股票代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2010-024

  健康元药业集团股份有限公司

  四届董事会十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  健康元药业集团股份有限公司(以下简称：本公司)四届董事会十三次会议于2010年11月5日下午2：00在健康元药业集团大厦二号会议室召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事及总经理列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国主持，以记名投票方式审议并通过如下议案：

  一、审议《公司商品期货套期保值业务内部控制制度》

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议《关于焦作健康元生物制品有限公司择机开展豆油的商品期货套期保值业务的议案》

  同意本公司直接及间接持有100%权益的子公司焦作健康元生物制品有限公司为规避生产经营中使用的原材料豆油的价格风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响，择机开展豆油的商品期货套期保值的业务。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议《公司财务会计相关负责人管理制度》

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  健康元药业集团股份有限公司董事会

  二○一○年十一月九日

  股票代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2010-025

  健康元药业集团股份有限公司

  关于子公司焦作健康元生物制品

  有限公司择机开展豆油的商品

  期货套期保值业务的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  健康元药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）四届十三次董事会于2010年11月5日召开，审议并通过《关于焦作健康元生物制品有限公司择机开展豆油的商品期货套期保值业务的议案》，相关情况公告如下：

  本公司直接及间接持有100%权益的子公司焦作健康元生物制品有限公司（以下简称：焦作健康元）的主要产品7-ACA，系通过豆油等植物发酵，并通过酶法催化生产出来7-ACA，豆油作为焦作健康元生产所需的主要原材料，其价格波动对公司生产经营有较大影响。为规避生产经营中使用的原材料豆油价格波动风险，焦作健康元结合销售和生产采购计划，将从事期货交易所上市标准化豆油期货合约的套期保值业务，实现抵消现货市场交易中存在的价格风险的交易，以此达到稳定豆油采购成本的目的，保障焦作健康元及本公司业务的稳步发展。

  根据生产销售7-ACA所需要原材料数量，焦作健康元择机实施套期保值交易以规避风险，具体情况说明如下：

  一、预计开展的商品期货套期保值交易情况：

  套期保值期货品种：豆油

  预计年度购入数量：不超过豆油2,400手（24,000吨）

  二、套期保值的目的

  焦作健康元从事商品期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中使用的原材料豆油的价格风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。

  三、期货品种

  焦作健康元的期货套期保值业务，只限于从事与焦作健元生产经营所需原材料相同的豆油期货品种。

  四、拟投入资金及业务期间

  按照目前大连期货交易所及相应的经纪公司规定的保证金比例测算，公司累计投入期货套期保值投资额在人民币3,000万元以内（含3,000万元，不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。如拟投入期货套期保值投资额有必要超过人民币3,000万元的，按公司《期货套期保值业务内部控制制度》的规定提交股东大会审议后执行。

  五、套期保值的风险分析

  公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，依据公司经营规模锁定原材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相应的期货合约，在现货采购销售合同生效时，做相应数量的期货平仓。商品期货套期保值操作可以熨平材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：

  1、价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。

  2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

  3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

  六、公司采取的风险控制措施

  1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险：公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的、且与公司生产经营所需的原材料相同的商品期货品种。

  2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金：公司期货套期保值投入金额在人民币3,000万元以内，如拟投入金额超过人民3,000万元，则须上报公司股东大会批准同意后，方可进行操作。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

  3、公司四届董事会十三次会议已审议批准了专门的内控制度，对套期保值审批权限、组织机构及其职责、授权制度、业务流程、风险管理制度、报告制度及期货套期保值业务的信息披露等等作出明确规定。根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

  4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。

  5、公司在针对原材料进行期货套期保值操作时，由公司期货领导小组对原材料价格变化做出充分评估的基础上，实行一次购入套保合约或分批进行套期保值操作，以达到降低风险的目的。

  特此公告。

  健康元药业集团股份有限公司董事会

  二○一○年十一月九日