证券代码：600896 证券简称：中海海盛 编号：临2010-021

  中海（海南）海盛船务股份有限公司

  第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中海（海南）海盛船务股份有限公司于2010年11月2日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了关于召开第六届董事会第二十二次（临时）会议的通知，并于2010年11月8日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第二十二次（临时）会议。公司现有董事9名，9名董事参加会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式，审议并通过了公司关于处置“大庆244”轮的议案。（9票同意，0票反对，0票弃权）

  同意公司将杂货船“大庆244”轮作为废钢船出售给江门市银湖拆船有限公司，出售价格为人民币22,999,770元。

  (此项交易的具体内容详见2010年11月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《中海（海南）海盛船务股份有限公司关于出售“大庆244”轮的重大合同公告》。)

  中海（海南）海盛船务股份有限公司

  董 事 会

  二O一O年十一月八日