|
(浙江省金华市工业园区金帆街1000号)
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节 重大事项提示
一、股份锁定承诺
本次发行前公司总股本5,500万股，本次拟发行1,850万股，发行后总股本为7,350万股。公司控股股东、实际控制人施延军先生及其他全体股东施延助、施文、施雄飚、薛长煌、王伟胜、韦国忠、胡岿、吴月肖、夏璠林、夏红阳、张约爱、王蔚婷、王启辉、李发新、肖国建、严小青、吴雪松、方张财、孙淑军、施国元、陈顺通、陈选席、夏飞、陈红、项旭能、朱美丹、陈君子、蒋建聪、吴秋旗、杭州恒祥投资有限公司、上海创和投资管理有限公司分别承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人收购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
除上述承诺外，持有公司股份并担任公司董事、监事、高级管理人员的施延军、薛长煌、施延助、王伟胜、吴月肖、王蔚婷、吴秋旗、吴雪松、胡岿承诺：在其任职期间，每年转让的股份不超过其持有股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易本公司股份占其所持股份总数的比例不超过50%。
二、发行前利润分配
截至2010年6月30日，本公司未分配利润为83,202,118.03元。根据本公司2010年4月12日召开的股东大会所通过的决议，本次发行前滚存的未分配利润由本次发行后的新老股东按持股比例共享。
三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险
（一）食品质量安全风险
公司主要从事火腿的生产，终端产品为金华火腿、火腿制品等发酵肉制品及各类低温肉制品。随着我国对食品安全的日趋重视和消费者食品安全意识以及权益保护意识的增强，食品质量安全控制已经成为食品加工企业的重中之重。虽然公司严格执行ISO9001质量管理体系、ISO22000食品安全管理体系、ISO14001环境管理体系及国家的相关产品标准进行生产，在采购环节对主要的原材料、辅料制定了严格的采购标准，在生产环节对每道工序均制定了详细的工作标准，并将影响产品质量的重要环节作为关键工序和特殊工序进行重点监控，但如果公司的质量管理工作出现一点纰漏或由于其他原因发生产品质量问题，不但会产生赔偿风险，还会影响公司的信誉和公司产品的销售。因此，公司存在由于产品质量管理出现失误而带来的潜在经营风险。
（二）行业信心风险
公司所处金华火腿行业中曾有个别生产企业由于生产技术落后、生产环境差并受到利益驱使，在生产加工过程中使用不符合标准的猪腿和对人体有害的添加剂，给整个行业造成了恶劣的影响。
虽然近年来国家强化了对食品安全方面的监管，浙江省和金华市的相关政府部门也特别加大了监管力度，严格市场准入机制，并按照QS认证要求对金华火腿生产企业进行严格的定期和不定期检查，不符合生产要求的即予淘汰，另外新颁布的《中华人民共和国食品安全法》已于2009年6月1日起开始施行，但如果行业内个别企业发生严重的产品卫生、质量问题被曝光，所产生的负面影响将会波及整个金华火腿行业，对金华火腿形象造成损害，那么包括本公司在内的金华火腿行业内其他企业的产品销售将会受到影响。
（三）新产品开发及产能扩大而导致的产品销售风险
公司2009年火腿产品的产能接近70万只，募集资金投资项目逐步投产后，2011年产能将达到95万只，比目前增加约25万只，其中传统火腿生产45万只，低盐火腿生产50万只；2012年及以后公司整体产能125万只，比目前增加约55万只，其中传统火腿生产25万只，低盐火腿生产100万只。同时2013年低温肉制品成品的产量将达到3,250吨。未来产量的增长对公司销售渠道扩张、销售人员的配置等都提出了更高的要求，公司存在产能扩大而导致的产品销售风险。
公司本次募集资金投资项目生产的低盐火腿为现有传统金华火腿产品的升级产品，未来公司低盐火腿的销售一方面靠取代公司现有传统金华火腿的市场，另一方面则需新开拓低盐火腿切片、火腿高汤等市场。虽然公司低盐火腿迎合了低盐化饮食的消费需求，食品质量安全以及口感也将得到大幅提高，在保留原有用途的同时有利于酒店客户借此开发更多的火腿菜肴，有利于增加家庭日常消费，有利于食品加工企业开发火腿馅料及各类高档调味品，但低盐火腿新产品大规模推向市场能否在短时间内被市场普遍接受仍存在不确定性。
（四）主要原材料价格波动以及原材料供应不足的风险
