证券简称：安徽水利   证券代码：600502  编号：临2010-027

  安徽水利开发股份有限公司

  第五届董事会第八次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2010年11月8日上午以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事表决，会议通过如下决议：

  一、审议通过了《关于为咸阳泾渭投资有限公司提供担保的议案》，同意为咸阳泾渭投资有限公司6000万元银行借款提供担保，担保期限三年,具体内容详见对外担保公告。

  赞成9票；反对0票；弃权0票。

  特此公告

  安徽水利开发股份有限公司董事会

  二○一○年十一月八日

  证券简称：安徽水利   证券代码：600502  编号：临2010-028

  安徽水利开发股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  本公司拟为咸阳泾渭投资有限公司（以下简称“泾渭投资”）6000万元银行借款提供连带责任保证，担保期限三年。

  截止公告日，本公司累计对外担保余额为人民币4900万元（不含本次担保金额），本公司无对外逾期担保。

  一、担保情况概述

  泾渭投资因公司生产经营的需要，拟向银行借款6000万元，借款期限三年，由本公司提供连带责任担保，担保期限为自借款协议签订后三年。

  截止公告日，本公司累计对外担保余额为人民币4900万元（不含本次担保金额），其中对公司控股子公司担保余额4900万元，其他对外担保余额0万元。

  上述担保事项经公司于2010年11月8日召开的第五届董事会第八次会议审议，其中：9票同意，0票弃权，0票反对，同意该议案的董事占出席会议董事的100%。

  本次对外担保事项无须提交公司股东大会审议通过。

  二、被担保人基本情况

  咸阳泾渭投资有限公司

  注册地址：咸阳市渭城区

  法定代表人：张晓林

  经营范围：建设项目投资。

  泾渭投资注册资本5000万元，其中本公司出资2400万元，本公司相对控股。

  截至2010年9月30日，泾渭投资资产总额5002.88万元，负债总额10万元，资产负债率0.20%。本次担保符合公司对外担保的相关规定，担保金额不超过经审计的2009会计年度合并会计报表净资产10%，无需提交公司股东大会审议。

  三、担保协议的主要内容

  担保方式：连带责任担保

  担保期限：合同签署生效日起三年

  担保金额： 6000万元人民币

  四、董事会意见：

  泾渭投资系公司近期投资设立的控股子公司，主要投资咸阳市泾渭新区有关基础设施项目，经营状况预期良好，风险较小。

  本次公司为泾渭投资提供担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于其业务正常开展，故公司拟为泾渭投资6000万元的银行借款提供连带责任保证，保证期限三年。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，本公司实际发生累计对外担保余额(不包括本次公告的担保数量)为人民币4900万元，其中对公司控股子公司担保余额4900万元，其他对外担保余额0万元。

  如包括本次公告的担保数量，截止公告日，本公司累计对外担保余额为人民币10900万元，占经审计的2009会计年度合并会计报表净资产的17.63 %。

  六、备查文件目录

  1、第五届董事会第八次会议决议。

  特此公告

  安徽水利开发股份有限公司董事会

  2010年11月8日