证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 编号：临2010-018

  杭州钢铁股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况

  ●本次会议没有临时提案提交表决

  一、会议召开及出席情况

  杭州钢铁股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年11月10日上午9：30在杭钢办公大楼一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表4名，代表有表决权的股份数546,020,839股，占公司总股本的65.08%，出席本次股东大会的代表没有提出新的提案。会议由公司副董事长何光辉先生主持，部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  （一）审议通过《关于公司实施员工住房补贴的议案》。

  表决结果：545,893,750股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的99.976725%；126,400股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0.023149%；689股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0.000126%。

  （二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

  表决结果：546,020,839股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0%。

  （三）审议通过《关于修改<公司股东大会工作条例>的议案》。

  表决结果：545,894,439股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的99.98%；126,400股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0.02%；0股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0%。

  （四）审议通过《关于修改<公司董事会工作条例>的议案》。

  表决结果：545,894,439股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的99.98%；126,400股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0.02%；0股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0%。

  （五）审议通过《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》。

  表决结果：546,020,839股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0%。

  三、律师出具的法律意见

  本次临时股东大会，由上海方达律师事务所刘一苇律师到会见证，并出具了《法律意见书》，认为本次临时股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和临时股东大会表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，本次大会形成的决议均合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、上海方达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  杭州钢铁股份有限公司董事会

  二〇一〇年十一月十日