公司生产经营所用的主要原材料为鲜猪后腿，报告期内鲜猪后腿占火腿生产成本的比重约90%。鲜猪后腿价格受到猪饲料价格、动物疫情、宏观经济等因素的影响呈现周期性的波动。尽管本公司鲜猪后腿收购地域较广，现阶段能够满足原材料的充足供应，且随着公司规模的扩张，在应对原材料价格波动方面具备了更强的主动性，可以根据价格高低来灵活调整采购数量，加之火腿生产特有的周期性，即当年销售的火腿基本上是由上一年或更早期所采购的鲜猪腿制成，所以在一定程度上可以缓解原材料价格上涨带来的成本压力，但募集资金投资项目建成后对鲜猪后腿的需求量增加比较大，且新鲜猪腿的成本占产品总成本的比例仍比较大。因此，公司存在由于主要原材料价格发生变动以及原材料供应不足而导致的经营业绩波动的风险。
（五）特殊的资产结构引起的流动性风险
火腿是一种需要较长生产周期的发酵肉制品，目前从新鲜猪腿到最终产品整个过程经过10个月左右的时间。之后，火腿表面简单上油后，在自然条件下最长能存放5年左右，不会发生变质，且营养成分会更加丰富。公司依据客户偏好将相当数量的火腿存放更长时间让其继续发酵，以达到香气和味道更加浓郁、营养更加丰富的效果，通常存放发酵时间越长的火腿价格也越高。例如酒店客户偏好购买存放2－3年、价格较高的特级火腿。火腿的这一生产特点决定了存货在公司流动资产中所占的比例较大，2007年底、2008年底、2009年底和2010年6月底，存货占流动资产的比重分别为48.89%、59.85%、81.21%和81.71%。虽然本次募投项目投产后火腿的生产周期能够从10个月下降到6-8个月（根据单只猪腿的大小，时间存在差异），公司流动资金的使用效率会大大提高，但是由特殊的资产结构引起的流动性风险依然存在。
第二节 本次发行概况
■
■
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
公司名称： 金字火腿股份有限公司
英文名称： JINZI HAM CO.,LTD.
注册资本： 5,500万元
法定代表人： 施延军
成立日期： 1994年11月15日
整体变更日期：2008年2月15日
住 所： 浙江省金华市工业园区金帆街1000号
邮政编码： 321016
联系电话： 0579-82262717
传真号码： 0579-82261997
互联网网址： http://www.jinzichina.com
电子信箱： jinziham@jinzichina.com
二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）发行人设立方式
金字火腿股份有限公司是由金华市火腿有限公司整体变更设立的股份有限公司，发起人施延军、施延助、施文、施雄飚、薛长煌等28名自然人以其拥有的火腿公司截至2007年12月31日经浙江东方会计师事务所有限公司以浙东会审字[2008]第044号《审计报告》审验的净资产6,855.53万元，按1:0.72936的比例折合为股份有限公司股本5,000万股。2008年2月15日，金字火腿股份有限公司在浙江省金华市工商行政管理局登记注册，并领取了注册号为330701000007033的企业法人营业执照，注册资本为人民币5,000万元。
（二）发起人及其出资资产
公司28名发起人股东以其于2007年12月31日在火腿公司的净资产中所拥有的份额投入公司，浙江东方会计师事务所有限公司于2008年1月30日以浙东会验[2008]011号《验资报告》验证。
（三）发行人重大资产重组情况
发行人自设立以来从未发生重大资产重组情况。
三、发行人股本情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
本次发行前公司总股本5,500万股，本次拟发行社会公众股不超过1,850万股，占发行后总股本的比例为25.17%。
本次发行前后公司股本结构变化情况如下表所示：
■
公司控股股东、实际控制人施延军先生及其他全体股东承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人收购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
除上述承诺外，持有公司股份并担任公司董事、监事、高级管理人员的施延军、薛长煌、施延助、王伟胜、吴月肖、王蔚婷、吴秋旗、吴雪松、胡岿承诺：在其任职期间，每年转让的股份不超过其持有股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易本公司股份占其所持股份总数的比例不超过50%。
（二）持股数量和比例
1、发起人
公司设立时发起人股东情况如下表所示：
■
■
2、前十名股东情况如下表所示：
■
3、前十名自然人股东情况如下表所示：
