第六届董事会第九次会议
决议公告
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2010-015
上海同达创业投资股份有限公司
第六届董事会第九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于二○一○年十一月十日以通讯方式召开了公司第六届董事会第九次会议。会议审议了公司因资产收购向信达投资有限公司短期借款2500万元的议案。关联董事周立武、叶青、吴小平回避了对该议案的表决。非关联董事一致通过了上述议案。根据《公司章程》相关规定，本次会议有效。
公司为积极探索不动产经营与管理业务，经公司六届八次董事会审议通过，公司参与竞拍了于2010年11月4日拍卖的位于上海浦东商城路660号乐凯大厦20、21两层物业，并以2.1019万元/平方米竞得上述物业（详见本公司11月5日刊登的临时公告：临：2010-013；11月6日刊登的临时公告：临：2010-014）。为弥补短期资金缺口，董事会同意公司向信达投资有限公司短期借款2500万元，期限三个月，年利率7.5%。
独立董事杨进军、刘平同意上述关联交易事项，认为该关联交易有利于解决公司急需的短期资金，符合上市公司和全体股东的根本利益；关联交易表决程序合法，符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。
内容详见本公司同日刊登的关联交易公告（临：2010-016）。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会
二○一○年十一月十一日
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2010-016
上海同达创业投资股份有限公司
关于向信达投资有限公司
短期借款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：信达投资有限公司向公司发放短期借款2500万元，期限三个月，年利率7.5%。
●关联人回避情况：关联董事周立武、叶青、吴小平回避了表决。
●交易影响：保证公司正常经营发展的短期资金需求，对公司的持续经营能力及资产状况等无重大影响。
●该事项需经公司董事会审议通过。
一、关联交易概述
2010年11月10日，公司与信达投资有限公司签署《内部借款协议》，因公司参与竞买乐凯大厦20、21层房产，存在资金缺口，向信达投资有限公司借款2500万元，期限三个月，年利率7.5%。
信达投资有限公司是公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
2010年11月10日，公司通讯方式召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了公司因资产收购向信达投资有限公司短期借款2500万元的议案。关联董事周立武、叶青、吴小平回避了表决，非关联董事一致同意该项关联交易。
二、关联方介绍
公司名称：信达投资有限公司
公司住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：刘亚晶
注册资本：人民币20亿元
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：实业项目、房地产、高新技术开发项目的投资；高新技术开发、转让、技术服务；资产受托管理；资产托管、重组、财务管理的咨询、策划；经济信息咨询；机械电子设备、汽车租赁。
财务状况：截止2009年12月31日，信达投资有限公司总资产235.12亿元，净资产82.82亿元，实现净利润4.63亿元。
关联关系：信达投资有限公司持有本公司41.20%的股份，是本公司的控股股东。
三、关联交易的主要内容
贷款金额：人民币2500万元
期限：3个月
年利率：7.5%
协议生效条件：协议双方签字盖章之日起生效，本协议需经本公司董事会审议通过。
四、交易目的及对上市公司的影响
本次关联交易的目的是为了弥补公司短期资金缺口，对公司的持续经营能力及资产状况等无重大影响。
五、独立董事意见
公司独立董事杨进军、刘平同意上述关联交易，认为该关联交易有利于解决公司急需的短期资金，符合上市公司和全体股东的根本利益；关联交易表决程序合法，符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第九次会议决议；
2.独立董事事前认可函；
3.独立董事独立意见；
4.内部借款协议。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会
二○一○年十一月十一日