证券代码：600633 股票简称：*ST白猫 编号：临2010—020

  上海白猫股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要内容提示

本次会议在召开期间无新增议案和议案变更事项。

本次会议共有2项议案提交表决，会议无否决或修改议案情况。

二、会议召开情况

1、会议时间：

2010年11月8日下午13:00

2、会议地点：

华夏宾馆（上海市漕宝路38号）三楼华夏厅

3、会议方式：

本次临时股东大会采取现场投票的方式。

4、召集人：

上海白猫股份有限公司董事会

5、主持人：

董事长马立行先生

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

7、本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所律师现场见证。

三、会议出席情况

上海白猫股份有限公司总股本为152,050,812股，现场出席本次股东大会并参加表决的股东及股东代表共计39人，代表股份70,768,269股，占公司有表决权股份总数的46.54％。

四、议案审议情况

会议审议并以记名方式通过了如下决议：

1、审议《关于公司打包出售应收款项交易的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	70,768,269	70,734,548	300	33421	99.95235％

2、审议《关于公司董事变更的议案》

2.1聘任毛加宝先生担任公司董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	70,768,269	70,507,547	33,721	227,001	99.63158％

2.2聘任张赛萍女士担任公司董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	70,768,269	70,507,547	33,721	227,001	99.63158％

本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所律师现场见证。国浩律师集团(上海)事务所律师出具的法律意见书的结论为：公司2010年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海白猫股份有限公司

2010年11月9日