第四届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2010-49
河南双汇投资发展股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南双汇投资发展股份有限公司于2010年11月2日以书面方式向全体董事发出召开第四届董事会第十九次会议的通知，会议于2010年11月12日在公司九楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，授权代表1人（独立董事施伟因公出差未亲自出席，委托独立董事李苍箐代为出席并表决），监事列席参加了会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长张俊杰先生主持，审议通过了如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资建设新项目的议案》。
为进一步做大做强公司主业，完善公司在全国的产业布局，提高双汇产品的市场占有率和竞争力，根据公司“十二五”发展规划，本公司拟分别在广西南宁、上海、安徽芜湖、山东潍坊、吉林长春、辽宁沈阳、河南济源、浙江金华投资建设生猪屠宰、肉制品加工及商品猪养殖项目。具体内容如下：
1、投资设立南宁双汇食品有限公司
本项目计划在广西南宁东盟经济开发区建设生猪屠宰及肉制品加工项目。新公司计划注册资本4.8亿元人民币，本公司以自筹或自有资金独资兴建，建设年屠宰分割200万头生猪、日产200吨高温肉制品、日产100吨中西式低温肉制品、1万吨冷库、研发中心、检测中心、污水处理及其他相关配套设施。
项目计划于2011年1月开工建设，三年内全部建成投产。项目全部建成达产后，预计可实现年销售收入25亿元、年利税2.25亿元。
2、投资设立芜湖双汇食品有限公司
本项目计划在安徽省芜湖市三山经济开发区建设生猪屠宰及肉制品加工项目。新公司计划注册资本1亿元人民币，本公司以自筹或自有资金独资兴建，建设年屠宰分割200万头生猪、日产200吨高温肉制品、日产200吨中西式低温肉制品、1万吨冷库、研发中心、检测中心、污水处理及其他相关配套设施。
项目计划于2011年1月开工建设，三年内全部建成投产。项目全部建成达产后，可预计实现年销售收入30亿元、年利税2.7亿元。
3、投资设立上海双汇大昌肉类加工有限公司
本项目计划在上海市建设生猪分割及肉制品加工项目。新公司计划注册资本2亿元人民币，其中本公司以自筹或自有资金出资16000万元，占合资公司80%的股权，香港华新控股有限公司出资4000万元，占合资公司20%的股权，计划建设年分割生猪100万头、日产低温肉制品400吨、1万吨冷库等项目。
项目计划于2011年1月开工建设，2011年10月竣工投产。项目全部建成达产后，预计可实现年销售收入28亿元、年利税2.52亿元。
4、投资设立潍坊双汇食品有限公司
本项目计划在山东省潍坊市建设生猪屠宰及肉制品加工项目。新公司计划注册资本1亿元人民币，本公司以自筹或自有资金独资兴建，建设年屠宰分割200万头生猪、日产200吨中西式低温肉制品、日产25吨骨素、2万吨冷库、研发中心、检测中心、污水处理及其他相关配套设施。
项目计划于2011年3月开工建设，2011年12月竣工投产。项目全部建成达产后，预计可实现年销售收入22亿元、年利税 1.98亿元。
5、投资设立长春双汇食品有限公司
本项目计划在吉林省长春市建设生猪屠宰及肉制品加工项目。新公司计划注册资本1.5亿元人民币，本公司以自筹或自有资金独资兴建，建设年屠宰分割200万头生猪、日产高温肉制品200吨、日产200吨中西式低温肉制品、日产25吨骨素、1万吨冷库、研发中心、检测中心、污水处理及其他相关配套设施。
项目计划于2011年5月开工建设，2012年2月竣工投产。项目全部建成达产后，预计可实现年销售收入30亿元、年利税 2.7亿元。
6、投资设立沈阳双汇食品有限公司
本项目计划在辽宁省沈阳市沈北新区建设生猪屠宰及肉制品加工项目。新公司计划注册资本1.2亿元人民币，本公司以自筹或自有资金独资兴建，建设年屠宰分割200万头生猪、日产高温肉制品200吨、日产200吨中西式低温肉制品、1万吨冷库、研发中心、检测中心、污水处理及其他相关配套设施。
项目计划于2011年5月开工建设，2012年2月竣工投产。项目全部建成达产后，预计可实现年销售收入30亿元、年利税 2.7亿元。
