证券代码：600693 证券简称：东百集团 编号：临2010—028

  福建东百集团股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决；

  一、会议召开和出席情况

  福建东百集团股份有限公司（下称公司）2010年第二次临时股东大会于2010年11月8日在福州市817北路84号东百大厦18层会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表人数为8人，代表股份数量为86,863,653股，占公司有表决权股份总数343,222,594股的25.31%，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司副董事长、总裁魏立平先生主持。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以86,863,653股同意（占出席会议有表决权数的100%），0股反对，0股弃权审议通过，同意推荐龙凤鸣女士为公司第六届董事会独立董事。

  三、律师见证情况

  本次会议由北京市大成律师事务所福州分所吴江成律师、张健律师进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、载有公司董事、董事会秘书签名的本次股东大会会议决议及会议记录；

  2、北京市大成律师事务所福州分所为本公司出具的法律意见书；

  特此公告。

  福建东百集团股份有限公司

  2010年11月8日

  证券代码：600693 证券简称：东百集团 编号：临2010—029

  福建东百集团股份有限公司

  关于受让厦门新世界百货有限公司

  股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1、投资标的：厦门新世界百货有限公司（下称新百公司）100%股权；

  2、投资金额：人民币900万元；

  3、此项交易不属于关联交易。

  一、对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  为快速进入厦门市场，配合公司省内战略拓展计划的顺利进行，经公司研究决定，本公司拟以人民币900万元的价格受让武汉新世界千姿百货有限公司（下称千姿公司）持有的厦门新世界百货有限公司（下称厦门新百公司）100%股权。

  2、董事会审议情况

  2010年10月22日，经公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于同意公司以人民币900万元受让厦门新世界百货有限公司100%股权的议案》，本次董事会应参会董事九人，实参会董事九人，符合《公司法》及公司章程的有关规定。上述《股权转让协议》已于近日正式签署。

  二、股权转让协议主体的基本情况

  1、出让方：武汉新世界千姿百货有限公司  

  住所地：武汉市洪山区徐东路7号

  法定代表人：何杏红

  2、受让方：福建东百集团股份有限公司

  住所地：福州市八一七北路84号东百大厦18层

  法定代表人：毕德才 董事长

  三、投资标的的基本情况

  1、本次股份转让的标的为厦门新百公司100%的股权及项下的一切权益。出让方为厦门新百公司唯一的合法股东，其出资额为人民币800万元，占新百公司注册资本总额的100%。

  2、厦门新百公司是一家于2006年9月4日在厦门合法注册成立并有效存续的有限责任公司， 注册号为：350200400014595；法定代表人：邓建仪 ；注册资本：人民币800万元；主要经营范围包括： （一）商业零售（包括代销、寄售）经营，包括综合百货、化妆品、服装鞋帽等；（二）在商店内组织自营商品的相关配套服务；以上事项以工商登记为准。

  四、《股权转让协议》的主要内容及定价情况

  （一）《股权转让协议》的主要条款

  1、转让标的：厦门新百公司100%的股权

  2、转让价格：本次股权转让总价款为人民币玖佰万元整。

  3、支付方式：

  第一期：本协议生效日起七个工作日内，支付转让价款的30%即人民币贰佰柒拾万元整（￥270万元）；

  第二期：股权转让登记及厦门新百公司名称变更工商登记完成的当日内，支付转让价款的50%即人民币肆佰伍拾万元整（￥450万元）；

  第三期：出让方按本协议第4.4条约定移交完毕厦门新百相关资料、资产之日起的七个工作日内，受让方确认出让方移交的资料/资产无误、实际移交日的所有者权益合计符合本协议第2.7条的约定，同时支付转让价款的20%即人民币壹佰捌拾万元整（￥180万元）。

  4、财务安排：本次股权转让基准日暂定为2010年9月30日。

  5、生效条件：本协议应经双方或授权代表签字、加盖公章并经东百集团董事会审议通过后生效。

  （二）上述股权转让事项是在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。

  五、本次股权转让对公司的影响

  本次股权转让全部由公司利用自有资金进行对外投资，本次投资实施后，将有利于公司在省内拓展计划的顺利进行，将进一步扩大公司的经营规模，培育新的利润增长点。

  六、备查文件目录

  1、东百集团第六届董事会第十五次会议决议；

  2、《股权转让协议》；

  特此公告！

  福建东百集团股份有限公司

  2010年10月22日