３００１）将暂停交易直至中国银行Ａ股股票复牌。

５、本次Ａ股配股上市时间在Ａ股配股发行成功后根据上交所的安排确定，将另行公告。

中国银行配股方案经２０１０年８月２０日召开的２０１０年第二次临时股东大会、２０１０年第一次Ａ股类别股东会议和２０１０年第一次Ｈ股类别股东会议表决通过，现Ａ股配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１４９２号文核准。

一、本次Ａ股配股的基本情况

１、配股发行股票类型：人民币普通股（Ａ股）。

２、每股面值：１．００元。

３、配售比例及数量：本次Ａ股配股以本次发行股权登记日收市后中国银行Ａ股股本总数１７７，８１８，９１０，７４０股为基数，按每１０股配１．０股的比例向Ａ股股东配售，共计可配股份数量１７，７８１，８９１，０７４股。

４、配股价格：２．３６元／股。

５、发行对象：截至２０１０年１１月２日（Ｔ日）上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有中国银行股份的全体Ａ股股东。

６、发行方式：网上定价发行。

７、承销方式：代销。

８、Ａ股配股主要日期：

本次中国银行配股发行为Ａ股、Ｈ股配股发行，Ａ股配股发行公告与Ｈ股配股发行公告同步刊登。发行公告刊登后，Ａ股和Ｈ股的发行时间安排按照境内外证券市场法规要求执行。

本次Ａ股配股主要日期和停牌安排如下：

时间	事项	Ａ股停牌安排
１０月２９日 （Ｔ－２日）	刊登配股说明书摘要、发行公告及网上路演公告	正常交易
１１月１日 （Ｔ－１日）	网上路演	正常交易

１１月２日 （Ｔ日）	股权登记日	正常交易
１１月９日 （Ｔ＋１日－Ｔ＋５日）	配股缴款起止日期 刊登配股提示性公告（５次）	全天停牌
１１月１０日 （Ｔ＋６日）	登记公司网上清算	全天停牌
１１月１１日 （Ｔ＋７日）	刊登发行结果公告 发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日	正常交易

注１：以上时间均为正常交易日。

注２：如遇重大突发事件影响本次Ａ股配股，联席主承销商将及时公告，修改发行日程。

二、本次Ａ股配股的认购方法

１、Ａ股配股缴款时间

本次Ａ股配股缴款时间为２０１０年１１月３日（Ｔ＋１日）起至２０１０年１１月９日（Ｔ＋５日）的上交所正常交易时间。逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

２、认购缴款方法

Ａ股股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过上交所交易系统办理Ａ股配股缴款手续。Ａ股配股代码“７６０９８８”，配股价２．３６元／股。配股数量的限额为截至股权登记日股东持有Ａ股股数乘以配股比例（０．１），可认购数量不足１股的部分按照精确算法原则取整（股东可通过交易系统查看“中行配股”可配证券余额）。在Ａ股配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。

三、发行人及联席保荐人（主承销商）

１、发行人：中国银行股份有限公司

办公地址：北京市复兴门内大街１号

电话：０１０－６６５９２６３８

联系人：张秉训

２、联席保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

办公地址：北京市西城区金融大街２８号盈泰中心２号楼１５层

电话：０１０－６６２２９０００

联系人：股票资本市场部

联席保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区新源里１６号琨莎中心２３层

电话：０１０－８４６８２６９７

联系人：资本市场部

特此公告

发行人：中国银行股份有限公司

联席保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

中信证券股份有限公司

二〇一〇年十一月五日