7、投资设立济源双汇牧业有限公司
本项目计划在河南省济源市投资建设年出栏50万头商品猪养殖场项目。新公司计划注册资本1亿元人民币，本公司以自筹或自有资金独资兴建，建设年产20万吨饲料厂、年出栏3.4万头种猪场、50万头商品猪场以及相配套的污水处理、沼气发电项目。
项目计划于2011年初开工建设，二年内建成投产。项目全部建成达产后，预计可实现年销售收入7亿元，利税1亿元。
8、浙江金华双汇食品有限公司搬迁新建工厂
浙江金华双汇食品有限公司成立于2003年1月22日，公司目前注册资本7500万元，其中本公司持有其55%的股权，罗特克斯有限公司持有其25%的股权，浙江新辰食品有限公司持有其20%的股权，公司主营业务为生猪屠宰及肉制品加工。根据金华市人民政府城区建设规划及金华双汇技改、扩能的需要，金华双汇拟实施搬迁计划，即在浙江金西经济开发区投资建设实施老厂技改扩能、搬迁建设项目。该项目计划总投资9.35亿元（含流动资金），金华双汇以自筹或自有资金投资，建设年屠宰生猪200万头、日产低温肉制品200吨、5000吨冷库及年产20万只火腿生产线等项目。
项目计划于2011年1月开工建设，2011年10月竣工投产。项目全部达产后，预计可实现年销售收入20亿元、利税1.8亿元。
以上项目共需投资21.85亿元，其中本公司投资12.1亿元，香港华新控股有限公司投资0.4亿元，浙江金华双汇食品有限公司投资9.35亿元。根据公司《章程》的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。
决定于2010年11月30日召开公司2010年第二次临时股东大会，审议《关于投资建设新项目的议案》。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年十一月十二日
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2010-50
河南双汇投资发展股份有限公司
关于召开2010年第二次临时
股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十九次会议于2010年11月12日召开，审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开日期和时间：2010年11月30日（星期二）下午14:00。
4、会议召开方式：现场投票方式。
5、出席对象：
①截止2010年11月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
②本公司董事、监事及高级管理人员。
③本公司聘请的律师。
6、会议地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。
二、会议审议事项
1、所有需要会议审议的事项均已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，审议程序合法。
2、需提交股东大会表决的提案：《关于投资建设新项目的议案》。
3、披露情况：上述提案的具体内容刊登在2010年11月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cinifo.com.cn）上。
4、特别强调事项：无。
三、会议登记办法
1、登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。
2、登记时间：2010年11月26日—11月29日9：00-16：00
3、登记地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦三层公司证券部
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：（0395）2676530、2676158
传 真：（0395）2693259
邮政编码：462000
联 系 人：梁永振
2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年十一月十二日
附：授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席河南双汇投资发展股份有限公司2010年第二次临时股东大会并行使表决权。
