证券代码：000796   证券简称：易食股份   公告编号：2010-034

  易食集团股份有限公司董事会

  关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  易食集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司海南航空食品有限公司（以下简称“海南航食”）、北京新华航空食品有限公司（以下简称“北京航食）等航食公司，在公司重大资产重组前，因生产经营需要与海南绿色实业开发有限公司（以下简称“绿色实业”）建立原材料采购业务关系。公司重大资产重组工作完成后，各控股子公司与绿色实业续签《采购合同》，各控股子公司预计2010年度与其发生的交易金额不超过200万元。

  海航易控股有限公司直接持有绿色实业60%股权，同时直接持有本公司17.38%股权，而本公司直接持有海南航食51%股权、直接持有北京航食100%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本公司控股子公司海南航食、北京航食等航食公司与绿色实业的原材料采购构成关联交易。

  根据业务发展的需要，公司各控股子公司向绿色实业采购食品原材料数量增加。2010年1月至披露日，海南航食、北京航食向绿色实业采购原材料等累计金额分别约为290万元、287万元。预计2010年全年，公司及各控股子公司累计与绿色实业交易将不超过1000万元。该交易已经公司独立董事事前认可。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

  二、关联交易双方

  海南航空食品有限公司于1994年3月28日成立，注册地为海口市美兰国际机场海航基地8号楼，公司注册资本5000万元，法定代表人：王诗南，企业法人营业执照号码460000400000555，税务登记证号码460100620012387。经营范围：生产供应机上餐食、点心、饮料、鲜果、茶水、旅客日用纪念品、经营快餐餐厅、咖啡厅、月饼和学生营养餐、土特产品、熟食制品、食品、副食品、工艺品、机供品代收、代领、保管以及保洁服务（凭许可证经营）。经营期限30年。

  北京新华空港航空食品有限公司于2002年11月20日成立，注册资本12000万元。注册地为北京市顺义区天竺空港工业区A区，法定代表人：刘志强，企业法人营业执照号码110000004987538，税务登记证号码110222744712756。经营范围：生产（加工）销售中西式糕点（含裱花蛋糕）、航空食品、定型包装食品；销售工艺美术品；仓储保管；配送服务；保洁服务；洗涤服务。经营期限30年。

  海航绿色实业开发有限公司于2004年6月18日成立，注册资本10000万元，注册地为海口市海秀路29号海航发展大厦，法定代表人艾兆元，企业法人营业执照号码：460000000149296，税务登记证号码：460100760370872。经营范围：生态环保项目投资与经营；种植业、养殖业、食品业投资；园艺项目的投资与经营；生物产品的研发；旅游项目开发管理；旅游用品、纪念品加工及销售；日用百货；仓储（危险品除外）。农产品、水产品、食品加工及销售（仅限分支机构经营）。经营期限：50年。

  三、合同主要内容及定价政策

  1、交易内容：经友好协商，海南航食、北京航食同意向绿色实业采购食品原材料；

  2、定价原则：根据市场规则，公允定价；

  3、合同期限：1年；

  4、合同金额：不超过200万元。2010年全年，预计公司及各控股子公司累计与绿色实业交易将不超过1000万元。

  四、交易目的及影响

  关联交易的主要目的是控股子公司为保证日常生产原材料采购，提升产品档次，拓展新的食品样式，满足客户对绿色产品的要求。控股子公司与绿色实业签订食品原材料采购合同，可保证公司食品原材料的质量与安全，有利于提升公司产品的档次，增强产品市场竞争力，不会损害公司及其他股东的利益。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认真审阅了控股子公司与绿色实业签订食品原材料《采购合同》等所有相关资料，并就有关事项与公司其他董事、高级管理人员及董事会秘书等进行了询问和沟通后，发表如下独立意见：

  控股子公司与绿色实业签订食品原材料《采购合同》，遵循公平、公开、公正的原则，合同内容公允，不损害公司及其他股东利益，符合国家有关法律法规和本公司章程的规定。

  六、备查文件目录

  1、独立董事独立意见；

  2、采购合同。

  特此公告

  易食集团股份有限公司董事会

  二〇一〇年十一月九日