二○一○年第一次
临时股东大会决议公告
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2010-025
山西安泰集团股份有限公司
二○一○年第一次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
山西安泰集团股份有限公司（以下称“公司”）二○一○年第一次临时股东大会于二○一○年十一月九日在公司办公大楼三楼会议室召开，会议由董事长李安民先生主持。参加本次临时股东大会表决的股东及授权代表人数共12人，代表股份325,661,568股，占公司总股本的32.35%，其中出席现场会议的股东及股东代表共 12 人，代表股份325,661,568股，占公司总股本的32.35%；通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统投票的股东及股东代表共0人。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议，北京市竞天公诚律师事务所律师出席并见证了本次会议，符合《公司法》等法律法规以及公司章程的规定。
会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下议案：
一、关于变更募集资金投资项目的议案
同意325,661,568股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
二、关于继续使用暂时闲置募集资金短期补充流动资金的议案
同意325,661,568股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
三、关于公司与介休市新泰钢铁有限公司进行互相担保的议案
公司关联股东回避该项议案的表决。
同意9,823,568股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
北京市竞天公诚律师事务所律师出席了公司本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司二○一○年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
备查文件：
1、经与会董事签字的股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。
以上文件详见上海证券交易所网站,网址为http://www.sse.com.cn
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
二○一○年十一月九日
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2010－026
山西安泰集团股份有限公司
第六届董事会二○一○年第四次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会二○一○年第四次会议于二○一○年十一月九日在公司办公大楼三楼会议室召开。会议通知于二○一○年十月二十八日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。本次董事会应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长李安民先生主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。
经全体董事讨论，以九票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过《关于设立冶炼全资子公司的议案》。同意公司设立冶炼业务全资子公司山西安泰集团冶炼有限公司（暂定名），公司以现金、烧结与生铁冶炼业务有关的机器设备、房屋等实物资产及土地使用权作为出资，注册资本30,000万元。
内容详见《山西安泰集团股份有限公司对外投资公告》。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○一○年十一月九日
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2010—027
山西安泰集团股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 投资项目名称：山西安泰集团冶炼有限公司
● 投资金额：投资公司的注册资本为30,000万元，为公司的全资子公司
一、本次投资概述
为进一步突出煤、焦、化主业，理顺公司对各业务板块的管理，公司决定设立冶炼业务全资子公司山西安泰集团冶炼有限公司（暂定名，以工商管理部门最后核准的名称为准），公司以现金、现有烧结与生铁冶炼业务有关的机器设备、房屋等实物资产及土地使用权作为出资，注册资本30,000万元。本次投资不构成关联交易。
本次对外投资议案经公司第六届董事会二○一○年第四次会议全体董事一致通过。
二、投资标的的基本情况
目前，公司设有冶炼分公司，主要从事烧结与生铁冶炼业务，拥有1#高炉、2#高炉、两台烧结机、厂房等实物资产，以及所占土地的国有土地使用权，上述机器设备、房屋等实物资产与土地使用权经评估后的总资产评估值为人民币62,302.89万元，评估基准日为2010年9月30日。
公司本次投资设立冶炼业务全资子公司山西安泰集团冶炼有限公司，注册资本30,000万元。公司以现金、烧结与生铁冶炼业务有关的机器设备、房屋等实物资产及土地使用权作为出资，分两次出资完成，以现金9,000万元作为第一期出资，以上述经评估后的实物资产与土地使用权作为第二期出资，其中21,000万元作为公司的注册资本，剩余41,302.89万元进入新设立公司的资本公积。自评估基准日至资产注入新设立公司期间资产评估增减值所引起的折旧及其它变化，由本公司以现金补足。
公司在设立冶炼业务全资子公司后，将把原有冶炼分公司注销。自评估基准日至资产注入新设立公司期间，所产生的一切损益由本公司承担。
三、对外投资的目的和对公司的影响
本次投资有利于进一步突出公司的主业，增强核心竞争能力，并有助于解决公司与新泰钢铁之间的关联交易，促进上市公司的规范化运作，符合公司的根本利益和发展规划。
四、备查文件目录
公司第六届董事会二○一○年第四次会议决议
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○一○年十一月九日
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2010—028
山西安泰集团股份有限公司
董事会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年8月，经公司第六届董事会二○○九年第四次临时会议审议通过，公司出资200万元与介休市国有资产经营公司（以下简称“国资公司”）、山西义棠煤业有限责任公司（以下简称“义棠煤业”）共同成立了山西介休泰瑞煤炭资产经营有限公司（以下简称“介休泰瑞”），作为整合主体，进行介休市煤矿企业兼并重组整合工作。2010年3月，经公司第六届董事会二○一○年第二次临时会议审议通过，公司与开滦能源化工股份有限公司、义棠煤业和国资公司签订《山西介休泰瑞煤炭资产经营有限公司股权重组协议书》，共同对介休泰瑞进行股权重组，公司以自筹资金1,000万元参与对介休泰瑞的增资扩股。各方增资款到账后，一直未办理工商变更登记手续。2010年10月，根据山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室文件批复，取消了介休泰瑞等母体公司的煤炭资源整合主体企业资格。以上事项的具体情况详见公司于2009年8月25日、2010年3月10日、2010年10月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的相关公告。
鉴于介休泰瑞的主体企业资格被取消，上述股权重组协议已经不具备实质履行条件，经协议各方充分协商，一致同意解除该协议，介休泰瑞全额返还公司和其他出资方的增资款。
同时，经介休泰瑞三方股东（公司、义棠煤业和国资公司）召开临时股东会审议通过，同意该公司解散，成立清算组，清算完毕依股东出资对剩余财产予以返还。
介休泰瑞成立后至今，除办理工商营业执照外，无其它经营活动，收支平衡无损益，公司原先出资200万元将会全额返还，该公司解散不会对本公司的经营和业绩造成不利影响。公司将通过其他方式积极参与介休市煤矿企业的兼并重组工作，并根据进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○一○年十一月九日