委托人姓名（签字或盖章）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托权限：
委托日期：
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2010-51
河南双汇投资发展股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为进一步做大做强公司主业，完善公司在全国的产业布局，提高双汇产品的市场占有率和竞争力，根据公司“十二五”发展规划，本公司拟分别在广西南宁、上海、安徽芜湖、山东潍坊、吉林长春、辽宁沈阳、河南济源、浙江金华投资建设生猪屠宰、肉制品加工及商品猪养殖项目。具体内容如下：
①投资设立南宁双汇食品有限公司
本项目计划在广西南宁东盟经济开发区建设生猪屠宰及肉制品加工项目。新公司计划注册资本4.8亿元人民币，本公司以自筹或自有资金独资兴建，建设年屠宰分割200万头生猪、日产200吨高温肉制品、日产100吨中西式低温肉制品、1万吨冷库、研发中心、检测中心、污水处理及其他相关配套设施。
②投资设立芜湖双汇食品有限公司
本项目计划在安徽省芜湖市三山经济开发区建设生猪屠宰及肉制品加工项目。新公司计划注册资本1亿元人民币，本公司以自筹或自有资金独资兴建，建设年屠宰分割200万头生猪、日产200吨高温肉制品、日产200吨中西式低温肉制品、1万吨冷库、研发中心、检测中心、污水处理及其他相关配套设施。
③投资设立上海双汇大昌肉类加工有限公司
本项目计划在上海市建设生猪分割及肉制品加工项目。新公司计划注册资本2亿元人民币，其中本公司以自筹或自有资金出资16000万元，占合资公司80%的股权，香港华新控股有限公司出资4000万元，占合资公司20%的股权，计划建设年分割生猪100万头、日产低温肉制品400吨、1万吨冷库等项目。
④投资设立潍坊双汇食品有限公司
本项目计划在山东省潍坊市建设生猪屠宰及肉制品加工项目。新公司计划注册资本1亿元人民币，本公司以自筹或自有资金独资兴建，建设年屠宰分割200万头生猪、日产200吨中西式低温肉制品、日产25吨骨素、2万吨冷库、研发中心、检测中心、污水处理及其他相关配套设施。
⑤投资设立长春双汇食品有限公司
本项目计划在吉林省长春市建设生猪屠宰及肉制品加工项目。新公司计划注册资本1.5亿元人民币，本公司以自筹或自有资金独资兴建，建设年屠宰分割200万头生猪、日产高温肉制品200吨、日产200吨中西式低温肉制品、日产25吨骨素、1万吨冷库、研发中心、检测中心、污水处理及其他相关配套设施。
⑥投资设立沈阳双汇食品有限公司
本项目计划在辽宁省沈阳市沈北新区建设生猪屠宰及肉制品加工项目。新公司计划注册资本1.2亿元人民币，本公司以自筹或自有资金独资兴建，建设年屠宰分割200万头生猪、日产高温肉制品200吨、日产200吨中西式低温肉制品、1万吨冷库、研发中心、检测中心、污水处理及其他相关配套设施。
⑦投资设立济源双汇牧业有限公司
本项目计划在河南省济源市投资建设年出栏50万头商品猪养殖场项目。新公司计划注册资本1亿元人民币，本公司以自筹或自有资金独资兴建，建设年产20万吨饲料厂、年出栏3.4万头种猪场、50万头商品猪场以及相配套的污水处理、沼气发电项目。
⑧浙江金华双汇食品有限公司搬迁新建工厂
浙江金华双汇食品有限公司成立于2003年1月22日，公司目前注册资本7500万元，其中本公司持有其55%的股权，罗特克斯有限公司持有其25%的股权，浙江新辰食品有限公司持有其20%的股权，公司主营业务为生猪屠宰及肉制品加工。根据金华市人民政府城区建设规划及金华双汇技改、扩能的需要，金华双汇拟实施搬迁计划，即在浙江金西经济开发区投资建设实施老厂技改扩能、搬迁建设项目。该项目计划总投资9.35亿元（含流动资金），金华双汇以自筹或自有资金投资，建设年屠宰生猪200万头、日产低温肉制品200吨、5000吨冷库及年产20万只火腿生产线等项目。
目前，公司尚未就上述项目投资事宜与其他方签署协议。
2、董事会审议投资议案的表决情况
①该议案已经公司2010年11月12日召开的第四届董事会第十九次会议审议批准。
②以上项目共需投资21.85亿元，其中本公司投资12.1亿元，香港华新控股有限公司投资0.4亿元，浙江金华双汇食品有限公司投资9.35亿元。根据公司《章程》的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
