证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2010－024

物贸B股 B股 900927

上海物资贸易股份有限公司

2010年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间2010年11月11日(星期四)下午2:00时

召开地点：上海市南苏州路325号7楼

召集人：公司董事会

（二）会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	27人
其中：内资股股东人数	19人
外资股股东人数	8人
所持有表决权的股份总数（股）	261,355,760股
其中：内资股股东持有股份总数	261,180,934股
外资股股东持有股份总数	174,826股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.6956%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	52.6603%
外资股股东持股占股份总数的比例	0.0352%

（三）主持人：公司董事长贺涛先生

表决方式：现场投票

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书李伟出席会议。

二、提案审议情况

（一）审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	261,355,760	261,354,845	0	915	99.9996%
A股股东	261,180,934	261,180,934	0	0	100%
B股股东	174,826	173,911	0	915	99.4766%

（二）审议通过了关于对全资子公司上海晶通化学品有限公司提供融资担保的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	261,355,760	261,354,650	0	1,110	99.9996%
A股股东	261,180,934	261,180,739	0	195	99.9999%
B股股东	174,826	173,911	0	915	99.4766%

（三）审议通过了关于公司对全资子公司上海晶通化学品有限公司所属子公司银行融资授信额度提供担保的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	261,355,760	261,354,650	0	1,110	99.9996%
A股股东	261,180,934	261,180,739	0	195	99.9999%
B股股东	174,826	173,911	0	915	99.4766%

（四）审议通过了关于更换公司非由职工代表担任的监事人选的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	261,355,760	261,354,845	0	915	99.9996%
A股股东	261,180,934	261,180,934	0	0	100%
B股股东	174,826	173,911	0	915	99.4766%

三、律师见证情况

本次会议聘请国浩律师集团（上海）事务所 林琳、陈玮 律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了相关的法律意见书，国浩律师集团（上海）事务所认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的各项决议真实、合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、法律意见书；

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2010年11 月12日

证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2010－025

物贸B股 B股 900927

上海物资贸易股份有限公司

第六届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海物资贸易股份有限公司第六届董事会第二次临时会议于2010年11月11日下午在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长贺涛先生主持，公司监事列席了会议。会议审议并以举手表决方式通过了以下议案：

审议并以全票通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任宁斌先生、成冠俊先生担任公司总经理助理（简历附后）。

公司独立董事张世民先生、吴弘先生和徐志炯先生对上述议案发表了同意的意见。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2010年11月12日

附：

宁斌先生简历

宁斌，男，1968年7月出生，汉族，中共党员，大学学历，经济师。现任上海百联汽车服务贸易有限公司总经理、党委书记。曾任上海市机电设备总公司汽车公司经理助理、营销总部经理，上海汽车工业沪东销售有限公司经理，上海物资集团汽车贸易有限公司副总经理。

成冠俊先生简历

成冠俊，男，1962年12月出生，汉族，中共党员，大专学历，高级经济师。现任上海物资贸易股份有限公司有色金属分公司总经理、党支部书记；上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司董事长兼总经理。曾任上海物资贸易中心期货经纪公司副总裁，上海物资贸易中心股份有限公司证券期货部副部长，上海物资经营有限责任公司经理。

证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2010－026

物贸B股 B股 900927

上海物资贸易股份有限公司

第六届监事会临时会议决议公告

公司第六届监事会第一次临时会议于2010年11月11日下午召开，应到监事3名，实到3名，首先推举吕勇先生主持会议。会议讨论公司第六届监事会主席人选，以举手表决的方式，3票同意、0票反对，选举吕勇先生担任上海物资贸易股份有限公司第六届监事会主席。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

监 事 会

2010年11月12日