证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2010-050

浙江亚厦装饰股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2010年11月10日上午9时30分在杭州市望江东路299号冠盛大厦公司会议室召开。会议由董事长丁欣欣先生主持，召开本次会议的通知已于2010年11月4日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议应到董事【9】名，亲自出席董事【9】名。全体监事、部分高管人员和公司保荐代表人列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

1、审议通过《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用部分超募资金对浙江亚厦幕墙有限公司增资的议案》；

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用部分超募资金出资成立浙江亚厦机电安装有限公司的议案》；

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

《浙江亚厦装饰股份有限公司关于部分超募集资金使用方案的公告》详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《浙江亚厦装饰股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》；

公司2010年度计划向银行申请总额度增加到10亿元人民币的综合授信，授信期限为1年，自公司与银行签订贷款及其他相关合同之日起计算。

提请公司股东大会授权公司经营班子根据银行实际授予授信情况，在上述总额度范围内办理贷款和其它金融业务手续，本项授权自股东大会审议通过之日起1年有效。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

4、审议通过《关于聘任李彤先生为公司副总经理的议案》；

经总经理提名，会议聘任李彤先生为公司副总经理。任期自2010年11月10日-2013 年7 月30 日，简历附后。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

5、审议通过《浙江亚厦装饰股份有限公司关于提议召开2010年第五次临时股东大会的议案》；

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开2010年第五次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二○一○年十一月十一日

附：简历

李彤，男，中国国籍，1972年10月出生，大专学历，曾任上海汇丽集团浦飞尔公司业务经理、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司总经理助理，浙江银马建筑装饰工程有限公司总经理。李彤先生除在浙江亚厦装饰股份有限公司任职外不在其他单位担任任何职务，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2010-051

浙江亚厦装饰股份有限公司

关于部分超募集资金使用方案的公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重要内容提示

本公司使用超募资金6,000万元对全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司（以下简称“亚厦幕墙”）增资，用于补充流动资金，亚厦幕墙增资后注册资本为10,800万元；使用超募资金5,000万元出资成立浙江亚厦机电安装有限公司（暂名，以工商登记为准）。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用部分超募资金对浙江亚厦幕墙有限公司增资的议案》和《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用部分超募资金出资成立浙江亚厦机电安装有限公司的议案》。现将相关事项公告如下：

一、超募资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]119号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A）股5,300万股，每股发行价格为31.86元。募集资金总额为人民币168,858.00万元，扣除从募集资金中已直接扣减的证券承销费及保荐费等发行费用5,365.74万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币163,492.26万元，经公司扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用1,429.14万元后，实际募集资金净额为162,063.12万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以天健正信验（2010）综字第020013号验资报告验资确认。公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金投资项目总投资为45,718万元，超募资金为116,345.12万元。

二、有关交易公司基本情况

1、增资对象浙江亚厦幕墙有限公司基本情况

亚厦幕墙成立于2001年9月19日，住所为上虞市章镇工业新区，法定代表人王文广，注册资本4800万元，经营范围包括：建筑幕墙工程、钢结构工程、金属门窗工程的设计、施工及技术咨询服务；建筑幕墙、铝制品、金属门窗、不锈钢制品、中空玻璃的加工制作、销售；石材加工等。亚厦幕墙为公司全资子公司。截止2010年9月30日，亚厦幕墙总资产54,774.29万元，净资产13,707.81万元，2010年1-9月份实现营业收入51,977.23万元，净利润2,299.38万元（未经审计）。

2、拟出资设立全资子公司基本情况

（1）注册资本：5,000万元；

（2）注册名称(暂名):浙江亚厦机电安装有限公司（以下简称“亚厦机电”）;

（3）注册地址：杭州萧山临江工业区

（4）法定代表人：叶卫军

（5）经营范围：施工：建筑设备安装、市政工程；安装：锅炉、起重设备、压力管道；批发、零售：金属、装饰建材、五金机电、普通机械、电器机械及器材、塑料制品、设备安装工程所需的材料设备。