③该议案不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
交易对手方名称：华新控股有限公司
住所：8th Floor,DCH Building,20Kai Cheung Road,Kowloon Bay,Hong Kong
企业类型：有股本的私人公司
公司董事：朱汉辉、叶满堂、蔡大钧、许应斌
注册资本：20000港币
主营业务：投资
相互关系：该交易对手方与本公司不存在关联关系，该项交易不属于关联交易。
产权及控制关系和实际控制人情况：大昌行食品工业有限公司持有该公司100%股权，大昌贸易行（中国）有限公司持有大昌行食品工业有限公司100%股权，大昌行集团有限公司持有大昌贸易行（中国）有限公司100%股权，中信泰富有限公司持有大昌行集团有限公司56.67%股权。中信泰富有限公司间接持有该公司56.67%股权，为其实际控制人。
除此之外，本次交易不存在其他交易对手方。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式
上述项目中第①-第⑦个项目是成立有限责任公司，股东的出资方式是以现金方式出资，资金来源为自有或自筹资金；第⑧个项目是现有公司以自筹或自有资金投资建设新建项目。
2、标的公司基本情况
①投资设立南宁双汇食品有限公司
经营范围：生猪屠宰、肉制品加工及销售
注册资本：4.8亿元人民币
投资人投资规模和出资比例：本公司出资4.8亿元，持股比例100%。
②投资设立芜湖双汇食品有限公司
经营范围：生猪屠宰、肉制品加工及销售
注册资本：1亿元人民币
投资人投资规模和出资比例：本公司出资1亿元，持股比例100%。
③投资设立上海双汇大昌肉类加工有限公司
经营范围：生猪分割、肉制品加工、面制品加工及销售
注册资本：2亿元人民币
投资人投资规模和出资比例：本公司出资1.6亿元，持股比例80%；香港华新控股有限公司出资0.4亿元，持股比例20%。
④投资设立潍坊双汇食品有限公司
经营范围：生猪屠宰、分割、肉制品加工及销售
注册资本：1亿元人民币
投资人投资规模和出资比例：本公司出资1亿元，持股比例100%。
⑤投资设立长春双汇食品有限公司
经营范围：生猪屠宰、分割、肉制品加工及销售
注册资本：1.5亿元人民币
投资人投资规模和出资比例：本公司出资1.5亿元，持股比例100%。
⑥投资设立沈阳双汇食品有限公司
经营范围：生猪屠宰、分割、肉制品加工及销售
注册资本：1.2亿元人民币
投资人投资规模和出资比例：本公司出资1.2亿元，持股比例100%。
⑦投资设立济源双汇牧业有限公司
经营范围：饲料加工、种猪繁育、商品猪养殖及销售
注册资本：1亿元人民币
投资人投资规模和出资比例：本公司出资1亿元，持股比例100%。
⑧浙江金华双汇食品有限公司搬迁新建工厂
项目具体内容：根据金华市人民政府城区建设规划及金华双汇技改、扩能的需要，金华双汇拟实施搬迁计划，即在浙江金西经济开发区投资建设实施老厂技改扩能、搬迁建设项目。该项目计划总投资9.35亿元（含流动资金），建设年屠宰生猪200万头、日产低温肉制品200吨、5000吨冷库及年产20万只火腿生产线等项目。
投资进度：项目计划于2011年1月开工建设，2011年10月竣工投产。
对公司的影响：项目全部达产后，预计可实现年销售收入20亿元、利税1.8亿元。
四、对外投资合同的主要内容
目前，公司尚未就上述项目投资事宜签署对外投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
根据公司“十二五”发展规划，进一步做大做强公司主业，延伸公司产业链条，完善公司在全国的产业布局，提高双汇产品的市场占有率和竞争力， 壮大企业规模，提升品牌知名度和公司盈利能力。
2、存在的风险
上述项目存在国家宏观经济政策变化、宏观经济环境变化、市场需求变化或资源供应不足、行业技术标准变化带来的不确定性，但从目前的市场情况和行业现状来看，上述风险存在的可能性较小。
3、对公司的影响
上述项目全部达产后，预计可增加公司年销售收入192亿元、利税17.65亿元。
六、本次对外投资不构成关联交易。
七、本次对外投资公告披露后，公司将根据投资进展情况及时履行信息披露义务。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年十一月十二日