股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2010—018）

  天津海泰科技发展股份有限公司

  2010年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ●本次会议没有否决或修改议案的情况；

  ●本次会议没有新议案提交表决。

  天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月5日上午十点在公司会议室召开了2010年第三次临时股东大会。出席会议的股东和股东委托代理人共3人，代表股份155,409,212股，占公司总股本的24.05%。本次会议由董事会召集，公司董事长杨川先生主持本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。出席会议的股东和股东委托代理人以记名投票表决的方式通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于杨川先生辞去公司董事职务的议案》；

  此项议案表决结果：赞成票155,409,212股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

  二、审议通过了《关于温健女士辞去公司董事职务的议案》；

  此项议案表决结果：赞成票155,409,212股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

  三、审议通过了《关于提名公司董事的议案》；

  此项议案表决结果：赞成票155,409,212股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

  四、律师见证情况

  北京市浩天信和律师事务所对本次股东会议出具了法律意见书。经办律师邱梅女士认为：本次大会之召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次大会表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、《天津海泰科技发展股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议》；

  2、《天津海泰科技发展股份有限公司2010年第三次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  天津海泰科技发展股份有限公司董事会

  二〇一〇年十一月八日

  股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2010—019）

  天津海泰科技发展股份有限公司

  第六届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年10月29日向全体董事发出了召开第六届董事会第二十五次会议的通知，并于2010年11月5日召开了第六届董事会第二十五次会议，本次会议采取传真方式进行并作出决议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由公司董事徐蔚莉女士主持，各位董事对议案进行了表决，参与表决的全体董事一致审议并通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于选举徐蔚莉女士为公司董事长的议案》。

  选举徐蔚莉女士为公司董事长，任期与本届董事会相同，连选可以连任。

  二、审议通过了《关于选举徐蔚莉女士为公司董事会战略委员会及提名委员会委员的议案》。

  三、审议通过了《关于选举曲阳先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

  徐蔚莉女士简历：

  徐蔚莉，女，37岁，硕士研究生，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司副总经理、天津海泰科技发展股份有限公司董事。历任天津药业集团有限公司副总经理、天津药业集团有限公司总经理助理。

  曲阳先生简历：

  曲阳，男，29岁，硕士研究生，中共预备党员。现任天津海泰科技发展股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。历任天津海泰房地产开发有限公司总经理助理、深圳农行南山支行国际业务部客户经理、正大集团中国生物制药（香港）有限公司投资经理。

  特此公告。

  天津海泰科技发展股份有限公司董事会

  二〇一〇年十一月八日