以上事项以最终工商登记为准。

三、此次对子公司增资和出资设立子公司的必要性

1、亚厦幕墙近年来业务发展迅速，2008年和2009年分别实现营业收入44,592.50万元和65,898.64万元，2008年和2009年分别实现净利润1,803.44万元和3,386.50万元，呈逐年稳步上升的态势，2010年1-9月份实现营业收入51,977.23万元，净利润2,299.38万元，已完成2009年全年营业收入的78.87%，全年净利润的67.90%。为进一步增强亚厦幕墙的实力，促进其幕墙领域项目发展，公司拟用超募资金6000万元对其增资，用于补充流动资金，本次增资后亚厦幕墙能增加营运资本，提升运营能力，同时保持并提升其业务承接能力和市场竞争力。

2、目前公司具有机电设备安装工程一级资质，但该资质为专项资质，仅能满足装饰配套项目施工的需要。根据公司发展战略，公司拟用部分超募资金5,000万元出资成立亚厦机电。亚厦机电成立后，将立即申报机电安装工程施工总承包资质，届时可承担各类一般工业、公共工程及公共建筑的机电安装工程的施工。超募资金5,000万元将用于亚厦机电的日常经营活动，有利于亚厦机电降低财务费用，增强其业务承接能力，推动公司持续发展，同时有利于进一步延伸公司产业链，有利于公司业务的拓展，巩固和扩大市场份额，增强公司的市场竞争力。

四、公司承诺

1、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；

2、在本次使用超募资金对浙江亚厦机电安装有限公司出资后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。

五、公司独立董事、监事会和保荐机构的意见

公司独立董事就公司使用部分超募资金用于对子公司增资及出资设立全资子公司事项发表独立意见如下：

1、公司计划使用超募资金6,000万元用于对全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司增资，补充流动资金，本次增资后亚厦幕墙能增加营运资本，提升运营能力，同时保持并提升其业务承接能力和市场竞争力。公司计划使用超募资金5,000万元出资设立浙江亚厦机电安装有限公司，用于亚厦机电的日常经营活动，有利于亚厦机电降低财务费用，增强其业务承接能力，推动公司持续发展，同时有利于进一步延伸公司产业链，有利于公司业务的拓展，巩固和扩大市场份额，增强公司的市场竞争力。

2、公司本次超募资金使用的内容及程序符合《中小企业板上市募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露备忘录第29号：超募资金使用及永久性补充流动资金》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

3、公司本次超募资金使用计划符合公司全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，同意《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用部分超募资金对浙江亚厦幕墙有限公司增资的议案》和《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用部分超募资金出资成立浙江亚厦机电安装有限公司的议案》。

公司监事会发表的核查意见：公司本次使用部分超募资金用于对子公司增资及出资设立全资子公司等事项有利于提高募集资金使用效率，加快产业链的延伸，加快业务拓展。不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用部分超募资金对浙江亚厦幕墙有限公司增资的议案》和《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用部分超募资金出资成立浙江亚厦机电安装有限公司的议案》。

公司保荐机构发表的核查意见：

1、增资浙江亚厦幕墙有限公司

公司所控股的浙江亚厦幕墙有限公司近年来业务发展迅速，2008年-2009年分别实现营业收入44,592.50万元和65,898.64万元，2008年-2009年分别实现净利润1,803.44万元和3,386.50万元，呈逐年稳步上升的态势，2010年1-9月份实现营业收入51,977.23万元，净利润2,299.38万元，已达到2009年全年营业收入的78.87%，全年净利润的67.90%。随着该公司业务的不断开拓，流动资金的需求也大大增加；目前，该公司现有注册资本额度对参与更高端项目的竞争亦产生了一定程度的的制约。公司拟用超募资金6000万元对其增资，用于补充流动资金，有利于提升该公司的业务开拓能力和市场竞争实力。

2、拟出资设立全资子公司

目前公司具有机电设备安装工程一级资质，但该资质为专项资质，仅满足装饰配套项目施工的需要。根据公司“做大做强做专”的发展战略，公司拟用部分超募资金5,000万元出资成立浙江亚厦机电安装有限公司（暂定名）。该公司成立后，将尽快申报机电安装工程施工总承包资质，届时可承接各类一般工业、公共工程及公共建筑的机电安装工程的施工，超募资金5,000万元将主要满足该公司的开办支出和日常经营活动的流动资金需要，有利于增强公司安装业务的承接实力和施工能力，同时有利于进一步延伸公司产业链，巩固和扩大市场份额，增强公司的市场竞争力。

