证券代码：600891 股票名称：SST秋林 编号：临2010—027

  哈尔滨秋林集团股份有限公司

  关于取消召开2010年度第一次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  本公司于2010年11月4日召开了第六届董事会第十三次会议，并发布了《第六届董事会第十三次会议决议公告暨召开2010年度第一次临时股东大会的通知》（见2010年11月5日上海证券报B27版），经核查其中将提交2010年度第一次临时股东大会所审议案《关于增补董事、独立董事候选人的议案》中董事候选人王凯、田瑞金来自与公司第一大股东黑龙江奔马实业有限公司正在洽谈中的股权转让受让方存在关联关系，不符合中国证监会《关于规范上市公司实际控制权转移行为有关问题的通知》中“在过渡期间,收购人原则上不得通过控股股东提议改选上市公司董事会”的文件精神。

  鉴于以上原因，董事会决定取消召开2010年度第一次临时股东大会的通知。公司将严格按照中国证监会《关于规范上市公司实际控制权转移行为有关问题的通知》精神，重新提出董事会候选人人选。召开新的股东大会日期将另行公告。

  特此公告

  哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

  二○一○年十一月九日