证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2010—44

  江苏凤凰置业投资股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2010年11月8日以电子邮件等方式发出，会议于2010年11月11日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事8人，实际参加会议的董事8人。会议由董事长陈海燕先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过以下议案：

  一、《关于授权子公司江苏凤凰置业有限公司下属项目公司向重庆国际信托有限公司申请信托借款叁亿元人民币的议案》。

  由于苏州凤凰国际书城项目开发的需要，本公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司下属项目公司苏州凤凰置业有限公司拟向重庆国际信托有限公司申请信托借款（人民币）叁亿元整，借款期限为18个月。本项信托借款采用固定利率，借款年利率为9.52%。

  本公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司为此项信托借款提供保证担保。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

  二、《关于授权子公司江苏凤凰置业有限公司下属项目公司向北京银行股份有限公司南京分行申请项目借款肆亿元人民币的议案》。

  由于苏州凤凰国际书城项目开发的需要，本公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司下属项目公司苏州凤凰置业有限公司拟向北京银行股份有限公司南京分行申请项目借款（人民币）肆亿元整，借款期限为36个月。本项借款采用浮动利率，借款利率为提款日同期基准利率基础上浮10%。苏州凤凰置业有限公司可根据项目开发进度分次申请贷款。

  本公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司为此项信托借款提供保证担保。苏州凤凰置业有限公司以其土地证编号为苏工园国用（2008）01118号土地使用权作为此项借款的抵押担保。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

  江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

  2010年11月13日