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用超募资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，本次使用部分超额募集资金的方案，公司履行了必要的董事会和监事会决策程序及相关信息披露义务，作出了必要的承诺事项，独立董事均发表了明确同意意见，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金补充流动资金》等有关规定，不存在违规使用募集资金的情形。本次超募资金的使用计划符合公司发展战略,有助于提高公司的募集资金使用效率。

本保荐机构同意董事会将相关议案提交股东大会审议，在相应股东大会审议通过后即可实施。

备查文件：

1、公司第二届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见；

3、公司第二届监事会第七次会议决议；

4、保荐机构财富里昂证券有限责任公司出具的《关于浙江亚厦装饰股份有限公司部分超募集资金使用方案的核查意见》。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二○一○年十一月十一日

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2010-052

浙江亚厦装饰股份有限公司

第二届监事会第七次

会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2010年11月10日上午8时在杭州望江东路299号冠盛大厦公司会议室召开，应出席监事3人，实到3人，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，会议由公司监事会主席王震先生主持，会议经表决通过如下决议：

1、审议通过《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用部分超募资金对浙江亚厦幕墙有限公司增资的议案》；

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用部分超募资金出资成立浙江亚厦机电安装有限公司的议案》；

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

监事会认为：公司本次使用部分超募资金对子公司增资及出资设立全资子公司等事项有利于提高募集资金使用效率，加快产业链的延伸，加快业务拓展。不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用部分超募资金对浙江亚厦幕墙有限公司增资的议案》和《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用部分超募资金出资成立浙江亚厦机电安装有限公司的议案》。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

监事会

二○一○年十月十一日

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2010-053

浙江亚厦装饰股份有限公司

关于召开2010年第五次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议决定于2010年11月26日（星期五）召开公司2010年第五次临时股东大会，现就会议召开有关事项通知如下：

一、召开本次股东大会的基本情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2010年11月26日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2010年11月25日－2010年11月26日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年11月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年11月25日15:00至2010年11月26日15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2010年11月22日（星期一）

3、现场会议召开地点：浙江杭州市望江东路299号冠盛大厦公司19楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、提示公告：本次临时股东大会召开前，公司将发布提示公告。提示公告时间为2010年11月23日。

二、本次股东大会出席对象

1、截止2010年11月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

三、本次股东大会审议的议案

1、《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用部分超募资金对浙江亚厦幕墙有限公司增资的议案》；

2、《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用部分超募资金出资成立浙江亚厦机电安装有限公司的议案》；

3、《浙江亚厦装饰股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》。

以上议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，相关内容详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 及2010年11月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2010年11月23日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省杭州市望江东路299号浙江亚厦装饰股份有限公司证券投资部，邮编：310008（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2010年11月23日，上午9∶00—11∶00，下午13∶00—17∶00

3、登记地点及联系方式：

浙江省杭州市望江东路299号公司证券投资部

电话：0571-89880808 传真：0571-89880809

联系人：任锋、祝迪生

五、其他事项：与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年11月26日的9∶30—11∶30和13∶00—15∶00。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362375	亚厦投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362375；

（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1元代表议案1，2元代表议案2，3元代表议案3，总议案对应申报价格100元，代表一次性对所有议案进行投票表决。议案相应申报价格具体如下表：

议案	方案内容	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100元
1	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用部分超募资金对浙江亚厦幕墙有限公司增资的议案》	1元
2	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用部分超募资金出资成立浙江亚厦机电安装有限公司的议案》	2元
3	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》	3元

(4)在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：

表决意见种类	赞成	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（5）确认投票委托完成

4、计票规则：

在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

5、注意事项：

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp .cninfo.com.cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江亚厦装饰股份有限公司2010年第五次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2010年11月25日下午15∶00至2010年11月26日下午15∶00间的任意时间。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二○一○年十一月十一日

附件：

（一）股东参会登记表

姓 名		身份证号码
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

（二）授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江亚厦装饰股份有限公司2010年第五次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议议案作如下表决：

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用部分超募资金对浙江亚厦幕墙有限公司增资的议案》
2	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用部分超募资金出资成立浙江亚厦机电安装有限公司的议案》
3	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受委托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、单位委托须加盖单位公章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。