证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2010-60

  徐工集团工程机械股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  （一）会议时间：2010年11月7日（星期日）上午9:30，会期半天。

  （二）召开地点：公司二楼多功能会议室

  （三）召开方式：现场投票

  （四）召集人：董事会

  （五）主持人：董事长王民先生

  （六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）10人，代表股份520,908,155股，占公司有表决权股份总数的50.5060%。

  四、提案审议和表决情况

  股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：

  （一）审议通过关于重新预计公司2010年度部分日常关联交易的议案

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，关联股东3人，代表股份507,423,792股，回避了此议案的表决，其代表有表决权的股份数不计入有效表决权总数。非关联股东7人，代表股份13,484,363股，参与表决。

  该议案涉及四项表决事项：

  1、2010年徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司向徐州美驰车桥有限公司采购零部件

  同意13,484,363股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。

  2、2010年徐州工程机械集团进出口有限公司向南京徐工汽车制造有限公司采购产品

  同意13,484,363股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。

  3、2010年徐州工程机械集团进出口有限公司向徐州徐工基础工程机械有限公司销售进口零部件

  同意13,484,363股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。

  4、2010年徐州徐工液压件有限公司向徐州徐工基础工程机械有限公司销售零部件

  同意13,484,363股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。

  （二）审议关于修改公司《章程》的议案

  同意520,908,155股，占参与表决股东所持表决权的100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权的 0%。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市天银律师事务所

  （二）律师姓名：戈向阳 陈德志

  （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

  特此公告。

  徐工集团工程机械股份有限公司

  董事会

  二○一○年十一月七日