公司前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务情况如下表所示：
■
4、国家股、国有法人股股东
发行人无国家股股东，无国有法人股股东。
5、外资股东
发行人无外资股股东。
（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
■
除上述关联关系外，公司本次发行前各股东之间不存在关联关系。
四、发行人的主营业务情况
（一）主营业务、主要产品及其用途
公司自设立以来一直专注于金华火腿、火腿制品等发酵肉制品及各类低温肉制品的研发、生产及销售，是金华火腿行业内研发实力最强、生产规模最大、销售网络最广的企业。
公司主要产品金华火腿是发酵型肉制品，具有丰富的营养价值，并具有提鲜、去腥、增香的独特功效，同时是海鲜菜品中不可或缺的配料之一，一般用于蒸、炖、煮类等菜肴的烹制。另外金华火腿也是制作调味用的高级清汤（顶汤）的主要鲜味原料，粤港高档菜系中的鱼翅、鲍鱼、辽参、鹅掌、佛跳墙、蹄筋及猴头菇等名菜制作时调制高汤都必须要用火腿，火腿汤羹制作方便，鲜美可口，芳香清雅，健脾开胃，素有“火腿熬汤，垂涎流芳”之誉。
同时，金华火腿作为中华美食瑰宝、浙江三宝之一，历来都是江浙民间的传统送礼佳品及地方知名特产，成为礼品消费和旅游购物的一类特色商品。另外，随着公司对火腿新用途的研发，不断有新产品推向市场，比如火腿调味品、各式美味的火腿罐头以及用于制作火腿月饼、火腿粽子、XO酱等产品的火腿馅料等，金华火腿已经成为食品加工企业的一大特色原料。
根据火腿市场的产品现状及消费需求分析，本公司创新规划了七大类火腿品类：火腿礼盒系列、酒店餐饮专用火腿、烘焙馅料系列、火腿调味品系列、火腿家庭装系列、火腿熟食系列、火腿罐头系列等，形成了覆盖多种需求、不同档次的产品线。
（二）产品销售方式和渠道
本公司的销售分为由本公司通过自身销售网络直接销售、通过代理经销商销售以及加盟店销售三种模式。目前，公司在全国已有300多名经销及代理商，拥有30余家加盟店。
（三）主要原材料
火腿必须用整个新鲜猪后腿制作发酵，而且在整个制作中不添加除盐以外的任何添加剂，因此公司主要产品的原材料是新鲜猪腿和盐。
（四）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位
近几年随着市场经济的规范，金华火腿行业的竞争已经由低水平竞争阶段进入到了一个较为成熟的阶段，竞争主要围绕品牌、技术、质量安全、服务等方面展开。目前，主要生产企业成为引领行业的主力，市场竞争体现为主要企业之间的竞争。在生产技术上，部分企业实现了对生产过程中腌制、脱水、发酵等环节温湿度的控制以提高产品质量，并且对梯级温度发酵技术、发酵益生菌种及其对火腿中营养元素的影响等多方面进行了更为深入的研究；在产品上，部分企业在火腿的方便化、深加工方面作了尝试。
随着现代消费品市场竞争的日趋激烈和金华火腿的产业技术水平从传统的粗放式加工向现代化和规模化的发展，越来越多规模小、生产落后的企业被淘汰。在金华火腿产业结构优化升级的过程中，“金字牌”、“金华牌”（主要由近四十家企业为其贴牌生产）、“双汇牌”等知名品牌在竞争中取得了领先优势。
本公司凭借领先的生产技术、良好的品牌声誉、优质的产品质量，连续三年产销量在行业内排名首位，2009年市场占有率达到22%。
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
（一）主要生产设备
截至2010年6月30日，本公司主要生产设备情况如下：
■
以上生产设备均为公司自行购建。截至2010年6月30日，以上设备不存在担保、抵押的情况。
（二）主要经营性房产
公司拥有房产34,520.76平方米，主要用于办公、生产和仓储，均为公司自建且所有权归属于公司。
■
上述房屋均位于公司厂区内，均已取得相应的《房屋所有权证》。截至2010年6月30日，全部房产的账面原值为6,158.95万元，账面价值为5,612.48万元。截至2010年6月30日，本公司上述9项经营性房产已全部被设定为长期借款抵押物。
（三）土地使用权
■
公司土地使用权的摊销年限为50年，截至2010年6月30日，公司土地使用权的账面原值为3,910,950.00元，账面价值为3,366,029.55元。公司上述两宗土地使用权全部用于长期借款的抵押，截至2010年6月30日，公司房产、在建工程和土地使用权的抵押情况如下：单位：元
■
（四）商标
公司注册商标的情况如下：
■
注*：该商标是公司在香港注册的商标。
以上商标系公司自行注册取得，未设定抵押或其他权利设限的情况，也未授权其他单位或个人有偿或无偿使用。
