本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无新提案提交表决；

  ● 本次会议无否决提案。

  一、会议召开和出席情况

  沧州大化股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年11月12日上午8：30在沧州大化集团公司办公楼第一会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计4人，代表有表决权的股份数145,405,479股，占公司股份总额的56.07%。本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长赵桂春先生主持，公司董事、监事及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。本次会议已于2010年10月26日通知全体股东。

  二、提案审议情况

  大会采取逐项记名投票表决方式，形成以下决议：

  1、大会以145,405,479股赞成，占参加会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过了《关于更换年度会计审计机构的议案》。

  根据国资委《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》要求，同一会计师事务所连续承担企业财务决算审计业务不应超过5年。本公司与现任审计机构天职国际会计师事务所合作期限即将届满，公司将按《通知》的要求，更换公司2010年度会计审计机构，天职国际会计师事务所不再承担本公司企业年度审计工作，决定聘用中瑞岳华会计师事务所为公司2010年度会计审计机构。

  中瑞岳华会计师事务所简介：

  中瑞岳华会计师事务所成立于2007年，由原中瑞华恒信会计师事务所与岳华会计师事务所联合而成，在中国注册会计师协会公布的会计师事务所综合排名中连续三年排名第五。中瑞岳华会计师事务所目前拥有证券和期货业务审计资格、金融相关业务审计资格、国有大型企业审计资格、证券和期货业务评估资格、不动产评估资格、造价咨询资格（甲级）、税务代理资格等资质。

  2、大会以145,405,479股赞成，占参加会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过了《关于修改公司章程的议案》。

  因公司进行战略性调整，为实现股东效益最大化，公司的经营范围将发生变化，公司拟取消多孔硝铵和氢气的生产及销售，故需修改《公司章程》第二章的“公司的经营范围”一项，在原经营范围的基础上删除“多孔硝铵、氢气的生产及销售”一项，公司章程中其它内容不变。

  修改后的公司经营范围为：合成氨、尿素的生产、销售；硝酸、三聚氰胺、工业循环水、DNT产品、TDI产品、盐酸及OTD的生产及销售；化工、机械、电气、仪表技术及劳务服务。

  3、大会以145,405,479股赞成，占参加会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，《关于控股子公司建设十六万吨离子膜烧碱项目的议案》。

  自公司年产五万吨TDI项目投产后，氯气的消耗量增加，黄骅氯碱公司所能提供的氯气量已不能满足要求，为保证公司生产所需原材料的供应，TDI公司拟投资建设年产十六万吨离子膜烧碱项目。

  该项目总投资为46038.81万元，其中30%由企业自筹解决，其余申请银行贷款。项目建设期1.5年，本项目投产后预计年均营业收入43215万元，年均利润总额4242万元，项目投资财务内部收益率（税后）为11.76%，税后投资回收期8.14 年（含建设期）。

  三、律师见证情况

  北京市嘉源律师事务所李伟淑律师到会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合公司法、规范意见和公司章程的规定。

  四、备查文件目录

  1.经与会董事、监事签署的沧州大化股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；

  2.北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  沧州大化股份有限公司董事会

  2010年11月13日

  证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2010-27号

  沧州大化股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告