证券代码：600721 证券简称：ST百花 编号：临2010-021

  新疆百花村股份有限公司

  第四届董事会第十七次临时会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  新疆百花村股份有限公司第四届董事会第十七次临时会议于2010年11月11日在公司22楼会议室召开。本次会议于2010年11月5日以电子邮件和书面送达的方式发出会议通知。应到董事6人，实到5人。公司董事戴春智先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托公司董事马波先生代为出席并表决。会议由公司董事长刘威东女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。本公司监事及高管人员列席本次会议。经与会董事审议并通过以下决议：

  一、审议通过《关于更换公司部分董事的议案》；

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  会议接受吴明先生、董迅先生、王水生先生因工作变动原因辞去公司董事的请求，同意提请公司股东大会补选侯铁军先生、安涛先生、汪天仁先生为公司第四届董事会董事。

  此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  二、审议通过《关于更换公司总经理的议案》；

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  会议接受吴明先生因工作变动原因辞去公司总经理职务，决定聘任侯铁军先生为公司总经理。任期三年，自本次会议通过之日起，至2013年11月10日止。

  独立董事对上述两项议案发表意见认为：公司更换部分董事及总经理的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  三、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  鉴于公司本次重组非公开发行股票127,160,595股，在中国证券登记结算公司上海分公司已办理完毕相关手续，公司股份总数已经变更为268,851,955股。会议同意将公司注册资本变更为268,851,955元，并对《公司章程》涉及的相关内容予以修订，同时提请公司股东大会授权董事会办理工商变更相关手续。

  此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  四、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  此议案尚需提交公司股东大会审议批准。《公司章程修正案》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  五、审议通过《关于公司增设职能部门设置的议案》；

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  为满足公司主业转型后的经营管理需要，会议批准公司总部增设两个职能部门，即：生产技术管理部和安全管理部。

  六、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》；

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  会议同意聘任五洲松德联合会计师事务所担任公司2010年度审计机构，2010年度审计费用为40万元。

  此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  七、审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  1、会议时间：2010年11月29日上午11：00时（北京时间）

  2、会议地点：新疆乌鲁木齐市中山路141号公司22楼会议室

  3、股东大会召集人：新疆百花村股份有限公司董事会

  4、会议议题：

  （1）审议《关于更换公司部分董事的议案》；

  （2）审议《关于变更公司注册资本的议案》；

  （3）审议《关于修改公司章程的议案》；

  （4）审议《关于更换会计师事务所的议案》。

  5、出席会议对象：

  （1）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  （2）截止2010年11月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及授权委托代理人；

  （3）公司董事、监事及高级管理人员。

  6、登记办法

  （1）登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证及股东账户办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股东账户办理登记手续。请各位股东在11月26日前以信函或传真方式办理登记，来信请寄至公司办公地址，现场登记的股东请至公司办公地址。

  （2）登记时间：2010年11月26日

  （3）公司办公地址：新疆乌鲁木齐市中山路141号

  （4）公司邮政编码：830002

  （5）联系人：顾永新

  联系电话：0991-2356610 传真：0991-2356600

  7、会期半天，与会者食宿及交通费自理。

  附：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人出席新疆百花村股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人股东账号：

  委托人持股数： 委托日期：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托人签名： 受托人签名：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  特此公告。

  新疆百花村股份有限公司董事会

  2010年11月11日

  附件一：董事候选人简历

  侯铁军先生简历

  侯铁军，男，汉，1965年1月出生，中共党员，研究生学历，助理经济师。曾任新疆兵团农六师大黄山煤矿供应科计划、统计人员、供销公司副经理、副矿长、党委书记；新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司董事长。现任新疆百花村股份有限公司总经理；新疆大黄山豫新煤业有限公司党委书记、董事长。

  安涛先生简历

  安涛，男，汉，1964年4月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任石河子农学院《新疆农垦经济》编辑部编辑、院长办公室秘书；新疆兵团党委宣传部科员、副主任科员；兵团党委办公厅秘书处科员、主任科员、副处级秘书；兵团计划委员会科技社会处副处长、处长；兵团投资中心党组书记、主任。现任新疆兵团投资有限责任公司党委书记、董事长、总经理。

  汪天仁先生简历

  汪天仁，男，汉，1957年11月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任新疆兵团农一师十二团团长、副书记；新农开发农业分公司总经理、副书记；兵团农一师政策研究室主任。现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司董事长兼总经理。