公司目前主要以金字牌作为产品标志，注册“金宇”商标是为了保护“金字”商标品牌，实际没有使用。
（五）专利技术
公司专利均系公司申请所得，具体内容如下：
■
另外，公司正在申请的专利如下：
■
(下转B12版)
| 股票类型 | 人民币普通股（A股） |
| 每股面值 | 1.00元 |
| 发行股数 | 1,850万股 |
| 发行股数占发行后总股本的比例 | 25.17% |
| 每股发行价格 | *元 |
| 市盈率 | *倍（每股收益以2009年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） |
| 发行前每股净资产 | 2.84元（以截至2009年12月31日经审计的净资产值，按照发行前股本摊薄计算） |
| 发行后每股净资产 | *元（以截至2009年12月31日经审计的净资产值加本次募股资金净额，按照发行后股本摊薄计算） |
| 市净率 | *倍（按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股净资产计算） |
| 发行方式 | 采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。 |
| 发行对象 | 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者，但是法律、法规禁止购买的除外。 |
| 流通限制和锁定安排 | 公司控股股东、实际控制人施延军先生及其他全体股东施延助、施文、施雄飚、薛长煌、王伟胜、韦国忠、胡岿、吴月肖、夏璠林、夏红阳、张约爱、王蔚婷、王启辉、李发新、肖国建、严小青、吴雪松、方张财、孙淑军、施国元、陈顺通、陈选席、夏飞、陈红、项旭能、朱美丹、陈君子、蒋建聪、吴秋旗、杭州恒祥投资有限公司、上海创和投资管理有限公司分别承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人收购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 除上述承诺外，持有公司股份并担任公司董事、监事、高级管理人员的施延军、薛长煌、施延助、王伟胜、吴月肖、王蔚婷、吴秋旗、吴雪松、胡岿承诺：在其任职期间，每年转让的股份不超过其持有股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易本公司股份占其所持股份总数的比例不超过50%。 |
| 承销方式 | 由国信证券作为主承销商，采取余额包销方式。 |
| 预计募集资金总额 | *万元 |
| 预计募集资金净额 | *万元 |
| 发行费用概算 | 承销费用：*万元，保荐费用：*万元，审计、验资费用：*万元，评估费用：*万元，律师费用：*万元，发行手续费用：*万元 |
| 股东名称 | 发行前股本结构 | 发行后股本结构 | ||
| 股数（万股） | 比例（%） | 股数（万股） | 比例（%） | |
| 施延军 | 2,036.00 | 37.02 | 2,036.00 | 27.70 |
| 施延助 | 1,000.00 | 18.18 | 1,000.00 | 13.61 |
| 施 文 | 500.00 | 9.09 | 500.00 | 6.80 |
| 施雄飚 | 500.00 | 9.09 | 500.00 | 6.80 |
| 薛长煌 | 500.00 | 9.09 | 500.00 | 6.80 |
| 恒祥投资 | 400.00 | 7.27 | 400.00 | 5.44 |
| 王伟胜 | 100.00 | 1.82 | 100.00 | 1.36 |
| 创和投资 | 50.00 | 0.91 | 50.00 | 0.68 |
| 韦国忠 | 40.00 | 0.73 | 40.00 | 0.54 |
| 胡 岿 | 40.00 | 0.73 | 40.00 | 0.54 |
| 吴月肖 | 35.00 | 0.64 | 35.00 | 0.48 |
| 夏璠林 | 31.00 | 0.56 | 31.00 | 0.42 |
| 夏红阳 | 30.00 | 0.55 | 30.00 | 0.41 |
| 张约爱 | 30.00 | 0.55 | 30.00 | 0.41 |
| 王蔚婷 | 30.00 | 0.55 | 30.00 | 0.41 |
| 蒋建聪 | 30.00 | 0.55 | 30.00 | 0.41 |
| 王启辉 | 25.00 | 0.45 | 25.00 | 0.34 |
| 李发新 | 20.00 | 0.36 | 20.00 | 0.27 |
