证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2010－046

  杭州滨江房产集团股份有限公司

  第二届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第二十一次会议通知于2010年11月2日以专人送达、传真形式发出，会议于2010年11月8日以现场和通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以现场和通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

  一、审议通过《关于与上虞市创恒实业投资有限公司签订<上虞市城北31-5号地块项目合作协议书>的议案》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  详情请见公司2010-047号公告《对外投资公告》。

  特此公告。

  杭州滨江房产集团股份有限公司

  董事会

  二○一○年十一月九日

  证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2010－047

  杭州滨江房产集团股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概述

  为进一步整合资源、更好地开发上虞市城北31-5号地块，根据公司于2010年10月11日与上虞市创恒实业投资有限公司（以下简称“创恒实业”）签订的《联合竞买协议书》的有关约定，公司与创恒实业签订《上虞市城北31-5号地块项目合作协议书》，双方将共同出资设立一家项目公司作为上虞市城北31-5号地块的开发主体，项目公司注册资本为50,500万元人民币，双方出资方式和比例为：公司以现金方式出资25,250万元人民币，占注册资本的50%；创恒实业以现金方式出资25,250万元人民币，占注册资本的50%。

  本次对外投资已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

  本次对外投资不构成关联交易。

  二、投资主体介绍

  项目公司的投资主体为公司和创恒实业，创恒实业与公司不存在关联关系。

  创恒实业的具体情况如下：住所：上虞市章镇镇赤岘村；法定代表人：张荣根；注册资本：1800万元；经营范围：许可经营项目：无，一般经营项目：项目投资；建筑材料、金属材料、机电设备、五金、轻纺原料、日用百货的销售。上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。

  三、投资标的的基本情况

  1、项目公司名称（暂定）：上虞滨江城市之星置业有限公司（以工商部门核准的名称为准）。

  2、项目公司的注册资本为50,500万元人民币，其中，公司以现金方式出资25,250万元人民币，占注册资本的50%，创恒实业以现金方式出资25,250万元人民币，占注册资本的50%。

  3、项目公司的组织机构：项目公司设董事会，由5名董事组成，其中公司向项目股东会推荐董事候选人三名，创恒实业向项目公司股东会推荐董事候选人两名，董事长由公司推荐的董事候选人担任，董事长为项目公司的法定代表人。项目公司不设监事会，设监事一人，由非职工代表担任，由创恒实业向项目公司股东会推荐监事候选人一名。项目公司总经理由创恒实业推荐的董事担任。

  四、对外投资的目的和对公司的影响

  本次对外投资有利于进一步整合资源、更好地开发上虞市城北31-5号地块。

  五、备查文件

  1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；

  2、《上虞市城北31-5号地块项目合作协议书》。

  特此公告。

  杭州滨江房产集团股份有限公司

  董事会

  二○一○年十一月九日