证券代码：600800 证券简称：ST磁卡 编号：临10-024

  天津环球磁卡股份有限公司

  第六届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津环球磁卡股份有限公司第六届董事会临时会议于2010年11月12日上午10：30在公司多功能会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事7人。董事尹宏海因公出差，授权委托董事阮强代为行使表决权。独立董事王爱俭因参加人大调研，授权委托独立董事侯欣一代为行使表决权。公司监事会成员及高管人员列席了本次会议，会议由董事长阮强主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了公司董事会秘书、财务总监、董事蔚丽霞女士因组织调动，不在担任公司董事会秘书、财务总监、董事之职，董事会决定由公司副总经理李金宏代行董事会秘书职务的议案。（简历附后）

  特此公告。

  天津环球磁卡股份有限公司

  董事会

  2010年11月12日

  简历：

  李金宏，男 ，1966年12月出生，中共党员 ，大学本科 ，政工师。曾任天津人民印刷厂党委宣传部干事、团委干事，天津环球磁卡股份有限公司总经理办公室秘书、进出口部主管、重点工程部主管、海外事业本部综合管理部部长、总经理办公室主任、总经理助理，现任天津环球磁卡股份有限公司副总经理。