| 吴秋旗 | 20.00 | 0.36 | 20.00 | 0.27 |
| 肖国建 | 10.00 | 0.18 | 10.00 | 0.14 |
| 严小青 | 10.00 | 0.18 | 10.00 | 0.14 |
| 吴雪松 | 10.00 | 0.18 | 10.00 | 0.14 |
| 方张财 | 8.00 | 0.15 | 8.00 | 0.11 |
| 孙淑军 | 8.00 | 0.15 | 8.00 | 0.11 |
| 施国元 | 7.00 | 0.13 | 7.00 | 0.10 |
| 陈顺通 | 6.00 | 0.11 | 6.00 | 0.08 |
| 陈选席 | 5.00 | 0.09 | 5.00 | 0.07 |
| 夏 飞 | 5.00 | 0.09 | 5.00 | 0.07 |
| 陈 红 | 5.00 | 0.09 | 5.00 | 0.07 |
| 项旭能 | 3.00 | 0.05 | 3.00 | 0.04 |
| 朱美丹 | 3.00 | 0.05 | 3.00 | 0.04 |
| 陈君子 | 3.00 | 0.05 | 3.00 | 0.04 |
| 本次发行股份 | - | - | 1,850.00 | 25.17 |
| 合计 | 5,500.00 | 100.00 | 7,350.00 | 100.00 |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
| 1 | 施延军 | 2,036.00 | 40.72 |
| 2 | 施延助 | 1,000.00 | 20.00 |
| 3 | 施 文 | 500.00 | 10.00 |
| 4 | 施雄飚 | 500.00 | 10.00 |
| 5 | 薛长煌 | 500.00 | 10.00 |
| 6 | 王伟胜 | 100.00 | 2.00 |
| 7 | 韦国忠 | 40.00 | 0.80 |
| 8 | 胡 岿 | 40.00 | 0.80 |
| 9 | 吴月肖 | 35.00 | 0.70 |
| 10 | 夏璠林 | 31.00 | 0.62 |
| 11 | 夏红阳 | 30.00 | 0.60 |
| 12 | 张约爱 | 30.00 | 0.60 |
| 13 | 王蔚婷 | 30.00 | 0.60 |
| 14 | 王启辉 | 25.00 | 0.50 |
| 15 | 李发新 | 20.00 | 0.40 |
| 16 | 肖国建 | 10.00 | 0.20 |
| 17 | 严小青 | 10.00 | 0.20 |
| 18 | 吴雪松 | 10.00 | 0.20 |
| 19 | 方张财 | 8.00 | 0.16 |
| 20 | 孙淑军 | 8.00 | 0.16 |
| 21 | 施国元 | 7.00 | 0.14 |
| 22 | 陈顺通 | 6.00 | 0.12 |
| 23 | 陈选席 | 5.00 | 0.10 |
| 24 | 夏 飞 | 5.00 | 0.10 |
| 25 | 陈 红 | 5.00 | 0.10 |
| 26 | 项旭能 | 3.00 | 0.06 |
| 27 | 朱美丹 | 3.00 | 0.06 |
| 28 | 陈君子 | 3.00 | 0.06 |
| 合计 | 5,000.00 | 100.00 | |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例(%) |
| 1 | 施延军 | 2,036.00 | 37.02 |
| 2 | 施延助 | 1,000.00 | 18.18 |
| 3 | 施 文 | 500.00 | 9.09 |
| 4 | 施雄飚 | 500.00 | 9.09 |
| 5 | 薛长煌 | 500.00 | 9.09 |
| 6 | 杭州恒祥投资有限公司 | 400.00 | 7.27 |
| 7 | 王伟胜 | 100.00 | 1.82 |
| 8 | 上海创和投资管理有限公司 | 50.00 | 0.91 |
| 9 | 韦国忠 | 40.00 | 0.73 |
| 10 | 胡 岿 | 40.00 | 0.73 |
| 合计 | 5,166.00 | 93.93 | |
| 序号 | 股东名称 | 持有股数（万股） | 持股比例（%） | 在发行人处担任的职务 |
| 1 | 施延军 | 2,036.00 | 37.02 | 董事长 |
| 2 | 施延助 | 1,000.00 | 18.18 | 董事、总经理 |
