证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2010-030

  保定天威保变电气股份有限公司

  第四届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  保定天威保变电气股份有限公司第四届监事会第九次会议于 2010年11月10日上午9:00在公司第五会议室召开，会议由监事会主席张立明先生主持，会议应到监事三名，实际三名监事出席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过了《关于公司监事会成员变动的议案》：

  1、因工作原因，张立明先生不再担任公司监事会监事（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

  2、根据股东保定天威集团有限公司推荐，监事会同意提名王克义先生为公司监事会监事候选人的议案（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

  监事候选人简历附后。

  此议案将提交公司2010年第三次临时股东大会审议，股东大会召开的时间、地点、内容、方式等另行通知。

  特此公告。

  保定天威保变电气股份有限公司监事会

  2010年11月10日

  附：

  王克义先生简历

  王克义，男，56岁，汉族，大学学历，高级政工师，中共党员。1985年至1998年分别任保定变压器厂绝缘车间、焊接车间副主任；1998年至2000年1月任保定天威集团大型变压器分公司下料分厂厂长；2000年1月至2006年1月任保定天威集团特变电气有限公司党委书记、总经理；2000年11月至今任保定天威顺达变压器有限公司董事；2006年1月至2010年11任保定天威集团有限公司董事长助理；2006年10月至2008年4月保定天威集团有限公司董事；2009年4月至今任天威风电场投资有限公司监事会监事；2010年1月至2010年11月任保定保菱变压器有限公司公司执行董事。

  证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2010-031

  保定天威保变电气股份有限公司

  关于收购天威新能源（长春）有限公司

  股权进展情况公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司2010年9月27日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于收购天威新能源（长春）有限公司股权的议案》，公司决定收购保定天威集团有限公司（以下简称“天威集团”）持有天威长春100%的股权。（详见2010年9月29日公司刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的有关公告）。

  2010年11月9日，本公司与天威集团签署了《股权转让协议》，股权转让价格以评估机构出具的评估报告价格为依据确定为4960.16万元人民币。

  特此公告。

  保定天威保变电气股份有限公司董事会

  2010年11月10日