| 3 | 薛长煌 | 500.00 | 9.09 | 副董事长 |
| 4 | 施雄飚 | 500.00 | 9.09 | 生产管理总部经理 |
| 5 | 施 文 | 500.00 | 9.09 | 无 |
| 6 | 王伟胜 | 100.00 | 1.82 | 董事 |
| 7 | 韦国忠 | 40.00 | 0.73 | 无 |
| 8 | 胡 岿 | 40.00 | 0.73 | 监事、营销总部总经理 |
| 9 | 吴月肖 | 35.00 | 0.64 | 董事、副总经理 |
| 10 | 夏璠林 | 31.00 | 0.56 | 营销总部副总经理 |
| 合计 | 4,782.00 | 86.95 | ||
| 资产名称 | 数量 | 原值（元） | 成新率 |
| 低盐火腿腌酵火腿架 | 2,582,192.02 | 95.25% | |
| 低盐火腿成熟火腿架 | 1,369,201.87 | 95.25% | |
| 温控湿控设备1 | 1 | 1,100,000.00 | 56.46% |
| 生产线自制设备 | 1 | 1,095,777.20 | 40.63% |
| 火腿腌制托盘 | 1,066,675.21 | 95.25% | |
| 机械设备 | 1 | 928,000.00 | 40.62% |
| 火腿架 | 876,017.12 | 66.75% | |
| 制冷设备 | 8 | 1,600,000.00 | 62.00% |
| 火腿液压成型机 | 1 | 141,025.64 | 95.25% |
| 温控湿控设备2 | 1 | 137,500.00 | 63.58% |
| 监控设备 | 1 | 79,485.00 | 46.48% |
| 叉车 | 1 | 75,213.68 | 95.25% |
| 火腿提升机 | 3 | 217,948.71 | 95.25% |
| 多功能蒸煮罐 | 1 | 68,000.00 | 61.21% |
| 真空减压浓缩机 | 1 | 61,380.00 | 47.55% |
| 电汽两用杀菌锅 | 1 | 56,095.00 | 25.49% |
| 检验仪器设备 | 1 | 37,590.00 | 29.74% |
| 喷码机 | 2 | 60,000.00 | 64.38% |
| 真空包装机 | 1 | 29,740.00 | 58.44% |
| 胶带输送机 | 1 | 25,641.03 | 95.25% |
| 锯骨机 | 2 | 48,717.92 | 95.25% |
| 封罐机 | 1 | 24,300.00 | 41.61% |
| 喷码机 | 1 | 22,222.22 | 95.25% |
| 萝卜清洗机 | 1 | 19,500.00 | 20.17% |
| 多功能煮制锅 | 2 | 36,000.00 | 20.17% |
| 真空包装机 | 1 | 17,000.00 | 21.48% |
| 真空包装机 | 1 | 16,500.00 | 47.55% |
| 伸缩门 | 1 | 15,760.00 | 68.33% |
| 真空包装机 | 1 | 14,529.91 | 83.18% |
| 冷库制冷设备 | 1 | 12,500.00 | 79.11% |
| 真空包装机 | 1 | 12,090.00 | 62.40% |
| 真空包装机 | 1 | 12,000.00 | 67.34% |
| 烘房设备 | 1 | 12,000.00 | 47.55% |
| 打酱机 | 1 | 12,000.00 | 42.60% |
| 真空包装机 | 1 | 11,316.24 | 83.18% |
| 真空包装机 | 1 | 11,000.00 | 22.81% |
| 制冷风机 | 3 | 32,000.00 | 61.21% |
| 全不锈钢夹层锅 | 5 | 52,200.00 | 22.81% |
| 真空包装机 | 6 | 70,085.47 | 96.04% |
| 金属检测仪 | 1 | 21,367.32 | 98.42% |
| 恒温恒压热水机组 | 1 | 224,776.92 | 97.67% |
| 空压系统 | 1 | 72,667.44 | 97.63% |
| 监控系统 | 1 | 86,318.39 | 92.08% |
| 悬挂式盐渍架 | 1 | 521,010.00 | 99.21% |
| 悬挂式解冻架 | 1 | 430,680.00 | 99.21% |
| 悬挂式发酵架 | 1 | 517,168.75 | 99.21% |
| 四轮腌制架 | 1 | 1,640,100.00 | 99.21% |
| 四轮发酵架 | 1 | 58,548.00 | 99.21% |
| 序号 | 证号 | 取得时间 | 面积（㎡） | 性质 |
| 1 | 金房权证婺字第00240445号 | 2004年1月8日 | 1,814.11 | 办公楼 |
| 2 | 金房权证婺字第00240442号 | 2004年1月8日 | 4,641.18 | 罐头生产车间 |
| 3 | 金房权证婺字第00240443号 | 2004年1月8日 | 5,179.17 | 火腿生产车间 |
| 4 | 金房权证婺字第00240440号 | 2004年1月8日 | 2,370.84 | 仓库 |
| 5 | 金房权证婺字第00240441号 | 2004年1月8日 | 853.98 | 食堂 |
| 6 | 金房权证婺字第00240439号 | 2004年9月8日 | 1,217.71 | 宿舍 |
| 7 | 金房权证婺字第00240444号 | 2004年9月8日 | 38.06 | 配电房 |
| 8 | 金房权证婺字第00240438号 | 2007年4月4日 | 1,627.00 | 冷库 |
| 9 | 金房权证婺字第00230198号 | 2008年8月28日 | 16,778.71 | 低盐生产线车间 |
| 序号 | 证号 | 位置 | 面积（㎡） | 性质 | 终止日期 |
| 1 | 金市国用(2008)第6-94697号 | 金华市金帆街1000号 | 4,134.00 | 工业出让 | 2053.4.23 |
| 2 | 金市国用(2008)第6-94698号 | 金华市金帆街1000号 | 48,012.00 | 工业出让 | 2053.4.9 |
| 被担保 单位 | 抵押物 | 抵押物 | 担保借款 | 抵押权人 | 借款 到期日 | 备注 | |
| 账面原值 | 账面净值 | 金额 | |||||
| 公司本身 | 房产、在建工程、土地使用权 | 65,500,478.69 | 59,490,875.79 | 8,000,000.00 | 农发行金华分行 | 2011年7月10日20 | 银行借款 |
| 20,000,000.00 | 2012年7月10日 | 银行借款 | |||||
| 20,000,000.00 | 2013年7月10日 | 银行借款 | |||||
| 小 计 | 65,500,478.69 | 59,490,875.79 | 48,000,000.00 | ||||
| 序号 | 商标名称 | 商标注册号 | 类别 | 注册有效期 | 备注 |
| 1 | 金字 | 915051 | 29 | 2006.12.14-2016.12.13 | 文字及图形 |
| 2 | 金宇 | 3315583 | 29 | 2004.02.28-2014.02.27 | 文字及图形 |
| 3 | 金字 | 4653329 | 29 | 2009.4.7-2019.4.6 | 文字及图形 |
| 4* | 金字 | 300920349 | 18、25、29、30、31、32、33、35、43 | 2007.7.25-2017.7.24 | 文字及图形 |
| 序号 | 专利名称 | 专利属性 | 证书号 | 专利号 | 申请日（有效期） | 专利权人 |
| 1 | 一种在控温控湿和封闭条件下生产低盐金华火腿的方法 | 发明专利 | 233988 | ZL200410014841.4 | 2005.11.2（20年） | 金字火腿 |
| 2 | 火腿（低盐） | 外观设计 | 679955 | ZL200630113339.9 | 2007.8.8（10年） | 金字火腿 |
| 3 | 包装盒（低盐火腿） | 外观设计 | 650942 | ZL200630113340.1 | 2007.5.23（10年） | 金字火腿 |
| 4 | 包装袋（金字火腿） | 外观设计 | 673491 | ZL200630113341.6 | 2007.7.18（10年） | 金字火腿 |
| 5 | 包装盒（火腿） | 外观设计 | 1023132 | ZL200830244817.9 | 2009.9.23（10年） | 金字火腿 |
| 专利名称 | 专利属性 | 申请号 | 申请日 | 申请人 |
| 一种火腿高汤及其制作工艺 | 发明专利 | 200810121847.X | 2008.10.30 | 金字火腿 |
保荐人（主承销商）
（深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）